Mt.Gox门头沟事件还未赔付 14万枚BTC的清偿会让比特币再次暴跌
估计很多小白都忘记了这个事件了,又在蠢蠢欲动!
曾是全球最大的比特币交易所Mt.Gox因在2014年惨遭黑客攻击，被盗走85万枚比特币(当时价值约为4.6亿美元)如今历经10年之后，赔偿正在逐步推进中。
历经多次推迟清算及数场官司，Mt. Gox被盗事件总算进入赔付阶段，其债权人有望在今年年底获得首批还款。而在过去10年时间里，比特币价格的飙涨也让Mt. Gox债权人在多年“被动锁仓”后，强制获得一笔不小的“意外收入”。
Mt.Gox预计今年底前支付债权人142000枚比特币
据Mt.Gox公布的最新数据显示，Mt.Gox清算受托人地址的比特币余额为137,890枚，同时预计到今年10月前，Mt.Gox总共将向债权人支付142,000枚比特币、143,000枚BCH以及690亿日元(约5.1亿美元)。
会带崩BTC吗?
虽然Mt.Gox债权人可获得的补偿，以币本位来说相差很多，但是这10年来比特币的价值翻涨十来倍，加上目前也处于历史高点附近，总计超14万枚的BTC一旦还给给投资者，可能会对市场短时造成抛压，为比特币带来大抛压。
Mt.Gox事件回顾
2014年，作为曾占比特币交易量70%的全球第一大交易所，Mt.Gox被曝遭遇黑客攻击，共有10万枚比特币及用户75万枚比特币被盗（后找回20万枚比特币并陆续抛售约6万枚）用户资产一夜之间“灰飞烟灭”，3天后Mt.Gox申请破产。回忆这起“门头沟事件”，至今仍让很多投资者心有余悸。
自破产以来，破产诉讼程序持续在为受Mt.Gox破产影响的用户寻找补偿方法，但破产受托人希望透过交易所拥有的比特币来赔偿这些用户的损失，而不是以当时比特币对应的同等价值的法币进行赔偿，因此历经10年，该赔偿案进度缓慢。
直到2022年10月，Mt.Gox宣布开放债权人登记索赔，14万颗比特币等待交付清偿；Mt.Gox破产受托人接着在去年11月宣布，计画自2023年开始向债权人支付首笔现金赔款，并预计在2024年继续支付;今年1月，Mt.Gox宣布将开始解锁比特币，用以偿还债权人。
美国司法部揭秘全文：两个俄罗斯人从 Mt.Gox 盗走 64 万个比特币
作者：美国司法部；编译：吴说区块链
Bilyuchenko 和 Verner 在纽约南区被指控密谋于 2011 年从 Mt. Gox 洗钱约 647,000 比特币（“SDNY案件”）。Bilyuchenko 在加州北区另外被指控与 Alexander Vinnik 密谋在 2011 年至 2017 年间运营非法加密货币交易所 BTC-e（“NDCA案件”）。SDNY 案件已分配给美国地区法官 P. Kevin Castel。NDCA 案件已分配给美国地区法官 Chhabria。
美国检察官 Damian Williams 说：“随着网络犯罪分子的盗窃方法变得越来越复杂，我们的职业检察官和执法合作伙伴也已成为新技术被恶意滥用的专家。正如所指控的那样，Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 认为他们可以通过使用复杂的黑客技术窃取和清洗大量加密货币来逃脱法律的制裁。这在当时是一项新技术，但公开的指控也表明无论在将他们绳之以法之前他们的计划多么复杂，我们都有能力顽强地追捕这些被指控的罪犯。”
助理检察长 Kenneth A. Polite, Jr. 说：“这个声明标志着两项重大加密货币调查的重要里程碑。正如在起诉书中所指控的，从 2011 年开始，Bilyuchenko 和 Verner从Mt. Gox 盗取了大量的加密货币，导致该交易所最终破产。Bilyuchenko 据称利用从 Mt. Gox 非法获得的资金，继续参与建立臭名昭著的加密货币交易所 BTC-e ，为全世界的网络罪犯洗钱。这些起诉书凸显了该部门坚定不移的承诺：将加密货币生态系统中的不良行为者绳之以法，并防止金融系统受到滥用。”
SDNY 案件
在 2011 年 9 月左右，Bilyuchenko，Verner 及其共谋者未经授权访问了存储 Mt. Gox 加密货币钱包的服务器。当时，Mt. Gox 是世界上最大的比特币交易所，为全球数千用户提供服务，包括纽约南区的用户。Mt. Gox 将包含其客户比特币的加密货币钱包和用于授权从这些钱包进行比特币转账的相应私钥存储在日本的一台计算机服务器上。
Bilyuchenko、Verner 及其共谋者利用对 Mt. Gox 服务器的未经授权的访问，欺诈性地将比特币从 Mt. Gox 的钱包转移到由 Bilyuchenko，Verner 及其共谋者控制的比特币地址。从 2011 年 9 月至少到 2014 年 5 月，Bilyuchenko，Verner 及其共谋者导致至少约 647,000 个比特币从 Mt. Gox 被盗，这些比特币占 Mt. Gox 客户的比特币的绝大多数。Bilyuchenko、Verner 和他们的共谋者主要通过与 Bilyuchenko、Verner 和他们的共谋者在另外两个在线比特币交易所（“Exchange-1”和“Exchange-2”）控制的账户相关的比特币地址，以及 Mt. Gox 本身的一个特定用户账户，来清洗从 Mt. Gox 窃取的大部分比特币。
