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TRM实验室分析：加密货币担保服务Xinbi在Telegram禁令后处理了179亿美元

2026-02-09 21:04:03 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
TRM Labs报告显示，中文加密担保服务Xinbi在2025年Telegram整顿后仍保持活跃，通过迁移至SafeW平台并推出XinbiPay钱包，持续扩展业务,截至2026年初，其关联钱包累计交易量达179亿美元，主要涉及洗钱与诈 骗 等非法活动,

TRM实验室：加密货币担保服务Xinbi在Telegram禁令后处理了179亿美元

TRM Labs表示，179亿美元这一数字反映的是链上总交易量，包括内部转账，而非已确认的非法所得。

据TRM Labs的一份新报告称，一家名为Xinbi的中文加密货币担保市场尽管遭遇平台禁令以及美国执法部门旨在取缔类似服务的行动，其链上交易额仍接近180亿美元。

报告指出近期的打击行动虽重塑了加密货币洗钱基础设施的关键环节，却未能彻底摧毁它。TRM的分析表明，尽管Telegram禁止了中文担保服务集群,新币仍保持了链上活动。2025年。

该报告认为，新币的韧性源于其迅速转向替代消息服务，并推出了关联钱包——新币支付。Onchain数据显示，随着用户过渡到新系统，钱包活动在2026年1月出现反弹。

这家分析公司表示，据称新币在为诈 骗活动和网络犯罪团伙洗钱的过程中发挥了核心作用，其中包括“杀 猪 盘”诈 骗 骗 局。

Xinbi加密担保处理了179亿美元

自2025年12月24日以来，新成立的XinbiPay钱包服务的热钱包资金流入与流出情况。来源：TRM Labs

179亿美元这一数字反映了TRM归因于Xinbi的钱包所处理的链上交易总额。这包括平台托管和钱包系统内的资金流入、流出以及内部转账。

TRM表示，该数字并不代表净收益或已确认的非法所得，可能包括资金的内部循环，而这在担保服务中很常见。

涉嫌非法担保服务新币适应执法

在发给Cointelegraph的一份声明中，TRM Labs全球政策负责人阿里·雷德博德表示，像Xinbi这样的服务正在适应变化。

“像信币这样的担保服务正在通过跨平台分散化和构建自身基础设施，学习如何在监管压力下生存下去，”Redbord表示。

“这些服务处于诈 骗经济的中心，”他表示，并补充道，将它们从洗钱链条中剔除，就能揭露整个依赖于它们的网络。”

TRM表示，自2025年年中起，Xinbi便开始推广替代渠道以进行协调，为在执法压力加剧时实现迁移奠定基础。

这家分析公司表示，这一转型在1月份加速，恰逢针对同行服务的更多行动以及与洗钱网络有关的逮捕。

主要中文担保服务的季度加密货币流入量。来源：TRM实验室

Xinbi此前已发现超过80亿美元的稳定币资金流动

自2025年以来，Xinbi一直备受关注。5月，区块链分析公司Elliptic报告称，与Xinbi担保相关的钱包已至少接收了84亿美元的稳定币,这些资金与东南亚地区的洗钱和诈 骗 活动有关。

此前的报告将Xinbi与一个以中文为语言、基于Telegram的市场联系起来，该市场出售洗钱服务、被盗数据、诈 骗 辅助工具及其他非法商品。

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Tag：加密货币  

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