当前位置：主页 > 区块链 > 资讯 > 北达科他州宣布撤销BinanceUS许可证

Binance.US举步维艰！美国已有7个州撤销币安美国资金传输许可证

2024-06-20 07:30:52 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
美国今年起陆续有多个州已撤销或者拒绝续签以Binance US名义营运的BAM Trading ServicesInc.的资金传输许可证,本周一，美国北达科他州成为第七个加入禁止行列的地区, 更多详细资讯请看下面正文

Binance.US举步维艰！美国已有7个州撤销币安美国资金传输许可证

币安在去年11月与美国司 法 部、商品期货交易委员会(CFTC)等机构达成和解协议，认罪并同意支付43亿美元罚金，创办人赵长鹏(CZ)则承认违反美国反洗钱法等指控，辞去币安执行长一职，并在6月1日于美国加州的一间联邦监 狱开始服刑。

北达科他州宣布撤销BinanceUS许可证

然而，针对Binance.US的合规问题仍未落幕，美国有多个州今年陆续撤销、或拒绝续签以币安美国名义营运的BAM Trading Services Inc.的资金传输许可证。北达科他州金融机构在周一(17)也成为最新一个宣布撤销Binance US许可证的地区：专员发现BAM Trading Services,Inc.未能遵守北达科他州法律。此外，大股东兼控制人赵长鹏已承认违反美国反洗钱法的重罪指控。北达科他州加入了阿拉斯加州、佛罗里达州、缅因州、北卡罗来纳州和奥勒冈州的行列，采取了类似行动，撤销或拒绝更新BAM交易服务的资金传输许可证。

北达科他州金融监管机构进一步表示：资金传输活动包括代表他人接收资金或加密货币，并发送到美国境内或境外的某个地点。要合法从事汇款业务，需要根据《北达科他州世纪法典》第13-09.1章获得许可证。

Binance US被美国多州撤销许可证

在此之前，美国其他州也对BinanceUS采取了监管行动：

  • 去年11月，在CZ承认违反美国反洗钱法后不久，佛罗里达州暂停了币安Binance US的许可证。

  • 今年1月初，阿拉斯加州拒绝续签Binance US的许可证

  • 1月23日，北卡罗来纳州暂停Binance US的许可证

  • 1月29日，缅因州拒绝续签Binance US的许可证，

  • 4月24日，康乃狄克州暂停Binance US的许可证

  • 4月30日，奥勒冈州撤销Binance US的许可证。

加上周一宣布的北达科他州，目前已有共7个州宣布撤销或暂停Binance US的资金传输许可证。虽然CZ的案件目前已告一段落，但各州监管机构的新举措似乎仍在进行中，未来是否会有更多州采取类似的监管行动，仍须持续关注。

Binance US被SEC起诉后，公司业务遭受重挫

据先前报导，SEC在去年6月起诉币安美国(Binance.US)、执行长赵长鹏(CZ)及币安母公司(Binance Holdings Limited)及旗下两家子公司BAM Trading Services(BAM Trading)、BAM Management US Holdings Inc.(BAM Management)，指控被告违反美国证券交易规则、不当处理客户资金。

在此之后，币安美国面临着一系列日益严峻的法律和营运挑战，先是SEC要求法院批准冻结其母公司BAM Trading、BAM Management的资产。再者，由于多家银行合作伙伴切断合作关系，币安美国被迫停止支持美元出入金。

而根据《财富》杂志今年3月初报导，币安美国营运长Christopher Blodgett在去年12月的证词中表示，由于SEC的行动，该公司自6月以来已被迫解雇200多名员工，即三分之二的员工。并且Blodgett在证词中表示，在SEC寻求冻结资产后，币安美国的平台收入下降75%：我们的交易量和业务总体上已经崩溃了。

以上就是Binance.US举步维艰！美国已有7个州撤销币安美国资金传输许可证的详细内容，更多关于北达科他州宣布撤销BinanceUS许可证的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！
Tag：币安  

