当前位置：主页 > 区块链 > 资讯 > Xinbi加密担保处理了179亿美元

TRM实验室分析：加密货币担保服务Xinbi在Telegram禁令后处理了179亿美元

2026-02-09 21:04:03 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
TRM Labs报告显示，中文加密担保服务Xinbi在2025年Telegram整顿后仍保持活跃，通过迁移至SafeW平台并推出XinbiPay钱包，持续扩展业务,截至2026年初，其关联钱包累计交易量达179亿美元，主要涉及洗钱与诈 骗 等非法活动,

TRM实验室：加密货币担保服务Xinbi在Telegram禁令后处理了179亿美元

TRM Labs表示，179亿美元这一数字反映的是链上总交易量，包括内部转账，而非已确认的非法所得。

据TRM Labs的一份新报告称，一家名为Xinbi的中文加密货币担保市场尽管遭遇平台禁令以及美国执法部门旨在取缔类似服务的行动，其链上交易额仍接近180亿美元。

报告指出近期的打击行动虽重塑了加密货币洗钱基础设施的关键环节，却未能彻底摧毁它。TRM的分析表明，尽管Telegram禁止了中文担保服务集群,新币仍保持了链上活动。2025年。

该报告认为，新币的韧性源于其迅速转向替代消息服务，并推出了关联钱包——新币支付。Onchain数据显示，随着用户过渡到新系统，钱包活动在2026年1月出现反弹。

这家分析公司表示，据称新币在为诈 骗活动和网络犯罪团伙洗钱的过程中发挥了核心作用，其中包括“杀 猪 盘”诈 骗 骗 局。

Xinbi加密担保处理了179亿美元

自2025年12月24日以来，新成立的XinbiPay钱包服务的热钱包资金流入与流出情况。来源：TRM Labs

179亿美元这一数字反映了TRM归因于Xinbi的钱包所处理的链上交易总额。这包括平台托管和钱包系统内的资金流入、流出以及内部转账。

TRM表示，该数字并不代表净收益或已确认的非法所得，可能包括资金的内部循环，而这在担保服务中很常见。

涉嫌非法担保服务新币适应执法

在发给Cointelegraph的一份声明中，TRM Labs全球政策负责人阿里·雷德博德表示，像Xinbi这样的服务正在适应变化。

“像信币这样的担保服务正在通过跨平台分散化和构建自身基础设施，学习如何在监管压力下生存下去，”Redbord表示。

“这些服务处于诈 骗经济的中心，”他表示，并补充道，将它们从洗钱链条中剔除，就能揭露整个依赖于它们的网络。”

TRM表示，自2025年年中起，Xinbi便开始推广替代渠道以进行协调，为在执法压力加剧时实现迁移奠定基础。

这家分析公司表示，这一转型在1月份加速，恰逢针对同行服务的更多行动以及与洗钱网络有关的逮捕。

主要中文担保服务的季度加密货币流入量。来源：TRM实验室

Xinbi此前已发现超过80亿美元的稳定币资金流动

自2025年以来，Xinbi一直备受关注。5月，区块链分析公司Elliptic报告称，与Xinbi担保相关的钱包已至少接收了84亿美元的稳定币,这些资金与东南亚地区的洗钱和诈 骗 活动有关。

此前的报告将Xinbi与一个以中文为语言、基于Telegram的市场联系起来，该市场出售洗钱服务、被盗数据、诈 骗 辅助工具及其他非法商品。

以上就是TRM实验室：加密货币担保服务Xinbi在Telegram禁令后处理了179亿美元的详细内容，更多关于Xinbi加密担保处理了179亿美元的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！
Tag：加密货币  

