Phemex支持哪些地区?2026年Phemex交易所支持和限制国家地区盘点

摘要： Phemex 在其使用条款第 1.26 节中列出了 45 个受限司法管辖区，该名单现在涵盖了美国、英国、阿联酋、澳大利亚、香港、印度和加拿大四个省份以及受制裁地区。

另一项政策禁止在46个司法管辖区进行法币存取款，欧盟的情况也更加严峻。MiCA过渡期已于7月1日结束，Phemex目前尚未获得加密资产服务提供商授权，其在欧洲的地位仍悬而未决，而其在亚洲、拉丁美洲、非洲和中东大部分地区的交易仍然开放。

Phemex交易所简介

Phemex成立于2019年，由摩根士丹利前高管创立，现任首席执行官为Federico Variola。其产品线涵盖现货、最高杠杆达100倍的永续期货、跟单交易、机器人交易、链上交易区以及收益产品。该公司报告称，其用户遍布全球，超过1000万。

Phemex近期最大的投资是TradFi，这是一套以USDT结算的永续期货产品，涵盖股票、黄金、原油、指数以及SpaceX等IPO前上市公司，全天候交易。该产品上线首月交易量突破100亿美元，到6月份合约数量已增至73份，使Phemex成为最早进军传统资产领域的加密货币期货交易所之一。

Phemex限制哪些国家？

Phemex 在其使用条款第 1.26 条中将受限制的市场定义为受限地区，该条款于 2025 年 7 月进行了最后一次修订。当前版本包含 45 个条目，其中包括加拿大四个省份和克里米亚地区，并且比之前的修订版有所扩展，之前的修订版未涉及澳大利亚、香港和南非。

这些限制措施可以分为几个不同的类别：

• 受制裁地区：伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴和克里米亚均处于联合国、美国或欧盟的全面制裁计划之下，向这些地区提供服务以进行涉及国际银行业务的交易属于非法行为。
• 主要监管市场：美国、英国、阿联酋和澳大利亚被排除在外，因为每个市场都需要 Phemex 没有的国内许可证，而且澳大利亚市场是最新加入该名单的市场之一。
• 加拿大各省：安大略省、魁北克省、艾伯塔省和萨斯喀彻温省分别被单独提及，这是 2023 年安大略省证券委员会达成的和解协议的遗留问题，该协议终止了 Phemex 在该省的未注册活动。
• 亚洲地区除外：中国大陆、香港、印度和缅甸被排除在外，这反映了中国大陆的交易禁令、香港对虚拟资产平台的许可制度以及印度对离岸交易所的注册要求。
• 冲突和高风险国家：阿富汗、海地、伊拉克、黎巴嫩、利比亚、尼加拉瓜、巴勒斯坦、索马里、南苏丹、苏丹、委内瑞拉和也门均属于不稳定和洗钱风险筛查范围。
• 非洲合规豁免国家：安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果民主共和国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、几内亚、几内亚比绍、科特迪瓦、利比里亚、马里、卢旺达、塞拉利昂、南非、津巴布韦和塞舌尔位列其中。

任何开户者都必须保证自己并非受限地区的公民或居民，因此该限制措施在注册时生效，而不仅仅是通过IP检测。使用VPN违反了该协议，可能导致账户被暂停，资金被冻结。

Phemex支持的国家/地区

除受限名单外，其他地区均保持开放，这意味着大约有150个国家/地区的居民可以注册、验证身份并进行现货交易、永续期货交易、跟单交易、机器人交易和赚取收益产品交易。覆盖范围最广的地区包括东南亚、拉丁美洲、除阿联酋以外的中东地区、土耳其以及欧洲大部分地区。

法币交易的覆盖范围比交易业务更窄。Phemex 通过其合作伙伴 Legend Trading，支持以美元、欧元、英镑、瑞士法郎、澳元和日元等主要货币进行银行存款和取款，并通过 SWIFT、SEPA 和英国快速支付系统 (Faster Payments) 进行转账，且不收取存款手续费。

如果合作银行无法提供服务，用户则会转而使用信用卡消费、点对点交易或直接存入加密货币。这种差异解释了为什么一个国家可能表面上支持加密货币支付，但实际上却拒绝银行转账。

在MiCA截止日期之后，Phemex与欧盟的关系

欧盟的《加密资产市场监管条例》（简称MiCA）要求所有服务于欧盟的交易所必须持有成员国颁发的加密资产服务提供商许可证。此前使用旧国家注册许可证运营的公司的过渡期已于7月1日结束，欧洲证券及市场管理局（ESMA）已要求未经授权的服务提供商逐步停止其在欧盟的业务活动，并保护客户资产。

Phemex并未出现在ESMA的授权服务商名录中，其欧洲公司架构也使其难以追赶ESMA的步伐。其使用条款将位于卡托维兹的Phemex Poland sp. z oo列为集团实体，然而，波兰总统两次否决了《加密资产市场法》，导致波兰监管机构颁发许可证所需的实施法案始终未能通过。旧制度下的波兰注册已于截止日期到期，且国内尚无替代方案。

