2026年加密货币诈骗和欺诈统计数据：损失、受害者与新型策略
要点总结
- 据报道，加密货币欺诈造成的损失高达 113.7 亿美元，同比增长 22%，平均每起投诉的损失为 62,604 美元。
- 加密货币诈骗的平均赔偿金额同比飙升 253%——从 2024 年每位受害者 782 美元增至 2025 年的 2764 美元。
- 2025 年，人工智能驱动的深度伪造技术引发了 46 亿美元的加密货币诈骗，与人工智能相关的诈骗每次产生的收入是非人工智能诈骗的 4.5 倍。
- 2025 年所有加密货币诈骗案中，56% 源自社交媒体平台——主要是 Instagram、Telegram 和 X。
- 预计到 2025 年，网络骗局造成的损失将达到18 亿至 28 亿美元。当年推出的网络迷因币中有 62% 在 30 天内被标记为潜在骗局。
- 60岁以上的成年人是受影响最大的群体，他们在2025年因加密货币相关的欺诈损失高达44亿美元。
这些数字单独来看已不再令人震惊——它们需要放在具体的背景下解读。2025年，加密货币诈骗在链上至少骗取了140亿美元，向FBI提交的加密货币欺诈投诉数量达到创纪录的181,565起，而受害者在单次诈骗中损失的金额甚至超过了大多数人一个月的收入。
2025年，加密货币行业因黑客攻击和欺诈造成的损失总计达34亿美元，到2026年4月，损失还将超过10亿美元——但这些引人注目的数字掩盖了针对普通用户而非协议金库的诈骗所造成的更为隐蔽、更为广泛的损害。投资诈骗、跑路、人工智能深度伪造、网络钓鱼和强迫劳动诈骗等多种犯罪手段，才是真正对大众市场构成威胁的因素。
本文描绘了诈骗和欺诈的现状：哪些人成为目标，哪些策略占据主导地位，以及数据表明这种情况将如何发展。
2026 年——早期数据和加速发展趋势
2026 年的数据已经表明，攻击者的策略发生了转变，而不仅仅是规模扩大。据 Scam Sniffer 数据显示，2026 年 1 月的签名式网络钓鱼损失比 2025 年 12 月激增 207%，导致 4741 名受害者损失 627 万美元。值得注意的是，尽管被盗金额飙升，但受害者人数实际上下降了 11%——仅两名受害者就占了 1 月份所有网络钓鱼损失的 65%。安全研究人员将这种行为称为“鲸鱼狩猎”：诈骗分子放弃大规模攻击，转而专注于少数更富有的目标。
地址投毒攻击强化了这一趋势。2026年1月，一名投资者因复制了自己交易记录中的一个欺诈地址而损失了1225万美元。一个月前，即2025年12月，据Scam Sniffer网站报道，另一名受害者也以同样的方式损失了5000万美元。此外，APWG发布的2026年第一季度网络钓鱼活动趋势报告记录了971181起网络钓鱼攻击，比2025年第四季度增长了13.8%。一个值得注意的新方向是：网络犯罪团伙正越来越多地将目标对准电信行业的品牌，不再像前几个季度那样主要针对加密货币领域的网络钓鱼攻击。
据 CryptoTimes 报道，在执法方面，2026 年前四个月打击非法加密货币网络的行动数量超过了此前十年的总和。美国司 法部诈骗中心打击小组在成立后的前三个月就追回了价值 5.8 亿美元的加密货币。截至 4 月 23 日，当局还查封了与洗钱相关的 7.0196 亿美元资金，并取缔了 503 个虚假投资网站。
与此同时，人工智能在2026年跨越了一个新的门槛。美国联邦调查局的IC3年度报告记录了2025年超过22000起与人工智能相关的欺诈投诉，造成8.93亿美元的损失。随着人工智能工具成本的降低和普及，预计这一数字将大幅攀升。因此，德勤预测，仅在美国，到2027年，由人工智能驱动的欺诈损失就可能达到400亿美元，年复合增长率高达32%。
2025 年——基准线
据 Chainalysis 称，2025 年加密货币诈骗在链上至少获得了 140 亿美元——高于最初报告的 2024 年的 99 亿美元，Chainalysis 后来在重新计算后将这一数字修正为约 120 亿美元。
