华盛顿牧师被控窃取590万美元用于虚假加密投资
根据法庭文件,牧师Francier Obando Pinilo承诺,他的受害者每月的回报率高达40%。这位牧师负责监管帕斯科的Tiempo de Poder教堂,他表示将把资金投资于他的加密货币业务Solano Fi。然而,法庭文件显示,他将资金转入了属于他和他的共同策划者的账户。
华盛顿牧师因加密货币投资骗 局被停职;
根据报告12月5日,美国东华盛顿地区法院起诉皮尼洛后,他在迈阿密的家中被捕。他被指控犯有25项电汇欺诈罪和1项经营非法汇款业务罪。他的教堂在帕斯科的两个地点运营,现已停止运营,皮尼洛在脸书上发布了与教堂相关的帖子。
周四,被指控的牧师出现在联邦大楼的里奇兰美国法院,与此案有关。如果法官认定他犯有这些罪行,皮尼洛可能会被判入狱20年,这是欺诈指控的最高刑期。
此外,在监管机构对皮尼洛提起民事诉讼后,皮尼洛将向商品交易委员会作出回应。该委员会得到了国会的批准,可以监管和执行商品交易所。
Pinilo用虚假的投资承诺欺骗受害者
根据文件,皮尼洛在2021年11月至2023年10月期间实施了所谓的行为,除了他的教会成员外,还针对了几个人。他专门针对对加密货币行业知之甚少的人。
此外,他向不知道他将进行何种投资的教会成员推销了他的投资想法。他的出版物是西班牙语的,告诉受害者这些投资包括大宗商品交易。
民事诉讼声称,他以诚实守信为幌子,欺骗了包括其他教堂信徒在内的毫无戒心的人。“作为华盛顿州帕斯科教堂的牧师,以及其他教堂的特邀演讲人,被告(Pinillo)能够接触到大量潜在客户,他们认为他诚实守信,”文件中写道。
在一次他是客座牧师的活动中,这位华盛顿牧师在提出自己的想法之前,宣讲了会众摆脱贫困的好处。他告诉信徒,他们的投资每月可以赚取高达34.9%的利息。除了教堂,他还在通常在会议中心或帕斯科红狮酒店举行的几次公众集 会上寻求投资。他在脸书上投资,并开设了一个Telegram群组,拥有约1500名用户。
调查发现有关索拉诺·菲的谎言
根据法庭文件,Solano-Fi没有任何投资或交易计划。相反,它发现Pinilo伪造了在线账户对账单来显示利润。然后,这些捏造的声明被交给投资者,诱使他们放弃资金。法庭文件还显示,参与者根据招募的人数获得奖励。此外,一些早期的投资者也得到了回报,文件显示,这位华盛顿牧师以一种庞氏骗 局.
然而,当新成员开始提出退出请求时,问题就开始了。华盛顿牧师会给他们借口,而不是他们的资金。他的借口包括谎报加密货币市场下跌和网站停机,而在其他时候,他告诉投资者招募新成员来买断他们的账户。这些文件还声称,他要求客户汇款修复平台系统,以便他们能够获得资金。
针对这一最新消息,美国华盛顿东区检察官Vanessa Waldref批评了加密货币投资骗 局的增加。她说:“欺诈性投资计划并不新鲜,但加密货币骗 局是欺诈者从勤劳、诚实的人那里拿钱的一种新方式。”。
她强调,随着这些犯罪分子将被盗资金转移到国际账户,这给执法部门带来了新的挑战。
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