为进一步推进洗钱计划，Bilyuchenko，Verner 及其共谋者于 2012 年 4 月左右协商并签订了一份欺诈性合同（“广告合同”），向位于纽约南区的一家比特币经纪服务（“纽约比特币经纪人”）提供所谓的广告服务。在广告合同的幌子下，为了掩盖和变现从 Mt. Gox 偷来的比特币， Bilyuchenko 和 Verner 定期要求纽约比特币经纪人的所有者和经营者向 Bilyuchenko，Verner 及其共谋者控制的各种离岸银行账户（包括以空壳公司的名义）进行大额电汇。根据这些请求，从 2012 年 3 月左右到 2013 年 4 月左右，纽约比特币经纪人向 Bilyuchenko，Verner 及其共谋者控制的海外银行账户转账了超过大约 660 万美元。作为电汇的交换，纽约比特币经纪人在 Exchange-1 上获得“信贷”，Bilyuchenko，Verner 及其共谋者通过该方式清洗了从 Mt. Gox 偷来的超过 300,000 个比特币。与纽约比特币经纪人的欺诈性广告合同使 Bilyuchenko，Verner 及其共谋者能够隐瞒和变现通过 Mt. Gox 黑客攻击偷来的比特币。
盗窃事件曝光后，Mt. Gox 于 2014 年停止运营。
NDCA 案件
Bilyuchenko 与 Alexander Vinnik 和其他人合作，从 2011 年开始运营 BTC-e 交易所，直到 2017 年 7 月被执法机构关闭。在此期间，BTC-e 是全球最大的加密货币交易所之一，并且是世界各地网络犯罪分子转移，洗钱和存储其非法活动的犯罪收益的主要方式之一。
BTC-e 为全球超过一百万用户提供服务，转移价值数百万比特币的存款和提款，并处理价值数十亿美元的交易。BTC-e 收到了大量计算机入侵和黑客事件，勒索软件事件，身份盗窃计划，腐败公职人员和毒品分销团伙的犯罪收益。
SDNY 起诉书指控 43 岁的 Bilyuchenko 和 29 岁的 Verner（两人均为俄罗斯公民）共谋洗钱。如果在 SDNY 起诉书中的指控被定罪，每名被告将面临最高 20 年监禁。
NDCA 起诉书指控 Bilyuchenko 共谋洗钱和经营未经许可的货币服务业务。如果在 NDCA 起诉书中的指控被定罪，Bilyuchenko 将面临最高 25 年监禁。
上述最高潜在刑期由国会规定，并仅供参考，因为被告的任何判刑将由法院决定。
美国检察官 Williams 先生表扬了 IRS-CI 和 FBI 在调查 SDNY 案件中的工作。
SDNY 案件由纽约南区美国检察官办公室的复杂欺诈和网络犯罪部门处理。助理美国检察官 Olga I. Zverovich 负责 SDNY 案件的起诉。
NDCA 案件由加利福尼亚北区美国检察官办公室的公司和证券欺诈部门以及刑事部的计算机犯罪和知识产权部门（“CCIPS”）处理。CCIPS 审判律师 C. Alden Pelker 和 NDCA 助理美国检察官 Claudia Quiroz，都是国家加密货币执法团队的成员，以及 NDCA 助理美国检察官Katherine Lloyd-Lovett 正在起诉此案。联邦调查局（FBI）；位于华盛顿特区的 IRS-CI 奥克兰办事处和网络犯罪部门；美国特勤局刑事调查部；和国土安全调查局正在调查此案。司法部国际事务办公室提供了宝贵的帮助。
起诉书中的指控仅仅是指控，被告在经过审判并被证明有罪之前均享有无罪推定的权利。
门头沟最新消息
“门头沟”MtGox的比特币转入地址持仓价值已接近30亿美元
【“门头沟”MtGox的比特币转入地址持仓价值已接近30亿美元】金色财经报道，据链上数据追踪服务Whale Alert监测，“门头沟”MtGox钱包今日通过四笔交易将总计42,884枚比特币全部转入到一个比特币地址：1JbezDVd9VsK9o1Ga9UqLydeuEvhKLAPs6。 按照Arkham链上数据显示，该地址当前持有的比特币总量已达到42909枚，按照当前68428美元价格计算，该地址的比特币持仓价值已接近30亿美元，目前为2,936,198,205.06美元。
3,999枚BTC从门头沟MtGox钱包转移到未知钱包，价值超2.77亿美元
【3,999枚BTC从门头沟MtGox钱包转移到未知钱包，价值超2.77亿美元】金色财经报道，据链上数据追踪服务Whale Alert监测，北京时间2024.5.28上午9:42，3,999枚BTC从门头沟MtGox钱包转移到未知钱包，价值约277,654,876美元。
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