当前位置：主页 > 区块链 > 比特币 > 美国政府为全球最大比特币巨鲸之一，仅

美国政府再扣押8100枚比特币！BTC总持仓量仅次于中本聪

2024-02-01 09:50:12 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
暗网思路（Silk Road）的英国籍营运者Banmeet Singh在1月26日向美国当局认罪，此案涉及美国缉毒局（DEA）有史以来最大规模的比特币扣押行动，没收高达近8,100枚比特币,更多详细资讯请看下面正文

美国政府再扣押8100枚比特币！BTC总持仓量仅次于中本聪

美国司法部于1月26日发布公告表示，暗网丝路(Silk Road)的英国籍营运者Banmeet Singh于去年自伦敦被引渡至美国后，已向美国当局认罪。

值得注意的是，这起案件还涉及了美国缉毒局(DEA)有史以来最大规模的比特币扣押行动，总量高达近8,100枚比特币，按当前市价计算价值高达3.49亿美元！

美国缉毒局史上最大比特币扣押案

据美国司法部官方公告显示，40岁的Banmeet Singh于2019年4月在伦敦被捕，在2012年~2017年间，Singh手握8个毒品分销中心，在接收来自海外的毒品后又将其重新包装，然后通过丝路、Alpha Bay、Hansa、Dream Market..等暗网市场，向美国各州用户贩售了大量受当局严禁的毒品。

用户这边，则分别通过比特币等加密货币、Money Gram、PayPal与现金向其支付毒品费用，而在DEA扣押的加密货币中，就涉及数量高达约8,100枚的比特币，扣押时价值仅约1.5亿美元，而目前市价已翻倍来到3.49亿美元！

美国政府为全球最大比特币巨鲸之一，仅次中本聪和币安

据加密货币情报平台Arkham数据显示，美国政府当前是全球最大的比特币巨鲸之一，其比特币持仓量目前为21.64万枚，总价值高达94亿美元，可能会因为这次扣押而再次上升。

根据bitinfocharts排名数据，美国政府目前持有量仅次于中本聪地址中的110万枚比特币(2.2万个地址中约持有110万枚BTC，但长期未动用)和被标记为交易所币安(Binance)冷钱包中的24.86万枚。(但应属于客户的钱)。

美国政府再扣押8100枚比特币！BTC总持仓量仅次于中本聪

如此庞大数量的比特币从何而来？链上数据工具Dune显示，除此次缴获的比特币外，在2020年11月到2022年期间，美国政府就在三个不同的行动中，从网络犯罪分子、暗网市场中缴获了超20万枚比特币，目前这些BTC主要储存在由美国司法部、国税局或其他机构控制的加密、有密码保护的离线冷钱包中。

具体来源细节如下：

2020年11月暗网最大黑市丝路没收–69,369BTC，现价值逾30亿美元

2022年1月Bitfinex黑客没收–94,643BTC，现价值逾40亿美元

2022年3月从丝路黑客James Zhong没收–51,326BTC，美国政府仍持有这部分的41.5KBTC

以上就是美国政府再扣押8100枚比特币！BTC总持仓量仅次于中本聪的详细内容，更多关于美国政府为全球最大比特币巨鲸之一，仅次中本聪和币安的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！

