当前位置：主页 > 区块链 > 资讯 > 韩国市占率七成的交易所Upbit恐暂停营

韩国最大加密货币交易所Upbit恐暂停营业！涉KYC及未履行反洗钱义务

2025-01-16 23:50:24 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
据当地媒体报导，韩国最大交易所Upbit惊传遭韩国金管局(FIU)勒令暂停营业,该交易所涉嫌违反金管局的客户识别制度(KYC)及未履行反洗钱义务，具体来说营业暂停期间(最长6个月)将被限制开放新客户相关的业务, 更多详细资讯请看下面正文

韩国最大加密货币交易所Upbit恐暂停营业！涉KYC及未履行反洗钱义务

据当地媒体报导，韩国最大交易所Upbit惊传遭韩国金管局(FIU)勒令暂停营业。该交易所涉嫌违反金管局的客户识别制度(KYC)及未履行反洗钱义务，具体来说营业暂停期间(最长6个月)将被限制开放新客户相关的业务。根据《特定金融交易信息法》，违反KYC相关规定最高可处每笔1亿韩元的罚款，Crypto布帐马车(포장마차)频道就揭露Upbit有50~60万笔的违规KYC，具体金额可能相当可观。

韩国市占率七成的交易所Upbit恐暂停营业

新闻报导指出韩国最大的虚拟资产交易所Upbit因涉嫌违反客户识别制度(KYC)及未履行反洗钱义务，接到了营业暂停处分的通知。金融委员会下属的金管局(FIU)于9号即通知可能会实施以暂停营业为主的制裁行动，若该处分确定，Upbit在营业暂停期间(最长6个月)将被限制与新客户相关的业务。

不过据了解暂停营业期间主要是限制新客户注册，但现有用户仍可在Upbit上进行交易。目前Upbit的交易量占韩国虚拟资产交易市场的70%以上。Upbit会在20日之前向金管局提交处分意见书。金管局计划在21日召开制裁审议会，最终确定营业暂停期限等制裁内容。

违规KYC单笔最高1亿韩元罚款，Upbit恐破纪录

报导指出Upbit受到比预期更为严厉的制裁，据了解违反KYC相关规定最高可处每笔1亿韩元的罚款。在韩国交易所的营业许可是三年更新一次，Upbit的营业许可于去年十月过期。而去年八月底金管局就开始对Upbit提交的经营许可更新申请进行检验，过程中发现疑似未正确执行KYC。

与未申报海外交易所交易，触犯反洗钱规则

另外Upbit也涉嫌与未申报的海外数字资产业者进行交易，在反洗钱规则部分也遭到制裁，不过Upbit相关人士表示在区块链上事先识别海外未申报交易所并不容易，此事并非出于故意。Upbit母公司Dunamu也出面声明将照程序澄清事实，并重申该处分对旧用户不影响

21日决议制裁内容，早前案例因调查不清楚无效

Crypto布帐马车(포장마차)频道表示Upbit恐怕有50~60万笔KYC未依规定办理，具体遭罚金额恐破纪录。该频道也举另一交易所Hanbitco为例，违规KYC197笔，被罚款20亿韩元($1.37M)。但具体还是要等21日的裁决，因为Hanbitco的案例，法院认为调查仍有不清楚，因此裁罚无效。

以上就是韩国最大加密货币交易所Upbit恐暂停营业！涉KYC及未履行反洗钱义务的详细内容，更多关于韩国市占率七成的交易所Upbit恐暂停营业的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！
Tag：加密货币  

你可能感兴趣的文章

更多

热门币种

  • 币名
    最新价格
    24H涨幅
  • bitcoin BTC 比特币

    BTC

    比特币

    $ 77747.76¥ 531304.86
    -0.68%
  • ethereum ETH 以太坊

    ETH

    以太坊

    $ 2330.03¥ 15922.72
    -2.97%
  • tether USDT 泰达币

    USDT

    泰达币

    $ 1.0002¥ 6.835
    +0.01%
  • ripple XRP 瑞波币

    XRP

    瑞波币

    $ 1.4173¥ 9.6854
    -2.42%
  • binance-coin BNB 币安币

    BNB

    币安币

    $ 634.01¥ 4332.63
    -1.43%
  • usdc USDC USD Coin

    USDC

    USD Coin

    $ 0.9995¥ 6.8302
    +0%
  • solana SOL Solana

    SOL

    Solana

    $ 86.0061¥ 587.73
    -2.71%
  • tron TRX 波场

    TRX

    波场

    $ 0.3277¥ 2.2394
    -1.59%
  • dogecoin DOGE 狗狗币

    DOGE

    狗狗币

    $ 0.096568¥ 0.6599
    -1.09%
  • hyperliquid HYPE Hyperliquid

    HYPE

    Hyperliquid

    $ 41.2663¥ 282
    +0.28%

币圈快讯

  • JU突破3.57USDT较2月底部涨幅超10倍

    2026-04-23 20:49
    Ju.com行情显示，JU延续强势上攻态势，突破3.57USDT，现报3.6USDT。较今年2月底部价格0.357USDT，JU涨幅已超1000%。

  • Bitmine将7.56万枚ETH存入以太坊PoS质押

    2026-04-23 20:39
    据链上分析师余烬监测，在今日中午增持10万枚ETH后，Bitmine刚才把7.56万枚ETH($1.76亿)存入了以太坊PoS质押。目前Bitmine应该是一共质押了347.1万枚ETH，占他们ETH总持仓量(497.6万枚)的70%。

  • 美国上周首次申领失业救济人数为21.4万人

    2026-04-23 20:35
    美国上周首次申领失业救济人数为21.4万人，预估为21万人，前值为20.7万人。

  • Circle首席经济学家提议上调Aave上USDC借款利率以缓解流动性紧张

    2026-04-23 20:31
    Circle首席经济学家GordonLiao提交Aave治理讨论提案，建议调整Aavev3以太坊核心市场的USDC利率参数，以应对KelpDAOrsETH事件后持续数日的高利用率与流动性紧张。提案建议将“Slope2”先上调至40%，目标为50%，同时下调最优利用率，以吸引更多USDC存款。部分Aave社区成员认为，更高借款成本可能加剧借款人清算风险。数据显示，Aave当前总锁仓价值约为153亿美元。

  • 美国至4月18日当周初请失业金人数21.4万人预期21万人

    2026-04-23 20:31
    据金十数据，美国至4月18日当周初请失业金人数21.4万人，预期21万人，前值由20.7万人修正为20.8万人。 美国至4月18日当周初请失业金人数四周均值21.075万人，前值由20.975万人修正为21万人。 美国至4月11日当周续请失业金人数182.1万人，预期182万人，前值由181.8万人修正为180.9万人。
    • 查看更多

区块链百科

最新资讯

更多