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币安和解代价：定期向美国报告！5年内财政部可查看账本、系统

2023-11-22 14:18:46 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
币安向美国司法部认罪并支付43亿美元天价罚款之后，各大监管机构未来也将对币安采取更多行动，其中币安被要求向美国政府报告其合规工作，以及财政部将在五年内保留对币安账本的存取权,更多详细资讯请看下面正文

币安和解代价：定期向美国报告！5年内财政部可查看账本、系统

加密货币市场今(22)晨传出震撼消息，币安执行长赵长鹏(CZ)宣布辞职，并承认币安(Binance)违反了美国的反洗钱刑事法规、将支付43亿美元与美国司法部和解，甚至有消息传出CZ将面临牢狱之灾。

事实上，早在今年6月，美国证券交易委员会SEC就曾对币安实体和CZ提出13项指控，随着CZ认罪，监管机构未来也将对币安采取更多行动。

币安被要求向美国政府报告其合规工作

首先，根据周二公布的一份法庭文件，由于币安被美国指控违反制裁和汇款法律，且同意支付总计43亿美元的罚款来和解，其中包括向美国财政部金融犯罪执法网络局(FinCEN)支付的34亿美元以及向财政部制裁部门支付的9.68亿美元。

根据其认罪条款，除罚款外，币安将必须任命一名独立的合规监察员，任期三年，并向美国政府报告其合规工作，而CZ也被禁止「现在或将来参与币安的任何营运或管理」，该禁令将在监察员被任命三年后终止。

美国财政部将在五年内保留对币安帐本的存取权

美国财政部也发布公告称，币安的罚款是美国财政部史上最大的一笔罚款，为确保币安履行和解条款，包括完全退出美国，财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的存取权。

倘若未能履行这些义务，币安可能会面临大量额外罚款，包括1.5亿美元的暂缓罚款，而币安未能遵守所需的合规承诺和监管的条款将由FinCEN收取。

此外，监察员将监督必要的补救措施，以解决币安未能履行反洗钱和反制裁义务的问题，同时监察员将定期进行审查，并向FinCEN、OFAC和CFTC报告其调查结果和建议，以确保币安持续遵守和解协议条款。

币安和解代价：定期向美国报告！5年内财政部可查看账本、系统

币安公告强调：未被指控资金挪用和市场操纵

针对当前各种的指控，币安发布公告称，已经与美国司法部、商品期货交易委员会(CFTC)、外国资产管制办公室(OFAC)以及金融犯罪执法网络(FinCEN)就他们对币安过去有关注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案。

公告写道：当币安开始营运时，并没有足够的合规管理手段来匹配迅速成长的业务。币安在全球范围内迅速增长的同时，行业仍在一个新兴且持续发展的阶段，并且监管仍然处于早期，币安在这个过程中也做出了错误的决定。今天币安对过去的这些行为负责。

不过需要注意的是，币安在公告中强调，美国监管机构并未指控币安挪用任何用户资金，也并未指控币安进行任何市场操纵，同时对于CZ未来的职务表示：币安前任CEO赵长鹏仍将作为大股东，在平台业务的发展中提供与过去相关事宜的咨询。币安在维护用户安全和安全的核心价值方面从未动摇，未来将持续推动与全球监管机构的合作。唯有保持透明度和合规性，才能在纷乱的市场情况下重建产业信心。

以上就是币安和解代价：定期向美国报告！5年内财政部可查看账本、系统的详细内容，更多关于美国财政部将在五年内保留对币安帐本的存取权的资料请关注脚本之家其它相关文章！

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