平均而言，诈骗会给受害者造成多少损失？
2024年至2025年间，平均诈骗损失金额从782美元飙升至2764美元，同比增长253%。这一数字反映了诈骗市场正在发生的转变：诈骗分子减少了作案次数，但更加精准地瞄准了高价值受害者。
与此同时，TRM Labs 的数据显示，2025 年非法加密货币交易量将达到历史新高 1580 亿美元，较 2024 年的 645 亿美元增长 145%。尽管如此，由于整体市场增长速度超过欺诈交易量，非法交易量占加密货币整体交易量的比例实际上略有下降，从 1.3% 降至 1.2%。TRM 还记录了 230 亿美元的已核实欺诈交易，以及与社区投诉相关的 120 亿美元，据此估算，全年欺诈交易总额约为 350 亿美元。
FBI IC3报告揭示了什么
美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心 (IC3) 发布的《2025 年年度报告》是美国政府关于加密货币欺诈损失的最权威资料来源。主要调查结果包括：
- 据报道，加密货币欺诈造成的总损失达 113.66 亿美元，同比增长 22%。
- 已收到181,565 起与加密货币相关的投诉——比 2024 年增加 21%。
- 每起投诉平均损失：62,604 美元
- 仅加密货币投资诈骗一项就造成72亿美元的损失——这将是美国人在2025年遭受的最大单一经济损失来源。
- 流入金字塔骗局和庞氏骗局的受害者资金高达61亿美元——比2024年增长49%。
- 13起庞氏骗局/金字塔骗局的受害者资金流入超过1亿美元——而2024年这一数字仅为6起。
2024年——设定基准
2024 年，美国联邦贸易委员会 (FTC) 报告称，美国投资诈骗受害者的平均损失为每位受害者 9,300 美元，到 2025 年第三季度将上升至 10,000 美元。2024 年第一季度至第三季度，美国受害者因投资诈骗损失了约 5.63 亿美元的加密货币——这一数字在 2025 年同期攀升至 8.63 亿美元，同比增长 3 亿美元。
2024 年比特币取款机 (BTM) 欺诈损失达到创纪录的 3.89 亿美元，较 2023 年的 1.14 亿美元大幅增长。2025 年这一数字略微回落至 3.335 亿美元，但支撑这些诈骗的底层基础设施——冒充政府官员和执法人员——仍在继续扩张。
2025-2026 年重大诈骗事件
下表总结了该时期内最严重的几起诈骗和欺诈事件。与交易所被黑事件不同，这些事件直接针对用户——通过欺骗、冒充他人、强迫劳动和欺诈性投资计划等手段。
| 事件 | 日期 | 预计损失 | 类型 | 状态/结果 |
|---|---|---|---|---|
| MetaYield 农场地毯拉 | 2025年2月 | 2.9亿美元 | 地毯拉扯 | 资金不翼而飞，无法追回。 |
| Mantra Network (OM) 崩溃 | 2025年初 | 约55亿美元 | 地毯抽走/代币崩溃 | 2025年初地毯拉扯损失的92% |
| Bybit 社会工程 | 2025年2月 | 15亿美元 | 社会工程/黑客攻击 | 未追回的资金（背景） |
| Coinbase内部人员泄露事件 | 2025 | 预计1.8亿至4亿美元 | 内部欺诈/数据泄露 | Coinbase承诺会赔偿用户。 |
| Coinbase 冒充活动 | 2025年12月 | 约1600万美元 | 冒充诈骗 | 罗纳德·斯佩克特被起诉（布鲁克林地方检察官） |
| 达库拉/斯米辛三合会 | 2025年11月 | 约10亿美元（3年） | 网络钓鱼/短信诈骗 | 已确定供应商“Lighthouse”；正在进行中 |
| Tickmilleas / 太昌网络 | 2025年12月 | 9000万美元以上 / 2.25亿美元以上 | 投资欺诈化合物 | 已提起2.253亿美元的民事没收诉讼 |
