38亿美元暗流涌动！TRM揭露伊朗实体借CoinEx疯狂"转移"，制裁一出瞬间归零
TRM Labs区块链溯源调查显示，2018年至今，与伊朗相关的实体通过塞舌尔加密交易所CoinEx流转超38.4亿美元。其中伊朗本土交易所Nobitex为最大资金来源，二者累计流动超27亿美元，约620万笔链上转账。CoinEx还涉及伊朗伊斯兰革命卫队600万美元、受制裁俄交易所4150万美元交易。2026年6月美财 政部制裁后，相关规模骤降至15万美元以下。
TRM Labs追踪到20家受制裁的伊朗实体通过CoinEx转移了38亿美元，并表示该交易所8%的非法交易份额远高于其他交易所。
据区块链分析公司TRM Labs称，自2019年以来，通过加密货币交易所CoinEx，带有可识别关联的伊朗制裁实体钱包已超过38.4亿美元，使其成为绕过美国经济制裁的主要渠道之一。
TRM Labs周三的报告中写道，约有60个伊朗平台与这些资金挂钩，其中27亿美元在CoinEx和伊朗最大国内加密货币交易所Nobitex之间流动，自2018年以来，平均每日约100万美元。
到2024年，CoinEx已成为Nobitex最大的外部对应平台，几乎是第二大交易所的九倍，TRM Labs称这一模式“与独立市场行为不符”。
该报告发布在美国财 政部作为“经济狂怒”行动的一部分，制裁了四家伊朗加密货币交易所三周后。制裁实施前几天，财 政部长斯科特·贝森特表示，自战争开始以来，财 政部已从伊朗交易所和钱包中查获了10亿美元加密货币。
CoinEx周四在X发布的声明中否认与伊朗政府或伊朗国内交易所有任何商业关系，并表示从未向受制裁方提供资金渠道。交易所还质疑TRM Labs对区块链数据的解读，称链上资金流动并不显示平台知晓或参与非法活动。
伊朗交易所：2025年CoinEx敞口与股量。来源：TRM Labs
伊朗顶级交易所通过CoinEx路由最多10%的交易量
大多数主要伊朗国内交易所约有5%到10%的交易量通过CoinEx，这表明这是一种“协调安排，而非自然采纳”，据TRM Labs称。
CoinEx在非法交易量中的份额接近8%，高于其他合规交易所的0.3%门槛。
CoinEx关联的矿池ViaBTC通过挖矿支付又增加了1.54亿美元的Nobitex曝险，并在Predatory Sparrow于2025年6月9000万美元被黑后，为Nobitex提供了紧急流动资金。
Cointelegraph联系了ViaBTC，征求对TRM Labs调查结果的评论，但尚未收到公开回复。
据区块链取证平台Chainalysis于6月2日发布的报告，Nobitex是伊朗“数字美元管道”的核心，负责该国约50%的加密交易量。
据报道，五月份，诺比泰克斯与一个与最高领袖阿里·哈梅内伊有联系的强大家族成员有关联。
今年一月，外国资产控制办公室因被用作伊朗革命卫队（IRGC）的掩护公司，对英国注册的Zedcex和Zedxion进行了制裁。
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