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Nexo遭保加利亚当局突袭调查 涉替OneCoin(维卡币)洗钱

2023-02-05 16:51:11 | 来源： | 作者：佚名
根据保加利亚媒体Novinite报导，加密货币交易所Nexo的保加利亚办公室，在今天遭到当局突袭调查，现场官方人员包含检察官、调查局人员与员警，赶紧看看吧

根据保加利亚媒体Novinite报导，加密货币交易所Nexo的保加利亚办公室，在今天遭到当局突袭调查，现场官方人员包含检察官、调查局人员与员警。保加利亚检察总长的发言人Siika Mileva对此事表示：目前保加利亚调查局正采取调查行动和询问证人，针对Nexo展开大规模调查其非法犯罪行为。这间交易所建立了一个跨国加密货币交易平台，而主要活动是在保加利亚境内进行的。

Siika Mileva更称，保加利亚当局各机构共出动了超过300名人员在调查Nexo，怀疑Nexo与保加利亚籍女性欺诈犯，又称「加密货币女王」RujaIgnatova所创办的诈骗项目维卡币OneCoin有关联，协助洗钱与涉及金融犯罪。

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Tag：Nexo   onecoin   维卡币  

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