| 王子集团制裁 | 2025年10月 | 超过150亿美元的关联 | 强迫劳动骗局大院 | 受美国司法 部和英国外 交部制裁 |
| 文健 / 张雅迪 BTC 扣押 | 2025年11月 | 61,000 个比特币（约 50 亿英镑） | 洗钱 | 全球最大规模加密货币查获案已确认 |
资料来源：Chainalysis 2026 年加密货币诈骗报告、FBI IC3、美国司 法部、布鲁克林地方检察官办公室、Sumsub
Mantra Network (OM) 崩盘（2025 年 | 约 55 亿美元）
2025 年最具破坏性的单次“跑路”事件是 2025 年初 Mantra Network (OM) 代币崩盘。据 BYDFi 称，该事件造成的损失约占 2025 年初所有“跑路”损失的 92%，使年初的总损失接近 60 亿美元，而 2024 年同期仅为 9000 万美元。此次崩盘抹去了散户投资者基于人为设计的代币经济模型和不透明的团队代币分配而积累的数十亿美元价值。
MetaYield 农场 — 二月（2025 年 | 2.9 亿美元）
2025年2月，MetaYield Farm卷款2.9亿美元用户存款消失，成为当年确认的最大单笔诈骗案。该项目通过Telegram和Discord等社交媒体平台大力宣传“收益耕作”的承诺，吸引了大量资金。最终，这些资金无法追回。该事件也因此成为一个典型案例，揭示了高超的营销手段如何掩盖一个本质上的骗局。
Coinbase内部人员泄露及身份冒用活动（2025年 | 1.8亿至4亿美元）
2025年，攻击者贿赂Coinbase海外员工以获取其内部系统访问权限，导致约9.7万名用户的个人数据泄露——约占月活跃用户的1%。此次诈骗造成的损失预计在1.8亿美元至4亿美元之间。攻击者索要2000万美元赎金；Coinbase拒绝了这一要求，转而将这笔钱作为悬赏，以奖励提供线索协助抓捕犯罪分子的人。之后，当局在印度逮捕了一名涉嫌收受25万美元贿赂的前客服人员。
被盗数据迅速被利用。2025年12月，布鲁克林地区检察官办公室起诉了23岁的布鲁克林居民罗纳德·斯佩克托，指控他策划了一起加密货币诈骗案，骗取受害者近1600万美元。斯佩克托及其同伙冒充Coinbase客服代表，联系用户，谎称账户遭到未经授权的访问，并诱骗他们将加密货币转移到由诈骗分子控制的“安全”钱包中。此案堪称数据泄露如何成为后续冒充诈骗活动的典型案例。
E-ZPass 骗局（2025 年 11 月 | ~$1B）
2025年11月，研究人员发现一个名为“达古拉”（Darcula，又称“短信钓鱼三合会”）的中文网络犯罪团伙，该团伙策划了一场大规模的短信钓鱼攻击。该团伙利用了一家名为“灯塔”（Lighthouse）的软件供应商提供的软件。“灯塔”是一家中文软件供应商，提供分级定价的钓鱼工具包：全功能开发50美元，代理开发30美元，版本更新20美元。
据 Chainalysis 发布的《2026 年加密货币诈骗报告》显示，E-ZPass 通行费诈骗计划仅一天就发送了 33 万条短信，这只是一个持续三年、涉案金额高达约 10 亿美元的诈骗活动的一部分，该活动至少在 121 个国家/地区欺骗了超过 100 万人。Lighthouse 供应商本身在三年运营期间收到了超过 7000 笔存款，并积累了超过 150 万美元的加密货币。
Tickmilleas（2025年12月 | 3.15亿美元）
2025年12月2日，美国政府查封了域名tickmilleas[dot]com——该域名是跨国加密货币投资诈骗网络的核心基础设施，该网络以位于缅甸-泰国边境的泰昌诈骗窝点为据点运作。联邦宣誓书确认了多名受害者，每位受害者报告的损失高达12.5万美元。
更广泛的“泰昌”诈骗网络涉及数百名受害者，超过400名疑似受害者损失估计达9000万美元。根据Chainalysis发布的《2026年加密货币诈骗报告》，美国政府最终提起民事没收诉讼，追查与该诈骗网络相关的超过2.253亿美元的加密货币。
