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彭博：FTX破产案律所S&C将出任币安独立监察员

2024-02-17 18:34:09 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
全球最大加密货币交易所币安（Binance）在去年与美国司法部等机构达成和解协议，币安被要求需推荐独立监督员，并由美国监管机构确认，而如今传出负责FTX破产案的纽约律师事务所Sullivan&Cromwell将被任命为币安独立监察员, 更多详细资讯请看下面正文

彭博：FTX破产案律所S&C将出任币安独立监察员

据彭博今(16)日报导，一位熟悉遴选过程的人士表示，负责FTX破产案的纽约律师事务所Sullivan&Cromwell可能会击败众多律师及咨询顾问，被任命为币安的独立监察员，该事务所合伙人、前联邦检察官Sharon Cohen Levin可能会领导对币安的监察团队。

另一名知情人士透露，尽管该任命尚未正式下达，但Sullivan&Cromwell会被优先考虑，美国司法部已接近批准这家律师事务所成为币安的独立监察员。

和解协议要求任命币安的独立监察员

币安在去年11月与美国司法部等机构达成和解协议，认罪并同意支付43亿美元的罚款，作为和解协议的一环，美国司法部、财政部金融犯罪执法网络都要求币安任命独立监察员，美国司法部要求独立监察员需至少维持3年，财政部金融犯罪执法网络则要求5年。

监察员的工作，是确保币安遵守其认罪协议并采取措施，解决其反洗钱和制裁计划的不足，监察员将能获取大量资讯，包含公司记录、设施、员工，负责使用这些资料进行审查，并向政府定期发送报告。

独立监察员预期获利颇丰

报导提到，对于获得监察权的公司来说，这是个有利可图的机会，尤其考虑到监督像币安这样庞大而复杂的公司所需的工作量，在过去的几个月，许多顾问公司和律师事务所都在争取这份工作。

币安被要求应使其合规项目达到标准，包括应重新确认、报告数万笔可疑交易，美国财政部指控，币安过去曾故意忽视这些可疑交易，赵长鹏已承认违反银行法，将于今年4月被判刑。

Sharon Cohen Levin是公认的反洗钱和制裁专家，她先前曾领导曼哈顿美国检察官办公室的洗钱和资产没收部门，还曾在马来西亚主权财富基金(1MDB)贪污丑闻案中代表高盛(Goldman Sachs)。

以上就是彭博：FTX破产案律所S&C将出任币安独立监察员的详细内容，更多关于和解协议要求任命币安的独立监察员的资料请关注脚本之家其它相关文章！

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