荷兰和波兰虽然不在平台层面的封锁地区之列，但却被列入了法定货币限制名单。欧盟居民在权衡各种选择时，可以比较那些在执法开始前就已通过授权限制的、获得MiCA许可的加密货币交易所。

Phemex许可证和监管

Phemex 的注册仅涵盖反洗钱监管，而非全面的市场授权，一些监管机构已对该交易所采取了执法行动。

以下是已确认的登记和执法记录：

• 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）货币服务业务注册： Phemex Ltd持有货币服务业务注册号 31000171217304。这是一项反洗钱报告义务，并不授权该交易所为美国零售客户提供服务。
• 立陶宛实体： Phemex Lithuania UAB，公司代码 306047839，在立陶宛 MiCA 之前的制度下 注册为虚拟资产服务提供商，但随着过渡期的结束，这种身份不再具有欧盟通行证。
• 英国金融行为监管局警告：金融行为监管局将 Phemex 列为未经授权的公司，该公司可能未经许可向英国消费者推广服务，而英国已被列入平台和法定货币限制名单。
• 安大略省执法部门：安大略省证券委员会 (OSC) 发现 Phemex Limited 和 Phemex Technology Pte. Ltd. 在未注册的情况下交易加密资产，促成了今天加拿大四省集团达成的和解协议。
• 适用法律：本用户协议受新加坡法律管辖，争议提交新加坡仲裁，但该公司并未获得新加坡金融管理局的许可，其新闻稿也发布于萨摩亚阿皮亚。

Phemex需要进行KYC验证吗？

是的，Phemex 要求用户在享受法币服务、参与促销活动和访问平台全部功能前进行身份验证。申请人需使用摄像头实时扫描护照、身份证或驾驶执照，上传文件将被拒绝。

结果通常会在两到五分钟内出来，提交失败后每天最多可以重试五次。不接受居留许可、签证和国内护照，最低年龄为18岁，申请资格由申报国家在审核任何文件之前决定。

每人只能验证一个账户，子账户继承主账户的权限。企业申请人需通过电子邮件完成人工业务验证，提交公司注册文件、所有权详情、地址证明和银行信息。即使平台已完成验证，法币交易仍可能触发合作银行的额外审核。

Phemex 阻止法币存款的国家/地区

Phemex 维护着一份独立的法币限制清单，涵盖 46 个司法管辖区，在这些地区，通过 Legend Trading 进行银行存款和取款是不可用的。加密货币存款和交易在许多这些国家/地区仍然可以正常进行，因为平台层面的清单决定了账户的资格。

法定货币排除组如下：

• 制裁导致的封锁：在国际制裁仍然有效的情况下，白俄罗斯、古巴、伊朗、朝鲜、俄罗斯和叙利亚无法通过合规的银行渠道进行交易。
• 欧洲例外情况：荷兰、波兰、乌克兰和英国在银行层面被拒绝，这与上面讨论的许可差距相呼应。
• 拉丁美洲国家：玻利维亚、巴西、尼加拉瓜、特立尼达和多巴哥以及委内瑞拉面临银行摩擦、货币管制或未解决的监管问题。
• 非洲和中东地区的筛选标准：博茨瓦纳、布基纳法索、喀麦隆、加纳、肯尼亚、莫桑比克、尼日利亚、突尼斯等国未能达到合作伙伴的金融犯罪风险阈值。
• 亚洲限制：柬埔寨、老挝、巴基斯坦、斯里兰卡和泰国被排除在外，因为资本管制或未定的加密货币规则阻碍了可靠的结算。
• 加拿大整体而言：整个国家都禁止使用法定货币，其影响范围比平台本身禁止使用的四个省份还要广。

Lazarus Group Hack 和 Phemex Security

2025年1月，Phemex遭遇了其历史上最严重的事件，攻击者盗空了十几个区块链上的热钱包（用于日常提现的联网钱包）。最初估计损失金额接近7000万美元，一些追踪机构后来将数字上调至约8500万美元，而冷钱包则未受影响。

次月，归因得到证实。Onchain 调查员ZachXBT指出，攻击者将 Phemex 的收益与 Bybit 创纪录盗窃案的资金混用，并将这两起事件都与朝鲜的 Lazarus 集团联系起来。

Phemex在几天内公布了储备金证明，并在接下来的一周内分阶段恢复了主要资产的提现，同时轮换了所有存款地址。尽管如此，这一事件仍然应纳入任何风险评估的范畴，因为热钱包密钥泄露仍然是交易所遭受重大损失的最常见原因。

总结

Phemex 的访问范围已明显收紧。澳大利亚、香港和南非被列入限制名单，此前美国、英国、阿联酋和加拿大大部分地区已包含在内。此外，该平台目前仍在提供服务的法币网络也排除了部分国家/地区。

欧洲的情况仍不明朗。由于尚未获得MiCA授权，且过渡期已过，Phemex能否继续为欧盟居民提供服务取决于监管机构的容忍度，而非许可证。此外，荷兰和波兰的法定货币封锁也表明，其服务范围正在缩小。

任何从特定国家/地区查询访问权限的人都应将使用条款第 1.26 条和法定货币限制页面视为最终记录，因为两者在过去一年中都已更改，并且可能在不另行通知的情况下再次更改。

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