CFTC发起诉讼，指控 Cash FX打造9.5亿美元加密货币关联外汇骗 局
美国商品期货交易委员会（CFTC）正式对 Cash FX 及其运营主体提起法律诉讼，指控该平台策划了一起涉案规模高达 9.5 亿美元、依托加密货币结算的大型外汇投资骗 局，案件波及全球多国大量普通投资者。
根据 CFTC 披露的起诉文件，Cash FX 对外包装成专业外汇交易平台，对外大肆宣传可以为投资者带来稳定且高额的投资回报。
平台营销团队在社交网络上广泛推广项目，宣称依托专业交易团队操作外汇市场，能够持续创造收益，以此吸引用户投入资金。为规避传统银行资金监管，平台引导投资者通过加密货币完成资金出入，利用加密资产转账匿名、跨境流转便捷的特点，掩盖非法资金流动，这也是本次骗 局的核心特征。
监管机构调查显示，该项目本质并非真实的外汇交易业务，并没有将用户资金投入外汇市场进行交易。
Cash FX 用新入局投资者的资金向老用户兑付收益，属于典型的庞氏模式。平台依靠不断发展下线、拉新返利的机制扩张，吸引全球数万投资者参与。大量受害者被 “低风险、高收益” 的宣传话术误导，投入资金之后，后续提现环节屡屡遭遇阻碍。
CFTC 在诉状中表示，被告在未经注册的情况下，非法开展外汇交易业务，违反美国商品交易相关法律。
监管部门已向法院提交申请，要求冻结涉案相关资产，追究相关责任人民事法律责任，并推动追缴赃款，尽力为受害投资者挽回损失。同时，监管机构会对涉案主体实施永久交易禁令。
此次案件也再次暴露一类跨境诈 骗的典型套路：将外汇交易与加密货币支付相结合，包装成海外高端理财项目。
这类项目往往利用信息差，借助社交媒体、社群进行病毒式传播，迷惑性极强。很多投资者被海外背景、高额回报吸引，忽视背后巨大风险。
商品期货交易委员会表示，正在起诉Cash FX集团及三名个人，涉及一起涉及加密货币的9.5亿美元外汇投资案。
被告包括巴西的Cash FX及其首席执行官华斯卡·何塞·洛佩斯·卡斯蒂略、The Conversion Pros及其俄勒冈州的首席执行官罗纳德·波普，以及佛罗里达州的贾斯汀·哈拉迪。
CFTC表示，其诉状已于周五提交至佛罗里达州中区联邦地区法院。指控被告经营多层次营销庞氏骗 局，招揽并接受超过9.5亿美元，声称目的是在商品池中交易零售外币合约。
该机构指控被告虚假声称资金由专家交易员、专有算法和人工智能处理，并承诺每周最高15%的回报。
CFTC指控Cash FX从事极少的外汇交易，挪用大部分参与者资金，利用参与者的新缴款支付虚假的交易利润，同时将数百万美元转嫁给每位被告。
相关报道：伯恩斯坦预计SEC、CFTC将在CLARITY法案失败后“积极”制定规则
CFTC指控，Cash FX还向参与者提供了虚假的会计报表，参与者至少损失了4.06亿美元。
执法司大卫·I·米勒表示：“执法司持续重新聚焦其保护公众免受欺诈和操纵的核心使命。”“这一关键行动及其针对的大规模欺诈，体现了我们坚定致力于在任何发现欺诈的地方进行打击的承诺。”
Cointelegraph于9月18日报道，CFTC已提交了一项涵盖加密资产交易和市场的新监管行动，供白宫审查，同时该机构正推进其对数字资产行业的监管策略。
虽然计划中的监管细节未被披露，但该提交是在参议院未能推进《CLARITY法案》几天后提交的，该法案旨在建立加密市场的联邦监管框架。
以上就是CFTC发起诉讼，指控 Cash FX打造9.5亿美元加密货币关联外汇骗 局的详细内容，更多关于9.5亿加密外汇案遭CFTC起诉的资料请关注脚本之家其它相关文章！
你可能感兴趣的文章
-
加密货币收益强制申报来袭，交易所向国税局提交交易数据，报税难题困扰
美国加密税 务新规落地,交易所需要直接向国税局上报用户加密资产收益,不少交易者发现,多平台交易记录核对繁琐,成本价难以追溯,申报难度陡增,交易所上报的数据和国税局系统…
2026-09-25 -
SlowMist暂未确认iPhone Safari漏洞攻击事件，暂不认定加密货币失窃由
近期网传 iPhone Safari 漏洞攻击引发加密货币被盗，安全机构 SlowMist 对外回应称，目前暂未确认失窃资产与该 Safari 攻击存在关联,团队仍在持续复盘相关案件细节，尚未敲…
2026-09-25 -
随着美国国债收益率突破5%，加密货币市场暴跌，蒸发千亿美元市值
三天加密市值蒸发超1000亿、单日约1500亿；BTC回84k、ETH落2670—2687,美债10年破5%、伊朗联合国风波推避险，杠杆强平单日4.5亿、十日73亿放大跌幅,链上活动却稳，说明杀的…
2026-09-25 -
欧盟银行监管机构发声，呼吁依托MiCA框架落地加密货币借贷监管新规
欧盟银行监管机构呼吁，在 MiCA 加密资产法规框架下新增加密货币借贷监管规则,目前 MiCA 尚未覆盖加密贷款业务，监管机构希望补齐监管缺口，设置杠杆、信息披露等要求，防…
2026-09-24 -
比特币逼空后或冲击 9 万美元：交易员警告称杠杆正在上升
比特币突破 86000 美元创 8 个月新高，空头清算助推行情，9 万美元关口受关注,市场杠杆快速抬升，ETF 资金流向反复,交易员警示，若缺乏现货资金持续支撑，本轮逼空上涨存在…
2026-09-24 -
欧盟监管机构警示量子计算风险，强大量子设备有望攻破加密货币加密锁，
欧盟监管机构发布风险警示，量子计算机未来或破解加密货币底层加密算法，威胁链上资产安全,监管提到当前具备攻击能力的量子设备尚未问世，但行业需提前布局抗量子密码方案…
2026-09-23 -
柴犬币的上涨浪潮：是海市蜃楼吗？交易所流入激增揭示抛压
柴犬币 SHIB24 小时上行，价格站上 0.0000055 美元，市场情绪回暖,不过链上数据显示大量代币流入交易所，卖盘压力攀升，本轮反弹缺少扎实买盘支撑，能否站稳 0.000006 美元…
2026-09-21 -
朝鲜黑客组织WaterPlum借假招聘感染3万设备，盗取1070万美元加密货币
朝鲜黑客组织WaterPlum通过假招聘感染3万台设备，从7000多个加密钱包盗取1070万美元,本文详解攻击手法、受害范围及防范措施，帮你警惕新型网络钓鱼陷阱…
2026-09-21 -
Visa将把Meme迷因币购买改回加密货币分类,信用卡刷币漏洞即将关闭
Visa正着手封堵利用数字媒体类别代码购买模因币以套取信用卡积分与返现的支付漏洞,支付处理商Checkout.com已被明确叫停该做法，宽限期将于下周届满,此举标志着加密资产支付…
2026-09-21 -
美联储自2023年以来首次加息：加密货币价格上涨
美联储 2023 年来首次加息 25 基点，市场早有预期，加密货币逆势反弹，比特币重回 76000 美元上方,Zcash 领涨山寨币，衍生品风险偏好抬升，但现货比特币 ETF 持续资金流出…
2026-09-19