Prince集团制裁（2025年10月 | 150亿美元）
2025年10月，美国司法 部和英国外 交部联合对太子集团及其数十家关联公司实施制裁。太子集团董事长陈志被指控操控柬埔寨强迫劳动诈骗窝点，这些窝点为针对全球受害者的大规模加密货币诈骗提供资金支持。Chainalysis发布的《2026年加密货币诈骗报告》显示，与该集团相关的跨国洗钱网络转移了超过150亿美元的非法所得。
简文洗钱案（2025年11月 | 4亿美元）
2025年11月，英国伦敦警察厅成功破获了一起全球最大宗加密货币查获案，缴获超过6.1万枚比特币，当时价值约4亿美元。这起案件与中国公民钱志敏（又名张亚迪）有关，他曾在2014年至2017年间在中国策划了一起数十亿英镑的投资诈骗案，导致超过12.8万人受害。
此案表明，即使是跨越多年和多个司法管辖区的洗钱资金，仍然可以追踪。英国当局称其为全球加密资产追回领域的一个里程碑事件。
加密货币诈骗的演变
人工智能与深度伪造：欺诈的新基础设施
人工智能不再是加密货币用户的边缘威胁，它已成为欺诈的运作基础架构。据 CoinLaw 预测，到 2025 年，人工智能深度伪造技术在欺诈中的应用将激增约 700%，其中人工智能生成的深度伪造技术将导致 46 亿美元的加密货币诈骗，占所有高价值案件的 40%。
经济优势显而易见。Chainalysis 的研究发现，与人工智能供应商建立链上链接的诈骗活动，每次操作可获利 320 万美元，而未建立链接的诈骗活动每次操作仅获利 71.9 万美元——前者每次诈骗的收入高出 4.5 倍。此外，与人工智能相关的诈骗活动每日收入中位数为 4838 美元，而非人工智能诈骗活动仅为 518 美元；前者平均每日进行 35.1 笔转账，而非人工智能诈骗活动仅为 3.89 笔。
人工智能网络钓鱼邮件在 68% 的尝试中绕过了垃圾邮件和安全过滤器。因此，到 2025 年，通过人工智能生成的合成身份将占虚假交易所账户注册的 34%。
| 欺诈手段 | 预计损失 | 描述 |
|---|---|---|
| 虚假人工智能交易机器人 | 6.8亿美元 | 自动冒充人工智能投资平台 |
| 人工智能自动化拉高出货骗局 | 6.1亿美元 | 利用人工智能工具进行协同操纵山寨币 |
| 深度伪造网红视频（Instagram） | 4.5亿美元 | 人工智能生成的名人/网红代言 |
| 人工智能语音克隆事件 | 1.1亿美元（210起案件） | 模仿电话中使用的克隆声音 |
| Deepfake 伊隆·马斯克 YouTube 骗局 | 500万美元以上（2024年3月至2025年1月） | 虚假直播；资金追踪至墨西哥城和暗网市场 |
来源：CoinLaw；Sumsub
社交媒体：主要分发渠道
社交平台已成为加密货币诈骗传播的主要渠道。据 CoinLaw 统计，2025 年所有加密货币诈骗案中，56% 源自社交媒体平台——主要是 Instagram、Telegram 和 X（原 Twitter）。具体而言：
- 元平台促成了 38% 的已报告加密货币诈骗线索。
- Telegram 上存在超过 1500 个活跃的诈骗频道，宣传虚假的空投和投资机会。
- 冒充比特币赠送活动的YouTube直播诈骗案，骗取观众1.2亿美元。
- 针对Z世代的TikTok诈骗案件激增145%，这些诈骗案件利用了虚假网红的证言。
- WhatsApp 群组通过虚假交易信号协助窃取了 3.1 亿美元的加密货币。
- LinkedIn上与加密货币工作相关的招聘骗局同比增长67%
- 网红驱动的诈骗活动总体激增 54%，其中伪造埃隆·马斯克代言的案例占所有社交媒体诈骗的 32%。
地毯勾丝：数量更少，面积更大，更难修复
“跑路”项目——即那些以欺骗投资者为目的而启动并消失的项目——仍然是加密货币欺诈中最具破坏性且最难追回的类别之一。据 Phemex 估计，到 2025 年，“跑路”项目已导致投资者损失约 18 亿美元（不包括 Mantra OM 的崩盘）；DEXTools 则估计，如果将所有区块链都包括在内，损失金额将达到 28 亿美元，其中大部分发生在 Solana 和 BSC 上。
