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美国申请修改赵长鹏保释条件：没收护照、限定住所

2024-03-06 15:08:50 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
这篇文章主要介绍了美国申请修改赵长鹏保释条件：没收护照、限定住所的相关资料,感兴趣的朋友可以参考下本文详细内容

币安(Binance)在去年11月与美国司法部、商品期货交易委员会(CFTC)等机构达成历史性的和解协议，认罪并同意支付43亿美元的罚金；创办人赵长鹏(CZ)则承认违反美国反洗钱法等指控，辞去币安执行长一职，并缴纳1.75亿美元以获得保释，但其希望返回阿联酋家中的多次请求均遭到法院驳回。

美国政府申请修改CZ保释条件

据《Blockworks》报导，美国政府向法院寻求在赵长鹏4月的量刑听证会前，修改他的保释条件。司法部在1日的一份法庭文件中表示：「最初的保释条件是基于赵将居住在[阿联酋]的预期，因此他们没有解决诸如赵的护照保管、以及向法庭审前管理局发出与其旅行计划和居住有关通知等问题。」

美国政府希望CZ和他的辩护团队向检方通报他的旅游计划，担心作为加拿大公民的CZ将前往美加边境。政府还要求赵将其加拿大护照交给「由其备案律师雇用和监督的第三方保管人」，此举将阻止赵申请或收到新护照。

然而，赵的辩护团队向法官要求拒绝政府的修改令，认为CZ在美国旅行迄今为止还不是问题。此外，政府还要求CZ保持其住所，但该要求也遭到CZ律师团队反对，政府则辩称这是「标准、常识性的要求」，赵也不能幸免。

SEC控Binance.US不配合提供关键信息

尽管币安与美国司法部、CFTC等多个监管机构达成和解协议，法院也在上月24日批准了该协议，但其与美国证券交易委员会(SEC)之间的诉讼仍未解决。SEC在去年6月起诉币安与赵长鹏违反美国证券法，提出多达13项指控，包括经营未注册的交易所、非法向美国投资者提供和出售证券。

而据Cointelegraph报导，在5日公开的一份法庭文件中，SEC律师向法官表示，BAM Trading Services(币安在美国以Binance.US名义开展业务)未配合正在进行的调查，「无法或不愿意」就与客户资产托管的核心问题提供充分资料。为此，该机构请求法院介入以加快取证速度。SEC律师写道：SEC认为，在BAM无法或不愿回答的某些关键问题上，SEC与BAM陷入了僵局，因此，法院的干预是有必要的。除此之外，BAM拒绝遵守基本的快速取证(expediteddiscovery)义务，例如提供与回应文件相关的附件和元资料或提供书面回应。

SEC调查的核心是币安非属美国分公司的员工是否保留了Binance.US客户资产的存取权。SEC声称Binance.US未能证明币安全球无法存取私钥或以其他形式存取客户资产。

在报告中，Binance.US反驳了SEC的指控，称其已遵守监管机构提出的所有「极其广泛」的资讯要求，并称SEC对资讯提供的要求远远超出了去年6月法院同意快速取证的同意令之范围，要求法院结束快速取证程序。

Binance.US在SEC诉讼后收入暴降75%

币安仍持续寻求法院驳回SEC的诉讼，不过法官目前仍未同意。然而，与SEC的法律战已让Binance.US陷入「崩溃」境地。

据Fortune消息，Binance.US营运长Christopher Blodgett在周二公开的证词中透露，由于SEC的行动，该公司自6月以来已被迫解雇200多名员工，即三分之二的员工。

“「我们的交易量和业务总体上已经崩溃了。在SEC于6月寻求限制令冻结Binance.US资产后(法官在当月已驳回冻结请求)，该平台的收入下降了75%左右。」”

在文件中，他将诉讼和限制令描述为「近乎致命的打击」，削弱了平台寻找合作伙伴的能力，包括银行和做市商，在诉讼后的几个月里，合作伙伴的数量从20多个减少到不到5个。去年8月，由于Binance.US支付和银行合作伙伴已暂停对该交易所美元出入金管道的支持，该平台已转向与MoonPay合作美元入金。

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