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美国参议员提钱包商和矿工也要KYC 拟禁止与混币器互动

2023-02-06 14:09:05 | 来源： | 作者：佚名
向来以反对加密货币与区块链闻名的美国民主党参议员Elizabeth Warren就和共和党议员Roger Marshall，在昨日联合发布一项新法草案，旨在收紧美国对数字资产的反洗钱规则、甚至拟将KYC规则扩大到钱包提供商、矿工、验证者身上

近期包含FTX在内多家交易所的暴雷，加强了各国机构对加密货币监管的施压。向来以反对加密货币与区块链闻名的美国民主党参议员Elizabeth Warren就和共和党议员Roger Marshall，在昨日联合发布一项新法草案，旨在收紧美国对数字资产的反洗钱规则、甚至拟将KYC规则扩大到钱包提供商、矿工、验证者身上。

Warren当时发推表示：非法者正在使用加密货币洗数十亿美元、逃避制裁和资助恐怖主义。我的两党法案制定了常识性规则，以帮助关闭加密洗钱漏洞，并保护我们的国家安全。

拟禁止金融机构与混币器互动、加强审查流程

据草案公开资料，研拟的其他要求还包括：

禁止金融机构与混币协议互动。

要求通过离岸账户从事超过1万美元数字资产交易的美国人，向国税局提交报告。

指导监管机构建立针对加密货币合规检查和审查流程，以加强对《银行保密法》合规性的执行。

希望美国财政部建立一个类似于银行监管机构对银行进行的考试。定期要求银行和加密服务供应商报告、保留涉及非托管数字资产钱包的交易对手和交易记录，或托管在不遵守美国反洗钱规则的司法管辖区的钱包纪录。

要求美国的加密货币ATM验证客户身份，并定期向当局提供他们拥有的机器位置和数量。

不过据CNN访问BTIG政策研究主管Isaac Boltansky报导，他表示尽管对FTX存在各种「指责」，但要看到国会快速通过全面的加密货币改革「极其困难」。

“国会山上的每个人都同意Bankman-Fried是个骗子，但当我们从高层转到底层时，很明显，立法障碍和坑洞仍然存在。”

但值得注意的是，Boltansky表示：一项针对稳定币或洗钱、更有针对性的立法计划有可能在明年于国会中通过。

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Tag：钱包商   矿工   KYC  

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