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鸿海参投加密新创Arba被爆早已破产！旗下资金秘密转入币安

2023-06-17 19:11:27 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
这篇文章主要介绍了鸿海参投加密新创Arba被爆早已破产！旗下资金秘密转入币安的相关资料,需要的朋友可以参考下

曾在B轮融资中由鸿海领投1,600万美元的加密货币借贷公司Abra被德州证券委员会(TSSB)指出早在今年3月31日就进入了「破产状态」，还指控Abra(又称Plutus Financial)包含旗下Abra Boost、Plutus Lending和创办人William Barhydt涉嫌从事证券欺诈活动、欺骗公众。

德州证券委员会(TSSB)文件

偷推出数字资产托管账户

在2020年7月13日，美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)对Abra发出了一项联合罚款，金额为30万美元，原因是该公司未经适当注册就向零售投资者提供「基于证券的互换交易」。

2021年3月31日就开始陷入破产风波的Abra，曾宣布「将在2022年10月停止销售Abra Earn的投资」，但德州证券委员会(TSSB)表示Abra实际上并未这样做，同年10月，Abra及其附属公司开始向美国的合格投资者和机构投资者提供和销售Abra Boost的投资，这是一个数字资产托管账户服务。

监管机构指控截至5月17日止，Abra在美国从Abra Earn和Abra Boost的投资者管理了约1.1679亿美元的资产，德州证券委员会(TSSB)表示：Abra涉嫌的不当行为包括故意隐瞒反映各方资金状况、贷款违约以及资产转移到Binance的财务讯息。

偷转钱去币安，8000万都卡着

Abra Trade和Plutus Lending一直在秘密地将资产转移到Binance。截至2023年2月，Abra Trade和被告Plutus Lending在Binance上的资产价值为1.18亿美元。

根据监管机构的说法，Abra在Babel Finance上的资金大约3000万美元，在Genesis上有3000万美元，在3AC上有1000万美元，这些企业都处于不同的清算或破产状态中。此外，Abra还在Auros Tech Limited上有880万美元的资金，该公司也在去年进入了清算阶段。

以上就是鸿海参投加密新创Arba被爆早已破产！旗下资金秘密转入币安的详细内容，更多关于偷推出数字资产托管账户的资料请关注脚本之家其它相关文章！

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Tag：币安   比特币   区块链  

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