5000万美元OTC加密骗局：知名代币卷入，VC与鲸鱼难逃一劫
一场涉及多种知名代币的场外交易（OTC）加密货币骗局近日被曝光，受害代币包括 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等数十种，但令人震惊的是，几乎无人讨论这件事！
据估算，这场骗局在数月内骗取了投资者超过 5000 万美元，且直到最近才被广泛知晓。
受害者名单中甚至包括风险投资人（VC）、关键意见领袖（KOL），以及重量级加密鲸鱼。以下是这场骗局的详细经过
第一阶段：建立信任（2024 年 11 月 – 2025 年 1 月）
2024 年 11 月起，各类风险投资团体和私人投资池开始在 Telegram 群组中推出看似合法的顶级 OTC 交易。
这些交易声称以高达市场价格五折的折扣，出售高知名度项目的代币，如 Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL 等，且承诺 4-5 个月的锁仓期。
来源：@AltcoinAlphaOnX
这是骗局的诱饵阶段。
最初的交易按时兑现，投资者如约收到代币。这种表面上的合法性迅速建立了信任。
早期成功的案例和流畅的操作吸引了越来越多的投资者，他们甚至加大了投资金额。
第二阶段：扩大骗局规模（2025 年 2 月 – 2025 年 6 月）
到 2025 年 2 月，OTC 交易的覆盖范围迅速扩大。
新一轮交易涌入 Telegram 群组，规模更大，代币范围也更广，包括 SUI、NEAR、GRASS、Axelar 等。
交易结构依旧保持不变：大幅折扣与固定锁仓期。
这些诱人的条件进一步吸引了更多的投资者，强化了这场骗局的可信度，并让骗局的扩张势如破竹。
来源：@AltcoinAlphaOnX
第三阶段：忽视警告（2025 年 5 月）
到 2025 年 5 月，这场骗局开始出现漏洞。
行业领袖纷纷发出公开警告。
SUI 团队的 Eman Abio 在 X 平台上提醒用户提防虚假的 Telegram OTC 交易，并明确表示：「根本没有这样的交易！」
同样，MultiversX（原名 Elrond）的 Lucian Mincu 也发出了类似的警告。
来源：@AltcoinAlphaOnX
然而，尽管有这些警告，社区仍然对危险信号视而不见。
受过去投资回报、成功案例以及看似可信的团体参与所吸引，投资者继续涌入新交易。
第四阶段：骗局揭露与崩盘（2025 年 6 月）
转折点出现在 6 月 1 日。
最后一笔已知的交易推出，涉及 Fluid 代币。
与此同时，早期 OTC 交易的代币分发突然停止。
寻求更新的投资者只能得到模糊的借口，如旅行延误、交易所问题以及 KYC（身份验证）问题。
6 月 19 日，主导这些交易的风险投资团体 Aza Ventures 公开宣布，他们自己也成为了骗局的受害者。
Aza Ventures 指控其主要交易商「Source 1 」正在运营一个庞氏骗局。根据 Aza 的说法，早期交易是真实的，但后期交易完全依赖新投资者的资金来履行之前的承诺——这正是典型的庞氏骗局模式。
来源：@AltcoinAlphaOnX
更糟糕的是，Aza Ventures 进一步披露，他们的其他交易来源「Source 2 」和「Source 3 」，实际上也是通过「Source 1 」获取交易。
局势迅速恶化，变得极为混乱。
涉案代币名单
早期交易（2024 年 11 月 – 2025 年 1 月）
Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir
后期交易（2025 年 2 月 – 2025 年 6 月 1 日）
SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid 等。
主谋身份：「Source 1 」是谁？
Aza Ventures 声称掌握了「Source 1 」的身份。
据内部人士透露，「Source 1 」疑似为印度籍，并据称是当前在 Binance 上市的某项目的创始人。然而，Aza Ventures 选择暂不公开其身份，而是私下向其施压，要求归还被盗资金。
@AltcoinAlphaOnX 已在 X 平台发布更多关于「Source 1 」身份的信息更新。
这场骗局不仅揭示了加密行业的潜在风险，还提醒投资者在面对过于美好的交易时务必保持警惕。
损失与影响
