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CEO:致力于提高透明度及安全性!Tether使用Chainalysis监控非法活动

2024-05-04 16:48:13 | 来源:本站整理 | 作者:佚名
稳定币USDT发行商Tether最新的公告指出,该公司已与链上分析公司Chainalysis合作,通过后者所提供的专业工具,更多详细资讯请看下面正文

Tether使用Chainalysis监控非法活动!CEO:致力于提高透明度及安全性

稳定币USDT发行商Tether最新的公告指出,该公司已与链上分析公司Chainalysis合作,通过后者所提供的专业工具,实时监控受制裁或涉及非法活动的地址,并即时对其资金采取行动,力求全力配合监管执法。

Tether使用Chainalysis工具监控非法活动

Tether在周四的声明中透露,Chainalysis将提供定制化的专业工具,协助该公司监控二级市场中的非法活动,以提高监管效率。

据悉,借由上述的分析工具,Tether将能够加强市场洞察,并识别可能与非法活动相关的钱包:该解决方案包括受制裁地址监控、非法资金转移监测、钱包分类及巨鲸钱包分析等工具。

  • 受制裁地址监控:提供涉及受制裁实体的地址及交易清单

  • 非法资金转移监测:监测与资助恐攻或洗钱等犯罪活动有关的可疑交易

  • 钱包分类:依类型对USDT持有者进行分类,如交易所

  • 巨鲸钱包分析:监控重要或大量的USDT持有者及活动

此前,Tether曾受到美国参议员Cynthia Lummis及French Hill质疑,要求美国司法部深入调查Tether及币安,是否涉及资助哈马斯恐怖行动。

Tether CEO:致力于提高透明度及安全性

同时,Tether执行长Paolo Ardoino也在声明中表示:我们与Chainalysis的合作,是我们在承诺建立加密产业透明度及安全性的一个重要步骤,更强化了我们面对非法活动,积极保护生态系统的决心与手段。

即便第一季财报刚公布了净利45.2亿美元的亮眼成绩,Tether在监管层面上似乎仍未停下脚步。

上个月,Tether曾因其USDT被用来当作受美国石油制裁的委内瑞拉的支付方式,而备受监管单位关注。Tether对此也即时回应,称会全面配合美国外国资产控制办公室(OFAC)的制裁事宜,并对受制裁地址实施资产冻结。

跨足AI产业、参投脑机技术公司

作为当前全球规模最大的稳定币发行商,Tether的财务透明度及垄断地位也饱受批评;但同时,该公司也就诈及犯罪案件,持续与各国执法机构合作,协助冻结不法资产。

今年3月,Tether宣布成立人工智能部门Tetherdata,表明了进军AI领域的企图。

几天前,该公司旗下风投Tether Evo更参投了知名脑机接口(BCI)技术公司Blackrock Neurotech,为其医疗解决方案的开发注入2亿美元资金。

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Tag:稳定币  

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