当前位置：主页 > 区块链 > 资讯 > 币安否认存在冲洗交易的不当行为

华尔街日报爆料币安美国首批代币涉内部交易！遭币安发言人驳斥

2023-07-25 17:30:50 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
这篇文章主要为大家介绍了美国商品期货交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(SEC)两大金融监管机构分别在3月、6月针对全球最大加密货币交易所币安(Binance)及其执行长赵长鹏提起民事诉讼内容！

美国商品期货交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(SEC)两大金融监管机构分别在3月、6月针对全球最大加密货币交易所币安(Binance)及其执行长赵长鹏提起民事诉讼，指控被告涉嫌违法提供衍生品交易，违反监管规则，其中两者皆指控币安有涉及使用内部造市商行使自营交易的行为。

昨(24)日，《华尔街日报》根据所掌握到的币安内部资讯爆料，币安美国(Binance.US)在2019年在美国推出时，第一个小时内就有近70,000美元的比特币交易，但CZ在内部消息中曾表示，他认为需求并非来自外部，「我认为那是我们自己。」华尔街日报对此质疑，这构成「冲洗交易(或称洗售交易，Wash Trading)」。

币安.US陷冲洗交易疑云

报导中更提到SEC针对币安的诉讼，该机构在诉状中指控CZ通过他控制的Sigma Chain公司作为内部造市商夸大了币安美国的交易量。

“至少从2019年9月到2022年6月这段时间里，由赵长鹏拥有和控制的交易公司Sigma Chain AG(「Sigma Chain」)从事过冲洗交易，人为地夸大了Binance.US平台上加密资产证券的交易量。该平台于2019年9月推出后的第二天，Sigma Chain账户与赵和高管拥有账户之间的冲洗交易占一种代币交易量的近70%。”

SEC发布的币安内部消息还显示，币安美国管理层意识到该平台从一开始就存在允许冲洗交易的风险。一位高层告诉Binance.US时任执行长Catherine Coley，匹配交易的引擎可以允许用户与自己进行交易。当时Coley答道：「如果美国的某些合规性或法规要求我们必须防止这种情况发生，我们就会这么做。否则我们不会。」

币安否认存在冲洗交易的不当行为

《华尔街日报》还引用了一份2019年的研究，称在调查期间，冲洗交易的交易量占币安全球分支交易量的46%以上。该调查没有报告币安美国的情况，因为该平台当时正在启动中。

而对于SEC与媒体有关冲洗交易的指控，报导中引述了币安发言人的回应，他称该公司不会「参与或容忍」冲洗交易，币安有一个专门的市场监控团队以防止此类行为。

“「我们坚信SEC关于冲洗交易的指控完全没有根据，而且是基于对事实的根本误解和对相关法律的误用。」”

发言人还表示，币安认为相关交易是「完全合法的互动」，涉及独立策略，并称交易活动的规模并不支持平台整体交易量受到影响的说法。

“在本轮融资前(2021年)的三个月内，Sigma Chain自我交易(self-trading)的交易量远低于平台总交易量的0.5%。”

以上就是华尔街日报爆料币安美国首批代币涉内部交易！遭币安发言人驳斥的详细内容，更多关于币安否认存在冲洗交易的不当行为的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！
Tag：区块链   比特币   币安  

你可能感兴趣的文章

更多

热门币种

  • 币名
    最新价格
    24H涨幅
  • bitcoin BTC 比特币

    BTC

    比特币

    $ 70919.69¥ 490203.98
    -3.31%
  • ethereum ETH 以太坊

    ETH

    以太坊

    $ 2069.26¥ 14302.93
    -3.8%
  • tether USDT 泰达币

    USDT

    泰达币

    $ 1.0002¥ 6.9134
    -0.02%
  • binance-coin BNB 币安币

    BNB

    币安币

    $ 647.9¥ 4478.34
    -1.62%
  • ripple XRP 瑞波币

    XRP

    瑞波币

    $ 1.4031¥ 9.6983
    -2.83%
  • usdc USDC USD Coin

    USDC

    USD Coin

    $ 0.9995¥ 6.9086
    +0.01%
  • solana SOL Solana

    SOL

    Solana

    $ 88.3013¥ 610.34
    -3.8%
  • tron TRX 波场

    TRX

    波场

    $ 0.2826¥ 1.9533
    -1.53%
  • dogecoin DOGE 狗狗币

    DOGE

    狗狗币

    $ 0.093256¥ 0.6445
    -8.57%
  • cardano ADA 艾达币

    ADA

    艾达币

    $ 0.2678¥ 1.851
    -4.36%

币圈快讯

  • OpenAI发布GPT-5.4及GPT-5.4Pro模型支持高达100万token的上下文窗口

    2026-03-06 02:26
    OpenAI正式发布GPT-5.4，提供“Thinking（思维）”模式，上线ChatGPT、API及Codex平台。同时发布针对复杂任务优化的GPT-5.4Pro。OpenAI称，在ChatGPT中，GPT-5.4的思维在深网研究方面有所提升，长时间思考时的上下文保留更好——现在用户可以在模型响应过程中打断它，添加指令或调整方向。引导功能本周已在Android和网页端上线，iOS版本即将推出。OpenAI开发者称，GPT-5.4具备原生计算机使用能力。Codex和API支持高达100万个上下文标记，能够针对复杂任务的最佳代理编码，提供在更大生态系统中可扩展的工具搜索，能够对长时间、工具密集型工作流程进行更高效推理。

  • 鲍曼看到更多劳动市场稳定的迹象

    2026-03-06 02:23
    美联储理事鲍曼表示，看到更多劳动市场稳定的迹象。

  • 伊朗军方称使用无人机击中美军“林肯”号航母

    2026-03-06 02:06
    据伊朗方面消息，当地时间3月5日，伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部发言人表示，美国“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰在接近伊朗水域边界340公里的阿曼海，被伊朗伊斯兰革命卫队海军无人机击中，“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰同其驱逐舰迅速撤离，迄今已远离该区域超过一千公里。(央视新闻)

  • 特朗普要求立即赦免以色列总理

    2026-03-06 01:56
    据美国“阿克西奥斯新闻网（Axios）”报道，美国总统特朗普当地时间3月5日在接受电话采访时称，以色列总统赫尔佐格必须“今天”就赦免以色列总理内塔尼亚胡。他称赫尔佐格在过去一年里没有采取行动赦免内塔尼亚胡是“一种耻辱”。(CCTV国际时讯)

  • 3922.65万枚POL从匿名地址转入Kraken价值约392.58万美元

    2026-03-06 01:52
    据Arkham数据，在01:48，3922.65万枚POL（价值约392.58万美元）从一匿名地址（0xb334...开头）转入Kraken。
    • 查看更多

区块链百科

最新资讯

更多