当前位置：主页 > 区块链 > 资讯 > 英国雷霆整治非法点对点加密交易

英国在全国范围内发起突击行动，强力打击非法点对点加密货币交易

2026-04-22 22:14:04 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
2026年，英国在全国范围内开展突击行动，严厉打击非法点对点加密货币交易,英国金融行为监管局（FCA）与警方合作，加强监管，要求交易所实时上报用户交易数据，严查逃税行为，并破获多起非法交易大案，有效遏制了加密货币领域的违法活动,

英国在全国范围内发起突击行动，强力打击非法点对点加密货币交易

2026年，英国在全国范围内开展突击行动，严厉打击非法点对点加密货币交易。英国金融行为监管局（FCA）与警方合作，加强监管，要求交易所实时上报用户交易数据，严查逃税行为，并破获多起非法交易大案，有效遏制了加密货币领域的违法活动。

金融行为监管局已突击检查了八个涉嫌非法点对点加密货币交易的地点，并发布了停止及禁止令。

英国金融行为监管局（FCA）已突击检查了多个涉嫌从事非法点对点（P2P）加密货币交易活动的网站。

金融服务与市场监管机构周三表示，该机构与英国税 务海关总署及西南地区有组织犯罪调查组合作，对八个与非法加密货币交易有关的地点进行了检查。执法人员现场发出了停止经营通知，责令相关经营者立即停止活动，同时收集与正在进行的刑事调查相关的证据。

英国金融行为监管局执行董事兼市场监督负责人史蒂夫·斯马特表示：“在英国运营的未注册点对点加密货币交易商的行为属于非法，且存在金融犯罪风险。”

点对点加密货币交易允许个人直接买卖数字资产，无需通过中心化交易所。在英国，此类活动须根据反洗钱法规进行注册。英国金融行为监管局表示，目前尚无任何点对点加密货币交易商或平台在该监管机构登记。

FCA扩大加密货币打击力度

此次突击行动标志着FCA首次针对点对点加密货币交易开展此类行动，但此前已对该领域采取了一系列执法措施。此前的行动包括针对非法加密货币自动取款机网络的起诉以及与无牌交易所相关的逮捕。

本月早些时候，英国及其他国家——包括美国和加拿大——的有关部门冻结了数百万美元资金，这些资金与加密货币诈 骗 活动有关，此举是名为“大西洋行动”的协同执法行动的一部分。这项行动于三月开展，由英国国家犯罪局、美国特勤局以及加拿大执法机构和证券监管机构等机构牵头实施。

英国雷霆整治非法点对点加密交易

来源：NCA

官员表示，此次行动在三个国家共确认了超过2万名受害者，并查获了价值超过1200万美元的涉嫌犯罪所得。调查人员还追查到与诈 骗 网络有关的、金额超过4500万美元的其他被盗加密货币。

“这些突击检查标志着即将实施的FSMA加密货币监管框架下的一个转变：未注册的场外交易柜台不再成为反洗钱登记的漏洞，而是未经授权的受监管活动，执法力度也将更趋近于传统金融领域，”AMLBot.com首席执行官斯拉夫·德姆丘克向Cointelegraph表示。

他还表示，不受监管的场外经纪商是非法资金流动中最常见的瓶颈之一，包括“与伊朗有关的避险通道——那些与受监管交易所断开联系的参与者利用非正规交易柜台来进出美元稳定币和比特币。”

英国金融行为监管局推进加密货币监管规则

本月早些时候，英国金融行为监管局（FCA）就其即将出台的加密货币监管制度发布了咨询意见。该监管制度预计将于2027年生效。此次发布的指导意见将涵盖关键领域，包括稳定币、交易平台、托管服务和质押机制。

预计企业可自2026年9月起申请授权，框架实施后须全面合规。

以上就是英国在全国范围内发起突击行动，强力打击非法点对点加密货币交易的详细内容，更多关于英国雷霆整治非法点对点加密交易的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！
Tag：加密货币  

