欧盟紧咬加密货币洗钱：1000欧元以上的交易进行尽职调查
欧盟理事会今日发声明表示，其和欧洲议会就「打击洗钱的综合监管方案」的部分内容达成临时协议，将要求所有加密货币公司对其客户进行尽职调查，以更有效地保护欧盟公民和金融体系免受洗钱和恐怖主义融资的影响。
比利时财政部长Vincent Van Peteghem表示：这项协议是欧盟新反洗钱体系的重要组成部分。它将改进各国反洗钱和反恐融资体系的组织与协作方式，确保欺诈者、有组织犯罪和恐怖分子无法透过金融体系合法化其非法所得。
加密公司必须对1000欧元以上的交易进行尽职调查
声明中写道，临时协议将必须遵守反洗钱法规的义务实体扩大到加密货币领域，要求所有加密资产服务提供者(CASP)对其客户进行尽职调查。这意味着他们必须验证有关客户的事实和信息，并报告可疑活动。
根据协议，CASP在进行金额为1,000欧元(1,090美元)或以上的交易时需要采取客户尽职调查措施。此外，协议还增加了针对与自托管钱包(self-hosted wallets)相关交易的风险缓解措施。
若是现金支付的话，根据协议，义务实体将需要识别和验证偶尔进行3,000欧元至10,000欧元现金交易的人员的身分，并且欧盟范围内现金支付的最高限额为10,000欧元。
强化尽职调查
理事会和议会也针对加密资产服务提供者的跨境代理关系推出了具体的强化尽职调查措施。
理事会和议会同意，当与高净值个人的业务关系涉及大量资产处理时，信贷和金融机构将采取强化的尽职调查措施。如果不这样做，将在考虑惩罚或制裁时被视为是一个加重惩罚的理由。
该协议需要常驻代表委员会和欧洲议会的成员国代表批准，以及获得议会和理事会的正式通过才能生效。
打击洗钱的综合监管方案背景
2021年7月20日，欧盟委员会提出了打击洗钱的综合监管方案，以加强欧盟反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CFT)的立法。该综合监管方案包括：
建立新的欧盟反洗钱机构(AMLA)的法规，该机构将有权实施制裁和处罚
一项重新制定资金转移法规的法规，旨在使加密资产的转移更加透明和完全可追踪
关于私部门反洗钱要求的条例
关于反洗钱机制的指令
去年，欧盟敲定了针对加密资金转移的具体反洗钱检查以及具有里程碑意义的加密资产市场(MiCA)监管。12月，欧洲议会和理事会同意设立反洗钱监管机构。
以上就是欧盟紧咬加密货币洗钱：1000欧元以上的交易进行尽职调查的详细内容，更多关于加密公司必须对1000欧元以上的交易进行尽职调查的资料请关注脚本之家其它相关文章！
你可能感兴趣的文章
-
美国暂停加密货币报税：经纪商交易超过1万美元免申报
原本拜登签署的《基础建设投资与就业法案》要求经纪商需报告价值超过1万美元的交易，不过美国国税局今日公告表示，在新规定发布之前暂时取消该要求,更多详细资讯请看下面正…
2024-01-17 -
土耳其：加密货币立法已进入最终阶段！交易所须满足监管
土耳其财政部长Mehmet imek表示，该国已经处在完成制定加密监管技术研究的最终阶段，加密货币立法提案将在本月准备就绪,更多详细资讯请看下面正文…
2024-01-11 -
HashKey COO翁晓奇：香港10家基金公司准备推出加密货币现货ETF
今日，HashKey首席营运长翁晓奇透露，已有约十家家基金公司将在香港推出虚拟资产现货ETF，激励目前在香港挂牌的三档虚拟货币ETF在昨日均收获亮眼表现,更多详细资讯请看下面…
2024-01-11 -
Solana链聚合器Jupiter一月底发币！将空投15亿枚JUP
从12月初开始，Meme币、Jito空投和SOL自身不断上涨的价格推动了Solana区块链上去中心化金融(DeFi)活动的激增,更多详细资讯请看下面正文…
2024-01-05 -
The Block：韩国拟禁止公民使用信用卡购买加密货币
根据The Block的报导，韩国金融服务委员会(Financial Services Commission,FSC)提出了信贷金融法案的修正案，打算禁止南韩公民使用信用卡购买加密货币,更多详细资讯请看下…
2024-01-04 -
彭博分析师：2025年加密货币将霸占全球科技股市值20%
资深分析师Jamie Coutts稍早预测，到2025年，加密货币市值将成长至占全球科技股整体市值的20%,更多详细资讯请看下面正文…
2024-01-01 -
FTX赔偿计划引众怒！将按BTC、ETH、SOL、AVAX当时价格计算
FTX于12月26日向法院提交修改后的重组申请，希望赔付客户资产以破产日2022年11月11日的「公平合理」价值进行估算，列出的加密货币中比特币当时一颗16,871美元,更多详细资讯…
2023-12-30 -
币安BTC/USDT永续合约异常！官方：界面问题 交易不受影响
全球加密货币交易所币安在其BTC/USDT永续合约市场中出现了明显异常，交易图表显示比特币(BTC)的价格短暂飙升至42万美元，飙涨10倍，一时之间，造成社群轰动, 更多详细资讯…
2023-12-30 -
韩国将公布高级公务员加密货币持有情况！预计明年开始实施
在加密货币与区块链技术的快速发展下，韩国政府宣布一项新的透明度措施，旨在公开高级公务员的加密货币持有情况，预计将从明年开始实施,更多详细资讯请看下面正文…
2023-12-28 -
2023加密投资额骤降68%！NFT、链游、Web3保持强劲
Polygon Ventures首席主管Abhishek Saxena表示，鉴于宏观经济环境、监管不确定性、币圈产业公司暴雷等因素，更多详细资讯请看下面正文…
2023-12-27