2025年最显著的变化并非案件发生的频率，而是案件规模。虽然地毯盗窃案的数量同比下降了约66%，但每次案件的平均损失却大幅上升。因此，2025年每次地毯盗窃案的平均被盗金额攀升至约51万美元。据CoinLaw网站统计，被盗资金的追回率通常低于5%。
- 据比亚迪金融（BYDFi）的数据显示，2025年推出的模因币中，有62%在推出后30天内被标记为潜在骗局。
- 80% 的地毯撤回流量来自社交媒体——Telegram 和 Discord 主导了推广活动。
- 70%的“地毯骗局”受害者每人投资额低于1万美元。
- 在2025起诈骗案件中，有14%是NFT骗局。
网络钓鱼、钱包被盗和身份冒用
除了大规模有组织的欺诈之外，2025 年零售业面临的威胁形势总体上同样令人担忧：
- 个人钱包被盗事件达15.8万起，至少影响8万名受害者，个人总损失达7.13亿美元——较2024年预计的15亿美元下降52%，这得益于公众防范意识的提高。
- 2025年，冒充诈骗案件同比增长1400%，成为当年增长最快的加密货币威胁来源。
- 网络钓鱼和地址投毒攻击导致多达 1700 万个受影响地址的钱包相关损失约 8380 万美元。
- 针对加密货币持有者的勒索软件攻击事件在2025年增加了75%，达到72起，损失高达4090万美元。
目标人群：人口统计模式
老年人诈骗——受影响最严重的群体
老年人已成为加密货币诈骗的主要目标群体，其损失也清晰地反映了这一点。根据美国联邦调查局 (FBI) 和美国退休人员协会 (AARP) 的数据，2024 年，60 岁及以上的成年人因各种诈骗造成的损失总计近 49 亿美元，超过美国其他任何年龄组。
根据FBI IC3 2025年度报告，到2025年，与加密货币相关的欺诈案件数量将达到44亿美元，涉及44,555起投诉。投资诈骗（包括虚假交易平台和爱情骗局）以及欺诈性加密货币ATM交易是造成资金被盗的主要原因。关键数据点包括：
- 比特币取款机（BTM）欺诈：预计到2025年，损失将达3.335亿美元，涉及超过12000起投诉。
- 针对老年人最常见的社会工程攻击手段是：冒充政府官员和执法人员。
- 仅在2024年，60岁及以上的成年人就向FBI的IC3提交了超过33300起投诉，损失超过28亿美元——约占当年美国加密货币欺诈总损失的三分之一。
Z世代与社交媒体定向
在年龄谱的另一端，年轻用户面临着截然不同但同样猖獗的威胁。2025年，针对Z世代的TikTok诈骗激增145%，这些诈骗利用虚假网红的推荐和同伴驱动的“害怕错过”（FOMO）营销来推广欺诈性代币项目和虚假投资平台。整个流程无缝衔接：社交媒体推动信息传播，Telegram群组提供“社群”，而钱包被盗或被卷款跑路则让受害者得以逃脱。
散户投资者与模因币风险
持股较少的散户投资者承担了绝大多数的“跑路”损失。到2025年，所有“跑路”受害者中，70%的人每人投资额不足1万美元——这意味着损失分散在大量小额账户中，而不是集中在少数大额持仓上。这种分散性使得追回损失、赔偿和强制执行变得更加困难。
此外，BYDFi 的数据显示，2025 年推出的模因币中有 62% 在推出后 30 天内被标记为潜在的骗局——这表明模因币市场，尤其是在 Solana 和 BSC 上，已经成为大规模零售欺诈的主要渠道。
监管与法律环境：正在采取哪些措施
美国执法行动
2026年，美国对加密货币欺诈的执法力度显著加强。据美国国税局刑事调查部门称，2026年3月6日，特 朗普总统签署了一项行政命令，指示美国各机构优先打击针对美国人储蓄的网络犯罪、欺诈和掠夺性计划。
