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印度封锁币安、KuCoin、火币、Gate.io、MEXC等9家境外交易所

2023-12-30 15:50:59 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
印度政府正扩大打击海外的加密货币交易所，正式采取行动阻止该国民众访问这些交易所的网站,更多详细资讯请看下面正文

印度封锁币安、KuCoin、火币、Gate.io、MEXC等9家境外交易所

据印度金融情报部门(FIU)昨(28)日晚间发布的公告，该机关已向9间境外数字资产服务供应商，包括：币安(Binance)、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex发出合规的陈述理由令(Show-causeNotice，亦称述因通知)，指控其未遵守印度反洗钱法规(PML)，在印度涉及非法运营。

FIU表示，已致函电子资讯科技部，要求封锁上述9家加密货币交易所。

印度将加密货币交易所纳入反洗钱法框架

该机构解释，虚拟数字资产服务提供者(VDASP)，已在2023年3月根据反洗钱法案的规定，被纳入反洗钱/反恐融资(AML-CFT)框架的范围。

基于该法规，在印度营运的数字资产服务提供商，无论是在印度境内还是境外，都必须遵守一系列的监管要求，例如在FIU注册为「报告实体」，并遵守2002年《反洗钱法》中概述的规定，包括对新户执行KYC身份验证。公告中写道：「到目前为止，已有31个VDASP已在FIU注册。然而，一些离岸实体虽然迎合了很大一部分印度用户，但并未注册并受到反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)框架的约束。」

印度政府开始屏蔽境外交易所

印度政府这一针对加密货币前所未有的执法行动，体现出该国正在拉起封锁线，竭力阻止民众转向离岸的交易所。

该国在Chainalysis2023年全球加密货币采用指数中名列第一，以原始交易量计算，印度也是仅次于美国的全球第二大市场，显见加密货币在印度的热门程度。

然而，印度在去年3月通过极具争议的加密货币征税法案，规定从2022年4月1日起，政府将向加密货币交易的资本利得征收30%的税赋、且自7月1日起，还规定只要买卖加密货币，就必须支付1%的就源扣税(Tax Deductedat Source,TDS)以及加密赠与税。

注、TDS(就源扣税)需要营运商或者服务供应商在交易时就先预扣额度，随后替使用者代缴给政府。此外，该税收政策还禁止用户扣除损益，将加密货币与「股票和债券」等投资商品区别对待。

印度新税制吓跑500万名加密投资者

自该法案上路后，当地交易所的交易量已大举蒸发，据10月报导，印度加密交易所CoinDCX当时就表示，新税制实施一年多后，已导致95%的印度交易量流向了海外平台，而当地官员很难监控这些平台。

印度智库Esya Centre上月也发布报告称，印度的新税制已迫使多达500万名加密货币投资者将交易转移到海外进行，超过38亿美元的交易量也随之从印度本土交易所流向国际交易市场，且自TDS税制实施以来，政府也损失了约4.2亿美元的潜在税收，因此建议政府应将TDS征税额从现有的1%降至0.01%，以缓解此现象。

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