Chainalysis警示：以加密货币向伊朗付款托运人或陷制裁风险
Chainalysis是区块链数据分析企业，其产品可追踪资金流动、监控交易风险。以加密货币向伊朗付款，可能因规避制裁被其标记为高风险交易，相关地址和流转路径上的中介节点或遭封禁，使托运人面临美国等西方国家制裁，导致资产冻结、交易受限等风险。
加密货币的透明账本使得规避制裁的行为更容易被追踪，从而让当局能够追踪并可能冻结非法资金流动。
据Chainalysis高级情报分析师凯特琳·马丁表示，若航运公司转而使用加密货币支付可能向伊朗支付的过境费用，或将面临重大制裁风险。
马丁向Cointelegraph表示，在当前的制裁框架下，任何向伊朗政权支付的款项，包括与通过关键水道相关的付款，都可能被解读为“实质性支持”，从而使企业面临违反美国及国际限制的风险。
“这样做可能面临严重的制裁违规风险，因为伊朗革命卫队受到多个司法管辖区的制裁，而伊朗本身也受到美国全面制裁。”她表示。
这一警告发布之际，有报道称伊朗可能寻求以加密货币收取过境费。尽管尚未得到官方证实，但美国总统唐纳德·特朗普已表示他不会接受德黑兰试图对经由这条重要水道的航运征收通行费的任何企图。
伊朗扩大加密货币使用
马丁表示，根据公开数据，德黑兰已扩大了对数字资产的使用，尤其是稳定币，以促进石油、武器和大宗商品的贸易。
不过，她指出，加密货币并非规避制裁的万无一失之策。尽管它能够实现跨境转账，绕过传统金融体系，但区块链交易本质上是透明的，并会留下永久记录。
来源：阿卡姆
“从许多方面来看，加密货币实际上比传统规避制裁的方式更容易追踪，”她表示，并指出调查人员能够追踪资金流向现金提取点，在这些地点资产可被冻结或扣押。
其他受到制裁的国家也已探索类似的做法。例如，俄罗斯在2022年入侵乌克兰后遭受制裁，便使用了数字代币如A7A5来促进跨境贸易。
伊朗的比特币算力大幅下降
正如Cointelegraph报道的，伊朗的比特币在过去一个季度中，算力大幅下降，每秒损失约7艾哈希，降至约2 EH/s，原因是与美国和以色列的紧张局势不断升级。
尽管区域网络出现中断，全球比特币网络仍保持稳定，总算力基本维持在1,000 EH/s左右。值得注意的是，此次影响仅限于伊朗境内，邻近国家如阿联酋和阿曼并未受到影响。
以上就是Chainalysis警示：以加密货币向伊朗付款托运人或陷制裁风险的详细内容，更多关于加密付伊朗，托运人陷制裁风险的资料请关注脚本之家其它相关文章！
你可能感兴趣的文章
-
日本通过法案：正式将加密货币归类为金融工具并强化监管
2026年4月10日，日本内阁会议通过《金融商品交易法》修正案，将加密货币正式归类为金融商品，纳入传统金融监管框架,该法案禁止内幕交易，要求发行方年度信息披露，并大幅提…
2026-04-10 -
英国“大西洋行动”出击，1200万美元加密货币 诈 骗收益被冻结
英国联合美、加执法机构发起'大西洋行动'，针对加密货币'授权 钓 鱼'诈 骗展开跨境协同治理,行动通过实时链上监控与跨国情报共享，成功阻断诈 骗交易链，冻结约1200万美元…
2026-04-09 -
泰国出台新举措：强化对加密货币公司背后出资方审查力度
泰国提议强化对加密货币公司背后出资方的审查，旨在防范洗钱、诈 骗等风险,新规要求企业提供股东银行对账单验证出资真实性，禁止通过'代持'掩盖外资身份，并利用数据分析技…
2026-04-08 -
加密货币ETP资金涌入2.24亿美元，瑞波币（XRP）成为周流入领先者
近期加密货币 ETP 资金流入强劲，周流入达 2.24 亿美元，其中 XRP 表现突出，其现货 ETF 吸引大量机构资金，如 Bitwise ETF XRP 周度净流入 463.69 万美元，推动 XRP 成为…
2026-04-07 -
韩国金融服务委员会：要求加密货币交易所每5分钟核实持仓
2026年4月，韩国金融服务委员会下令加密货币交易所每5分钟核对内部账簿与实际资产持仓,此举源于此前检查发现部分交易所每日仅核对一次，且风控系统存在缺陷，旨在防范重大…
2026-04-07 -
Blockworks高管解读：加密货币“存在性”代币供给与价值创造的失衡困境
Blockworks联合创始人Michael Ippolito指出，加密货币面临'存在性'代币危机：超53%的2021年后项目失败，代币供应激增稀释回报，价格与基本面脱钩，若不修复机制，市场将向…
2026-04-06 -
卢旺达出手：取缔支持法郎-加密货币交易的Bybit P2P平台
卢旺达近期取缔了Bybit的P2P交易平台，该平台曾支持法郎与加密货币的直接兑换,此举或因监管合规问题，卢旺达加强了对加密货币交易的管控，以防范洗钱等风险，确保金融市场…
2026-04-06 -
特朗普设伊朗停火期限引局势波动，加密货币上涨停火预期升温
2026年4月，特朗普设与伊朗停火最后期限，局势紧张,其表态“有望达成协议”使市场避险情绪缓解，加密货币走高，比特币一度涨超2.6%，触及68,335美元，全球市场对冲突缓和的…
2026-04-06 -
eToro 获 BitLicense 后正式于纽约开启加密货币交易服务
社交交易平台eToro在获得纽约州BitLicense及货币转账牌照后，正式在纽约启动加密资产交易服务，首批上线约20种加密资产，并计划逐步扩展至更多代币及引入质押功能，标志着…
2026-04-05 -
贝莱德豪掷35万美元聘加密货币高管，华尔街数字资产“收购风暴”要来了
贝莱德以最高35万美元年薪招聘数字资产董事总经理，负责加密货币、稳定币及代币化战略，折射出华尔街正加速布局数字资产领域,伴随监管闭环与机构需求激增，这场以代币化为…
2026-04-05