同一机构在2026年协调了一次国际打击诈骗中心的行动，导致至少276人被捕，其中涉嫌Ko Thet、Sanduo和Giant等诈骗公司的管理人员和招募人员在圣地亚哥被起诉。此外，据联邦调查局称，截至2026年4月，联邦调查局与美国特勤局联合开展的“升级行动”（Operation Level Up）已通知了约9000名加密货币投资诈骗受害者，估计挽回了5.62亿美元的损失。
全球执法——2025 年行动
2025年国际执法行动取得了大规模的追回成果。下表列出了主要的协调行动：
| 行动/操作 | 日期 | 结果 |
|---|---|---|
| FBI行动升级 | 2026 | 约9000名受害者已接到通知；避免了5.62亿美元的损失。 |
| 美国国税局国际打击行动 | 2026 | 逮捕276人；Ko Thet、Sanduo、Giant等诈骗公司被起诉 |
| DOJ / Tai Chang 民事没收 | 2025年12月 | 与缅甸-泰国诈骗案有关的2.253亿美元加密货币 |
| 英国伦敦警察厅——简文缉毒行动 | 2025年11月 | 查获6.1万枚比特币（约合50亿英镑）；这是全球迄今为止确认的最大规模加密货币追回案。 |
| 欧洲刑警组织博雷利行动 | 2025 | 5人被捕；缴获5.4亿美元；5000人受害 |
| 国际刑警组织 HAECHI VI | 2025 | 追回4.39亿美元；冻结6.8万个银行账户 |
| 国际刑警组织密码行动 | 2025 | 逮捕1800人；追回资产11亿美元 |
| FBI——4起庞氏骗局 | 2025 | 15亿美元的诈骗计划被捣毁 |
| 中国诈骗网络被关闭 | 2025 | 查获3200个加密货币诈骗网络；追回21亿美元 |
| 欧洲司法组织洗钱 | 2025 | 9人被捕；6亿欧元洗钱网络被捣毁 |
| 印度执法局 | 2025 | 3.5亿美元被冻结（非法贷款申请+诈骗团伙） |
| 英国国家犯罪调查局加密部门 | 2025 | 18人因涉嫌诈骗被捕，损失金额达4.5亿美元。 |
| 王子集团制裁 | 2025年10月 | 美国司法 部与英国联合制裁该集团；非法所得超过150亿美元 |
资料来源：CoinLaw、Chainalysis、FBI IC3、美国司 法部
监管框架
在监管层面，2025 年各主要司法管辖区的监管力度显著收紧：
- 欧盟MiCA：强制要求对超过1000欧元的加密货币交易进行100%身份验证
- 日本金融厅：因未遵守KYC规定吊销了四家虚拟资产服务提供商（VASP）的牌照——创历史新高
- 英国金融行为监管局（FCA）报告称，在加强KYC（了解你的客户）执法后，加密货币诈骗案件数量下降了28%。
- 韩国：通过集中式加密身份系统将注册欺诈减少了39%。
- FATF旅行规则：已在85个司法管辖区实施，覆盖全球73%的加密货币活动，根据CoinLaw的数据，截至2025年第三季度，79%的虚拟资产服务提供商(VASP)符合KYC要求。
根据Sumsub发布的《2026年加密货币行业现状报告》，2024年至2025年，全球加密货币客户验证尝试中的欺诈率将保持在2.2%的稳定水平，高于2023年的1.5%。这一比率的稳定表明，监管力度与行业增长保持同步，但尚未降低潜在的欺诈率。
哪些方面仍然无效
尽管执法力度有所提升，但结构性漏洞依然巨大。据 CoinLaw 统计，超过 92% 的加密货币欺诈案件涉及混币器和打蛋器等隐私增强工具——而目前的监管措施尚未能有效弥补这一漏洞。联合国专家小组估计，非法网络活动为朝鲜约 40% 的武器研发项目提供资金——这是加密货币欺诈所面临的地缘政治层面问题，仅靠国内执法无法解决。
Coinbase内部人员泄露事件凸显了一个长期存在的真理：即使是拥有强大技术保障的平台，也可能因人为错误而遭受损失。导致此次泄露的并非代码漏洞，而是受贿员工。这提醒我们，任何安全系统中，最容易被利用的环节始终是系统内部的人员。
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