你可能感兴趣的文章

更多

热门币种

  • 币种
    最新价格
    24H涨跌幅
  • bitcoin BTC 比特币

    BTC

    比特币

    $ 66824.37¥ 461863.31
    +1.01%
  • ethereum ETH 以太坊

    ETH

    以太坊

    $ 2020.01¥ 13961.5
    +1.58%
  • tether USDT 泰达币

    USDT

    泰达币

    $ 0.9993¥ 6.9067
    +0.02%
  • binance-coin BNB 币安币

    BNB

    币安币

    $ 616.81¥ 4263.14
    +0.83%
  • ripple XRP 瑞波币

    XRP

    瑞波币

    $ 1.3463¥ 9.305
    +1.23%
  • usdc USDC USD Coin

    USDC

    USD Coin

    $ 1.0012¥ 6.9198
    +0.07%
  • solana SOL Solana

    SOL

    Solana

    $ 82.9766¥ 573.5
    +0.01%
  • tron TRX 波场

    TRX

    波场

    $ 0.3167¥ 2.1889
    +1.57%
  • dogecoin DOGE 狗狗币

    DOGE

    狗狗币

    $ 0.092105¥ 0.6365
    +2.16%
  • hyperliquid HYPE Hyperliquid

    HYPE

    Hyperliquid

    $ 39.849¥ 275.42
    +3.41%

币圈快讯

  • 473.61枚BTC从匿名地址转出经中转后转至另一匿名地址

    2026-03-29 04:50
    据Arkham数据，在04:42，473.61枚BTC（价值约3167万美元）从一匿名地址（bc1qt6c4z...开头）转出至另一匿名地址（bc1qcf0gq...开头）。

  • NTRN涨超27%CHZ触及24H最高价

    2026-03-29 04:30
    据币安现货数据显示，市场出现大幅波动。NTRN24小时涨幅达27.27%，BIFI和PARTI分别上涨5.71%和6.32%，均出现“探底回升”状态。另一方面，0G和NOM分别出现“冲高回落”状态，24小时跌幅为6.49%和9.78%。XTZ和WAXP则触及本周新低，跌幅分别为7.44%和13.68%。同时，RDNT在过去2小时内小幅上涨10.71%。

  • 代币化平台xStocks推出新链上私募股权基金

    2026-03-29 04:27
    3月29日，代币化股票框架xStocks已与另类投资平台Fundrise合作，将其新近上市的FundriseInnovationFund上链，从而扩大对后期阶段私募市场公司的投资敞口。据周五公告，单一代币化资产VCXx预计将在未来几天内在xStocks平台上线。在此之前不久，这只封闭式基金刚刚在NewYorkStockExchange开始交易，其投资组合包括Anthropic、Databricks和SpaceX等科技公司的私募股权。早期交易中，该基金股价从3月19日31美元的发行价一度飙升至每股最高575美元。然而，做空机构CitronResearch周四发布的一份关键报告指出，FundriseAdvisorsLLC曾在2023年因付费招揽活动面临美国证监会（SEC）的指控。Citron呼吁监管机构调查该公司是否正在通过向网红付费来推广VCX。该股周收于173美元，周五单日下跌近34%，盘后交易中又进一步下跌5.9%。

  • 473.61枚BTC从匿名地址转出经中转后流入Coinbase

    2026-03-29 04:10
    据Arkham数据，在04:00，473.61枚BTC（价值约3166万美元）从一匿名地址（3NgFEY7k...开头）转出至另一匿名地址（bc1q7txu...开头）。随后，该地址将部分BTC（0.004488枚）转移至Coinbase。

  • 过去24小时全网爆仓1.22亿美元多单爆仓4321.74万美元空单爆仓7872.96万美元

    2026-03-29 04:00
    据Coinglass数据，过去24小时全网爆仓1.22亿美元，多单爆仓4,321.74万美元，空单爆仓7,872.96万美元。其中比特币多单爆仓677.78万美元，比特币空单爆仓2,562.11万美元，以太坊多单爆仓384.11万美元，以太坊空单爆仓2,873.58万美元。 此外，最近24小时，全球共有69,495人被爆仓，最大单笔爆仓单发生在Bitget-ETHUSDT_UMCBL价值243.98万美元。
    • 查看更多

区块链百科

最新资讯

更多