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美国税局指控逃税4800万美元 寻求引渡受审!比特币耶稣Roger Ver被捕

2024-05-03 11:43:44 | 来源:本站整理 | 作者:佚名
美国司法部周二发布新闻稿表示,Roger Ver(比特币耶稣)已于上周末在西班牙被捕,其逃税近5,000万美元,被控欺诈、逃税和提交虚假纳税申报书。对此,美国寻求将其引渡至美国接受审判。

比特币耶稣Roger Ver被捕!美国税局指控逃税4800万美元 寻求引渡受审

美国司法部在周二发布新闻稿表示,有比特币耶稣之称的Roger Ver已于上周末在西班牙被捕,其逃税近5,000万美元,被控诈、逃税和提交虚假纳税申报书。对此,美国寻求将其引渡至美国接受审判。

Roger Ver是比特币的早期布道者和BCH的重要支持者,也是Bitcoin.com和Blockchain.com、CoinFLEX等比特币初创公司的早期位投资者,但近些年Roger Ver频繁与Matrixport、CoinFLEX、Genesis等公司发生财务纠纷。

Roger Ver拥有13.1万个比特币

据起诉书称,曾居住在加利福尼亚州圣克拉拉的Roger Ver拥有Memory Dealers.com Inc.和Agilestar.com Inc.两家公司,这两家公司销售电脑和网络设备。并从2011年开始,Ver称为自己和他的公司购买比特币。他还热情地推广比特币,甚至获得了「比特币耶稣」的绰号。

2014年2月4日,Ver据称在圣基茨和尼维斯获得了公民身份,并在不久后在移居国外的过程中放弃了美国公民身份。据称移居国外后,美国法律要求Ver提交纳税申报表,报告其在全球范围内的资产(包括比特币)的建设性出售所获得的资本收益,并报告其资产的公平市场价值。

另外,他还需支付一种被称为「退出税」的税款。截至2014年2月4日,Ver和他的公司约拥有13.1万个比特币,这些比特币在交易所的价格约为每个871美元,Memory Dealers和Agilestar据称拥有这些比特币中的约7.3万个。

聘请律师事务所和估价师谎报比特币数量

据称Ver雇用了一家律师事务所帮助他放弃国籍事宜,并且准备与之前相关的纳税申报。同时,Ver还雇用一位估价师对他两家公司进行估值。

然而,Ver向律师事务所和估价师提供了虚假或误导性的讯息,隐瞒Ver和其公司所拥有的比特币数量。结果,律师事务所提交了严重低估两家公司及其7.3万个比特币价值的虚假纳税申报,并且提交的文件中并未报告Ver个人持有的比特币。

抛售数万个比特币,套现2.4亿美元

起诉书进一步指控,截至2017年6月,Ver的两家公司仍持有约7万个比特币。大约在那时,Ver取得这些比特币的所有权,并在2017年11月在加密货币交易所上出售数万个比特币,获得大约2.4亿美元的现金。

尽管当时Ver已经不是美国公民,但他仍然有法律义务向美国国税局(IRS)报告并缴纳某些分配的税款,例如来自Memory Dealers和Agilestar这两家美国公司的红利。

据称Ver向他的会计师隐瞒了他当年收到并出售两家公司的比特币,因此,Ver的2017年个人所得税申报并没有任何有关其两间公司的比特币相关收益与税款。

据称Ver至少让IRS损失4,800万美元,而IRS刑事调查部的网络犯罪小组正在调查此案。美国司法部税务部门的助理局长Matthew J.Kluge和审判律师Peter J.Anthony,以及加利福尼亚中区的助理美国检察官James C.Hughes正在负责此案的起诉。

不过,起诉书仅是一项指控,所有被告在法庭上被证明有罪之前,都会被假定为无罪。

RogerVer的财务纠纷

  • CoinFLEX

在2022年Terra崩溃后引发的市场波动中,Roger Ver的保证金交易账号产生严重亏损,交易所平台CoinFLEX未能及时清算Ver的巨额头寸,最终被迫寻求重组,导致Roger Ver和CoinFLEX CEO Mark Lamb之间关于平台崩溃责任的持续争执。

2022年6月29日,Mark Lamb发推表示:Roger Ver欠CoinFLEX价值4700万美元的USDC。我们签订了书面合约,要求Roger Ver亲自担保其CoinFLEX账户的任何负资产并定期补足保证金。然而他违反了本协议,CoinFLEX已向Roger Ver发出违约通知。

而Roger Ver则发推称其拖欠债务是谣言,并反驳:我不仅没有欠这个对手方的债务,反而这个对手方欠了我一大笔钱。

2023年1月,Mark Lamb发布给Roger Ver与Blockchaincom CEO Peter Smith的公开信,指CoinFLEX停止提款已经250天,98%的人对CoinFLEX的重组提案投了赞成票,但遭到对方不断干预,导致重组无法进行。

  • Genesis Global Capital

另外,2023年1月25日,当时已破产的Genesis Global Capital的一个部门向法院指控RogerVer未能结算加密货币期权交易。根据提交文件,GGC要求「对被告未能结算2022年12月30日到期的加密货币期权交易进行金钱赔偿,金额将在审判中确定,但不低于2090万美元。」

次日Roger Ver在Reddit上对此事回应称:自己手头有足够资金向Genesis支付所欠款项,且很乐意支付。

“然而,我们的协议要求Genesis保持偿付能力,因为Genesis不能要求其客户玩「正面客户输,反面Genesis赢」的游戏。”

他认为Genesis在去年6月开始失去偿付能力,并期待Genesis解释如何准确地评估一些有问题的项目,包括客户抵押品估值与他们自己的加密资产之间的差异。

  • Matrixport

2023年11月6日,Roger Ver透露他于2022年8月起诉了吴忌寒旗下Matrixport的子公司Smart Vega Holding Limited,并索赔800万美元。他声称对方冻结了他的资金,因为让他对CoinFLEX的损失负责。

Matrixport则表示,此举是对交易违规行为进行调查的结果。Matrixport称Roger Ver是bitcom的客户。此事源于交易所对Ver先生进行保证金交易违规行为的调查结果,发现他违反了合约义务,由于追加保证金违约而需缴纳罚款。

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Tag:比特币  

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