你可能感兴趣的文章

更多

热门币种

  • 币种
    最新价格
    24H涨跌幅
  • bitcoin BTC 比特币

    BTC

    比特币

    $ 75736.44¥ 516673.99
    +1.31%
  • ethereum ETH 以太坊

    ETH

    以太坊

    $ 2357.64¥ 16083.82
    +0.72%
  • tether USDT 泰达币

    USDT

    泰达币

    $ 1.0002¥ 6.8233
    +0.02%
  • ripple XRP 瑞波币

    XRP

    瑞波币

    $ 1.4471¥ 9.8721
    +2.14%
  • binance-coin BNB 币安币

    BNB

    币安币

    $ 633.14¥ 4319.28
    +1.94%
  • usdc USDC USD Coin

    USDC

    USD Coin

    $ 0.9996¥ 6.8192
    -0.01%
  • solana SOL Solana

    SOL

    Solana

    $ 88.1312¥ 601.23
    +3.27%
  • tron TRX 波场

    TRX

    波场

    $ 0.324¥ 2.2103
    -0.92%
  • dogecoin DOGE 狗狗币

    DOGE

    狗狗币

    $ 0.099079¥ 0.6759
    +2.24%
  • hyperliquid HYPE Hyperliquid

    HYPE

    Hyperliquid

    $ 43.6331¥ 297.66
    -2.78%

币圈快讯

  • 富途老虎长桥之后未被“点名”的华盛证券也将清理内地业务

    2026-06-06 14:26
    6月6日，继富途、老虎、长桥之后，又一家跨境券商宣布清理内地存量业务。华盛证券于6月6日上午向客户发布的通知称，自北京时间6月15日起，华盛证券将对存量投资者账户在中国内地的服务进行相应调整：一是在中国内地交易服务：暂停股票等所有品种的新开仓、加仓交易，仅支持卖出、平仓操作；二是在中国内地资金划转服务：暂停资金及证券转入，转出功能保持正常。通知显示，此次调整是为落实2年集中整治期的行业监管要求，推动跨境证券业务规范发展，并强调本次调整不影响为存量投资者在境外提供服务，也不影响全体客户现有资产安全，客户可正常查询账户、持有及卖出已有持仓。这也意味着，除5月22日被中国证监会直接“点名”的3家券商外，部分中小券商也将开启存量非法业务整治。（一财）

  • 某ETH多头再遭清算累计清算超3.1万枚ETH

    2026-06-06 14:23
    据链上分析师Ai姨监测，1.68亿美元ETH多头再次被清算10,117枚ETH，昨晚至今累计清算数量增长至31,915.13枚ETH。最新清算价格为：地址0xc3f…931e4：借出41,167.63枚，清算价$1,472.09地址0x34d…c4ac1：借出31,537.7枚，清算价$1,458.78。某鲸鱼ETH多单遭清算，共被清算超21,700枚ETH。

  • 疑似同一巨鲸两钱包在过去6日花费2400万枚USDT买入2110万枚“币安人生”

    2026-06-06 14:23
    6月6日，据OnchainLens监测，两个可能属于同一巨鲸的钱包在过去6天内共花费2400万枚USDT，买入了2110万枚“币安人生”，目前仍持有99.8万枚USDT，可用于继续增持该代币。

  • 中国武汉66万元虚拟货币盗窃案二审改判：盗窃金额按被害人实际支付成本认定主犯获刑十年六个月

    2026-06-06 13:57
    据《检察日报》报道，林某、曾某、戴某经预谋以交易虚拟货币为幌子，在交易过程中偷拍被害人数字钱包私钥，并在虚拟货币到账后秘密登录被害人钱包撤销交易，将相关虚拟货币转回至其控制账户。3人先后作案3次，造成被害人经济损失共计66万元。一审法院认为，在缺乏明确司法解释对虚拟货币价值计算方式和量刑标准作出规定的情况下，不宜直接依据被害人购入金额66万元认定涉案数额特别巨大，因此以“其他严重情节”量刑，分别判处3人有期徒刑八年至五年六个月不等，并处罚金。湖北省武汉市汉阳区检察院随后提出抗诉，武汉市检察院支持抗诉。检方认为，一审法院法律适用错误、量刑畸轻。武汉市检察院检察官代文涛表示，在被害人有明确损失数额可参考的情况下，又认为无法认定虚拟货币价值，存在逻辑矛盾和法律适用错误。司法实践中，将销赃价格、成交价格作为盗窃数额认定已是主流做法，以被害人实际支付成本价格认定虚拟货币价值，具有事实、法律和实践依据。武汉市中级法院二审采纳检方意见，撤销原判决相应内容，改为认定盗窃数额特别巨大，以盗窃罪判处主犯林某有期徒刑十年六个月，判处从犯曾某、戴某有期徒刑八年，各并处罚金。

  • 俄称圣彼得堡市遭大规模无人机袭击

    2026-06-06 13:45
    6月6日，俄罗斯圣彼得堡市市长别格洛夫称，该市当天遭到大规模军用无人机袭击，建议市民不要外出，并告知移动网络可能中断。列宁格勒州州长德罗兹坚科当天凌晨3时59分发布无人机危险预警，并于7时31分通报称该州上空已有86架无人机被击落。（央视）
    • 查看更多

区块链百科

最新资讯

更多