你可能感兴趣的文章

更多

热门币种

  • 币名
    最新价格
    24H涨幅
  • bitcoin BTC 比特币

    BTC

    比特币

    $ 87628.99¥ 613954.99
    -0.1%
  • ethereum ETH 以太坊

    ETH

    以太坊

    $ 2931.9¥ 20541.77
    +0%
  • tether USDT 泰达币

    USDT

    泰达币

    $ 0.9982¥ 6.9936
    -0.09%
  • binance-coin BNB 币安币

    BNB

    币安币

    $ 860.11¥ 6026.18
    +2.25%
  • ripple XRP 瑞波币

    XRP

    瑞波币

    $ 1.8553¥ 12.9987
    -0.06%
  • usdc USDC USD Coin

    USDC

    USD Coin

    $ 1.0011¥ 7.014
    +0.05%
  • solana SOL Solana

    SOL

    Solana

    $ 123.24¥ 863.45
    -0.26%
  • tron TRX 波场

    TRX

    波场

    $ 0.2851¥ 1.9974
    +0.64%
  • dogecoin DOGE 狗狗币

    DOGE

    狗狗币

    $ 0.1234¥ 0.8645
    +0.41%
  • cardano ADA 艾达币

    ADA

    艾达币

    $ 0.3628¥ 2.5418
    +0%

币圈快讯

  • 国际货币基金组织称巴西的金融体系运转良好——那么为什么加密货币在没有危机的情况下蓬勃发展？

    2025-12-29 04:14
    尽管巴西利率环境高企，但加密货币的普及速度仍在加快，这挑战了数字资产只有在金融体系崩溃的情况下才能蓬勃发展的传统观念。根据国际货币基金组织（IMF）的研究，巴西15%的基准利率Selic并未对韧性十足的信贷市场造成冲击，然而，2025年巴西的加密货币交易活动却同比增长了43%。这一增长主要由年轻投资者推动，他们青睐稳定币和代币化产品，包括伊塔乌联合银行（Itaú Unibanco）在内的多家大型银行也开始建议投资者配置比特币以实现投资组合多元化。

  • 比特币因ETF资金撤离而下跌32%——然而这群人却并未退缩。

    2025-12-29 04:08
    比特币ETF遭遇了严重的资金流出，累计赎回额较峰值已达55亿美元，导致其管理的总资产缩水至1165.8亿美元。尽管整体趋势如此，贝莱德现货比特币ETF的投资者却保持净买入，在短短十二天内增持了132万枚比特币，价值约11.6亿美元。与此同时，散户投资者也展现出持续的信心，连续四周增持比特币，仅上周的购买额就高达约8916.1亿美元。

  • 美联储1月降息概率跌破18%

    2025-12-29 04:02
    据Coin Bureau发推称：根据FedWatch数据，美联储1月降息的可能性已降至18%以下。

  • 过去24小时全网爆仓6816.4万美元多单爆仓2982.23万美元空单爆仓3834.17万美元

    2025-12-29 04:00
    据Coinglass数据，过去24小时全网爆仓6,816.4万美元，多单爆仓2,982.23万美元，空单爆仓3,834.17万美元。其中比特币多单爆仓211.89万美元，比特币空单爆仓309.49万美元，以太坊多单爆仓603.92万美元，以太坊空单爆仓574.3万美元。

  • 圣诞假期机构退场现货比特币ETF净流出7.82亿美元

    2025-12-29 03:49
    数据显示圣诞周期间，美国上市的现货比特币ETF出现大规模资金流出，累计净流出约7.82亿美元。其中，周五单日净流出达2.76亿美元，为假期内流出高峰。具体来看，贝莱德IBIT单日流出近1.93亿美元，富达FBTC流出约7400万美元，灰度GBTC则延续小幅但持续的资金赎回。受此影响，比特币现货ETF总资产规模降至约1135亿美元，低于12月早些时候的1200亿美元以上。值得注意的是，在资金流出的同时，比特币价格仍维持在8.7万美元附近，显示此次资金撤出更可能源于年末资产再平衡与假期流动性下降，而非市场恐慌。分析指出，这已是现货比特币ETF连续第六个交易日出现净流出，累计流出超过11亿美元，为今年秋季以来最长流出周期。不过，机构人士认为，节假日流出并不罕见，随着1月交易恢复，机构资金或将重新回流，届时ETF资金走向更具参考意义。
    • 查看更多

区块链百科

最新资讯

更多