你可能感兴趣的文章

更多

热门币种

  • 币种
    最新价格
    24H涨跌幅
  • bitcoin BTC 比特币

    BTC

    比特币

    $ 77747.76¥ 531304.86
    -0.68%
  • ethereum ETH 以太坊

    ETH

    以太坊

    $ 2330.03¥ 15922.72
    -2.97%
  • tether USDT 泰达币

    USDT

    泰达币

    $ 1.0002¥ 6.835
    +0.01%
  • ripple XRP 瑞波币

    XRP

    瑞波币

    $ 1.4173¥ 9.6854
    -2.42%
  • binance-coin BNB 币安币

    BNB

    币安币

    $ 634.01¥ 4332.63
    -1.43%
  • usdc USDC USD Coin

    USDC

    USD Coin

    $ 0.9995¥ 6.8302
    +0%
  • solana SOL Solana

    SOL

    Solana

    $ 86.0061¥ 587.73
    -2.71%
  • tron TRX 波场

    TRX

    波场

    $ 0.3277¥ 2.2394
    -1.59%
  • dogecoin DOGE 狗狗币

    DOGE

    狗狗币

    $ 0.096568¥ 0.6599
    -1.09%
  • hyperliquid HYPE Hyperliquid

    HYPE

    Hyperliquid

    $ 41.2663¥ 282
    +0.28%

币圈快讯

  • Hyperliquid平台鲸鱼当前持仓35.77亿美元多空持仓比为1.05

    2026-04-23 21:00
    据Coinglass数据，Hyperliquid平台鲸鱼当前持仓35.77亿美元，多单持仓18.34亿美元，持仓占比51.27%，空单持仓17.43亿美元，持仓占比48.73%。多单盈亏-446.7万美元，空单盈亏-2,197.27万美元。 其中，巨鲸地址0x0ddf..02在67992.1美元价格3倍全仓做空BTC，目前未实现盈亏-983.79万美元。

  • Tether确认与美国政府合作冻结价值超3.44亿美元的USDT

    2026-04-23 20:57
    Tether宣布已支持美国政府冻结超3.44亿美元USDT，涉及两个钱包地址。这一冻结行动在美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和美国执法部门的协作下进行，目的是防止资金进一步流动。该冻结行动是基于美国多个执法机关提供的信息，这些地址与非法活动相关。Tether表示，当钱包地址与制裁规避、犯罪网络或其他非法活动关联时，公司会采取冻结措施。如今，这已成为Tether对美国和全球执法机关合法请求的常规回应。Tether遵循零容忍政策，坚决反对通过其金融产品（包括USDT）进行的犯罪活动，并长期遵循OFAC关于“特别指定国民”（SDN）名单的指南。公司与全球340多个执法机构密切合作，帮助识别和冻结与非法活动或不法行为者相关的资产，防止进一步转移。Tether已支持全球2300多个案件，其中包括1200多起与美国执法机关相关的案件，冻结的资产总额超过44亿美元，其中有21亿美元与美国执法机关有关。Tether首席执行官PaoloArdoino表示：“USDT绝不是非法活动的避风港。当与制裁实体或犯罪网络有可信联系时，我们会立即采取行动。近期事件已表明，当平台未能迅速行动，执法失效，用户暴露，信任丧失时，会发生什么。我们的做法不同，我们结合区块链透明性、实时监控与执法机关的直接协调，阻止资金流动。这是作为市场最大发行商之一的责任，我们十分重视。”此次行动是Tether与美国执法机关合作的一部分。美国司法部此前已确认Tether在执法行动中的支持，成功查获近6100万美元和约2.25亿美元的“猪肉诈骗”资金。这些案件表明，只要发行商和执法机关密切合作，公共区块链上的数字资产并非无法触及。

  • Coinbase等加密机构联名致信美参议院敦促《CLARITY法案》落地

    2026-04-23 20:53
    加密游说组织BlockchainAssociation与CCI，联合Coinbase、Ripple、Kraken、Circle等120余家行业机构，联名致信美国参议院银行委员会，敦促加快《CLARITY法案》审议进程。行业方表示，美国需搭建统一数字资产市场监管框架，厘清监管权责、强化投资者保护，单纯依靠执法监管无法形成长期稳定环境。机构警示，政策长期模糊将造成资本、人才与技术外流，削弱美国战略优势，同时呼吁针对稳定币、代币化资产及去中心化技术，制定适配的联邦统一监管规则。

  • 监测到5000万USDT转出Binance

    2026-04-23 20:51
    据Coinglass数据显示，4月23日20:48监测到5,000万USDT从Binance转出至未知钱包。

  • JU突破3.57USDT较2月底部涨幅超10倍

    2026-04-23 20:49
    Ju.com行情显示，JU延续强势上攻态势，突破3.57USDT，现报3.6USDT。较今年2月底部价格0.357USDT，JU涨幅已超1000%。
    • 查看更多

区块链百科

最新资讯

更多