此次骗局的总损失金额预计超过 5000 万美元。
据报道，许多投资者单笔投入超过 100 万美元。
受害者包括个人零售投资者、加密领域的大型鲸鱼、项目团队以及风险投资机构（VC）。
部分受害者因此遭遇了改变人生的财务损失，甚至有报道称一些人因这次事件而经历了严重的情绪崩溃。
来源：@AltcoinAlphaOnX
接下来的行动
Aza Ventures 声称，他们正在与「Source 1 」进行积极谈判，试图追回资金，并已设定月底为最后期限。 与此同时，更广泛的加密社区正在努力追踪相关钱包地址、识别共犯，并挖掘更多证据，以将责任人绳之以法。
来源：@AltcoinAlphaOnX
这次事件为加密行业敲响了警钟，提醒人们在非正式渠道（如 Telegram、Discord 等）进行未受监管的场外交易（OTC）时所面临的巨大风险。
尽管早期已经出现警示信号并有公开警告，但信任、贪婪以及所谓的社交「证明」却成为了骗子手中强有力的武器。
目前，整个社区正屏息以待，希望正义能够得到伸张，受害者也能最终获得退款。
你可能感兴趣的文章
-
一文了解Bybit CEO Ben Zhou最新透露被盗14亿美元追踪进展：近28%币流
加密货币交易所Bybit今年2月遭遇HK 攻击之后，失窃资金流向备受关注,执行长Ben Zhou最新透露，更多详细资讯请看下面正文…
2025-04-21 -
BitGo布局机构级OTC场外交易市场！为2025下半年IPO上市铺路解读
美国加密货币托管公司BitGo昨日宣布，推出全球场外交易(OTC)平台，涵盖超过250种数字资产的现货及衍生品交易，此举正值该公司传出计划于2025年底上市之际, 更多详细资讯请…
2025-02-19 -
德意志银行携手Keyrock！推动全球加密货币造市与OTC交易
德意志银行近日宣布将与加密货币造市商Keyrock携手合作，让Keyrock可以通过德意志银行的多币别账户和外汇服务，来优化他们的全球造市和场外交易(OTC)业务, 更多详细资讯请…
2024-10-15 -
用融资包装OTC？Celestia代币争议引发社群不信任
尽管模块化区块链龙头Celestia的代币TIA价格自二月份的历史高点下跌70%，仍无损投资者对他的期待, 更多详细资讯请看下面正文…
2024-09-30 -
CATI冲高1.12美元后回落！会重复Notcoin、DOGS历史走势？
基于黑马公链TON的Telegram小游戏Catizen(CATI)昨(20)晚正式登陆币安、OKX等中心化加密货币交易所，其币价走势是否会复刻此前的Notcoin和DOGS？更多详细资讯请看下面正文…
2024-09-21 -
香港加密货币OTC币商将迎发牌制：证监会或与海关联手监管
香港目前正在探索是否让证券及期货事务监察委员会（证监会，SFC）与香港海关（C&ED）共同参与监管虚拟资产场外交易（OTC）服务, 更多详细资讯请看下面正文…
2024-09-12 -
TON生态DOGS空投即将来临 市值有望超Notcoin 头部交易所上演抢用户大战
TON生态MEME项目DOGS近期成为市场的香饽饽，币安、OKX、Bitget、Bybit、Gate.io等多个主流交易所争相公布即将上线DOGS代币交易,DOGS空投即将来临,市值有望超Notcoin,头部交…
2025-05-14 -
Notcoin合作Lost Dogs上线同名新游戏！玩法教学、领取NOT和WOOF全攻略
Notcoin于本周四（1）宣布与TON上的NFT项目《Lost Dogs》合作推出新游戏《Lost Dogs：The Way》，玩家参与游玩有机会领取NOT代币和游戏内代币WOOF, 更多详细资讯请看下面正…
2024-08-03 -
Telegram游戏Notcoin推出加速器以支持TON应用
Notcoin 开启了当前 Telegram 的点击 赚钱游戏热潮，在 5 月份吸引了 3500 万玩家后推出了今年最大的游戏代币,基于 Telegram 的后续游戏吸引了更广泛的受众，Telegram 联合…
2024-07-11 -
Notcoin要空投500万美元NOT！暗示下步与NFT项目Lost Dogs合作
基于公链TON的Telegram点击赚币小游戏Notcoin本周预告了最新空投计划，将向Notcoin Explore的黄金和白银用户，额外空投价值420万美元的代币作为奖励,更多详细资讯请看下面…
2024-06-29
