Elliptic介绍：加密货币交易所网络助力俄罗斯突破国际制裁
Elliptic表示，尽管监管压力加大，仍有一小撮加密货币交易所继续为受制裁的俄罗斯实体提供服务。
据加密分析公司Elliptic称，有五家加密货币交易所涉嫌帮助俄罗斯规避国际制裁，填补了去年被关停的俄罗斯交易所Garantex留下的空白。
Elliptic周六在一份报告中表示，加密货币交易所Bitpapa、ABCeX、Exmo、Rapira和Aifory Pro正允许俄罗斯卢布与加密货币之间进行兑换。随后，这些加密货币可“无需经过任何中间人”跨境转移，并转换为其他法定货币。
该公司表示：“尽管监管压力日益加大，但其中许多交易所——部分甚至在俄罗斯境外进行了名义上的注册——仍在促成与受制裁实体相关的大量加密资产交易。”
据报道称，该网络是在当局于3月关闭俄罗斯交易所Garantex的网站后迅速兴起的。Garantex于2022年年中受到严厉制裁，原因是其为与非法活动相关的加密货币提供便利，并帮助俄罗斯规避当年该国入侵乌克兰后实施的制裁。
Chainalysis上月报告称，制裁已推动2025年非法地址接收的加密货币总价值达到1540亿美元——这一数字创下了历史新高——原因是“与国家行为体相关的交易量前所未有”。
Bitpapa 是唯一一家已获制裁的交易所
Bitpapa是Elliptic记录的唯一一家已被制裁的交易所，此前美国财 政 部外国资产控制办公室（OFAC）于2024年3月将其列为支持规避制裁的实体。
该公司发现，Bitpapa约9.7%的加密货币资金流向了美国财 政 部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的目标，并表示该交易所“通过不断轮换地址，专门管理其钱包以规避制裁执法。”
Bitpapa交易对手方示意图，包括受制裁以及Elliptic归类为“高风险”的实体。来源：Elliptic
Elliptic表示，交易所ABCeX正在莫斯科联邦大厦开设办事处，该地点与Garantex此前的办公地点相同，并且已处理了至少110亿美元的加密货币，其中“大量资金”被转至Garantex和Aifory Pro。
在最重要的发现中，Elliptic声称，尽管Exmo表示已在俄罗斯入侵乌克兰后将其业务出售给Exmo.me并退出了俄罗斯，但Exmo目前仍在俄罗斯运营。
该公司报告称，Exmo.com和Exmo.me“继续共享相同的托管钱包基础设施”，这使得“面向俄罗斯的平台资金与面向西方的实体资金混用”，并且已与受制裁实体进行了超过1950万美元的直接交易。
Elliptic还报告了Rapira，这是一家总部位于格鲁吉亚、在莫斯科设有办事处的交易所。据称，该交易所与受制裁的Grinex交易所——Garantex的继任者——进行了超过7200万美元的直接交易。
Elliptic 最近推出的一项服务是 Aifory Pro，该服务面向莫斯科、迪拜和土耳其，并“明确促进绕过服务限制”，通过提供使用 USDt 的虚拟支付卡实现这一目标可用于支付在俄罗斯被屏蔽的境外服务。
据报道，俄罗斯财 政 部和央行本月早些时候呼吁政府加快加密货币监管的出台，因为俄罗斯人对数字资产的采用正蓬勃发展。
欧盟还计划于周一通过一项制裁方案,该方案将禁止与俄罗斯进行所有加密货币交易，这是一项旨在切断该国获取相关技术的广泛措施。
以上就是Elliptic：加密货币交易所网络助力俄罗斯突破国际制裁的详细内容，更多关于加密网成俄破制裁通道的资料请关注脚本之家其它相关文章！
你可能感兴趣的文章
-
加密货币投资者的兴趣已远远超出主流币种，逢低买入势头强劲
当下加密投资领域热度攀升，投资者兴趣不再局限于主流币种，开始广泛涉猎各类加密资产,即便市场有波动，他们逢低买入的势头依旧强劲，积极在价格低位布局，期望在未来市场…
2026-02-22 -
特朗普上调全球关税税率至15%，加密货币市场“独善其身”
特朗普将全球关税税率从10%上调至15%，此举引发市场恐慌，资金从风险资产撤离，比特币等加密货币价格短期承压,但长期看，若关税引发通胀或去美元化趋势，比特币或因抗通胀…
2026-02-22 -
拉加德卸任欧洲央行行长，加密货币监管走向与合规基调引关注
拉加德卸任后，欧洲加密货币监管或面临调整,其领导期间推进数字欧元筹备，强调监管稳定币风险,继任者可能影响监管沟通重点，但欧盟MiCA框架已定，整体方向或延续，加密市场…
2026-02-21 -
加密货币下滑背景下，代币化真实资产与风险投资稳健前行
近期加密货币市场整体呈下滑态势，价格波动、监管趋严等因素影响显著,然而，代币化真实资产领域热度未减，其将实体资产数字化，拓宽投资渠道；风险投资在加密行业也持续发…
2026-02-21 -
白宫在第三次加密货币与银行会议上提出有限的稳定币奖励方案
白宫在第三次与加密行业及银行代表的闭门会议中提出有限稳定币奖励方案，旨在推动《市场结构法案》进展,方案允许第三方基于用户交易活动提供奖励，但禁止对持币余额付息，…
2026-02-20 -
美联储卡什卡利抨击加密货币与稳定币，盛赞人工智能
美联储卡什卡利多次抨击加密货币，称其“基本毫无用处”，多用于非法活动；对稳定币亦持批评态度,同时，他盛赞人工智能，认为其将在未来5到10年显著提升生产力，并已为企业…
2026-02-20 -
银行服务缺口：加密货币主流化下的监管与适配挑战
尽管加密货币正加速迈向主流市场，但银行因面临严格的监管审查、高昂的合规成本及技术适配难题，仍难以全面提供相关服务,这一矛盾导致传统金融与数字资产间出现服务断层，…
2026-02-20 -
加密货币游说团体组建工作组，致力于提升预测市场规则清晰度
加密货币游说团体专门成立工作组，旨在为预测市场寻求更清晰的规则与指引,该团体期望通过此举，推动行业规范发展，减少市场不确定性，让加密货币预测市场能在更明确、有序…
2026-02-18 -
Kraken放大招：因加密货币契合度，怀俄明州赞助“Trump Accounts”
2026年2月，Kraken宣布赞助怀俄明州新生儿'Trump Accounts'，联席CEO称因该州加密监管'审慎负责'，契合公司价值观，且希望通过此举回馈社区，进一步巩固与特朗普政府倡导的…
2026-02-18 -
加密货币市场情绪极度恐慌，Matrixport：或已触底但反弹存不确定性
近期加密货币市场情绪跌至极度恐慌，比特币一度跌破6万美元关口,Matrixport分析称，市场或已触底，但反弹需新增资金接力，当前仍处于熊市重置阶段，投资者需警惕波动风险，…
2026-02-18
