当前位置：主页 > 区块链 > 资讯 > 又有两家涉嫌欺诈,香港证监会紧急告诫!

香港证监会：虚拟资产平台Aramex 、 DIFX涉欺诈！已列入可疑名单

2024-01-21 11:15:38 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
香港证监会(SFC)联合警方发出警告称，怀疑两家自称是虚拟资产交易平台的实体「Aramex」以及「DIFX」涉嫌欺诈行为，更多详细资讯请看下面正文

香港证监会：虚拟资产平台Aramex 、 DIFX涉欺诈！已列入可疑名单

香港证监会(SFC)联合警方发出警告称，怀疑两家自称是虚拟资产交易平台的实体「Aramex」以及「DIFX」涉嫌欺诈行为，告诫公众保持警惕。

声明表示，在这两宗案件中，证监会与警方是通过监察及调查虚拟资产交易平台相关非法活动的联合工作小组交流情报。

Aramex、DIFX及它们各自的网站已于1月18日被列入证监会的可疑虚拟资产交易平台警示名单。证监会指出，虽然警方已采取行动封锁这两家实体的网站，但公众仍应提防它们可能会持续建立具有相似域名的网站。

Aramex

声明提到，证监会及警方发现，Aramex采用的名称与一家在迪拜金融市场(Dubai Financial Market)上市的物流公司名称雷同，但并没有迹象显示两者有关联。

根据证监会的说法，Aramex假装提供免费的投资意见，诱使受害人加入社群平台聊天群，自称「投资专家」的人士并在群内向受害人推广Aramex营运的网站，然后要求受害人将资金存入指定银行账户，谎称是作投资之用，但受害人随后却无法提取资金。

DIFX

另一方面，DIFX则是采用与另一家加密货币交易所相似的名称，但没有迹象显示两者有关联。

证监会指出，DIFX的犯案手法与Aramex相似，同样是通过讹称是投资专家的人士利诱投资者，在即时通讯软件上向不虞有诈的投资者推介DIFX营运的网站，而受害人被要求存入资金至指定银行账户后，也同样无法提取资金。

证监会提醒公众，需提防在社群平台、即时通讯软件上所分享的「好得令人难以置信」的投资机会及意见，尤其应慎防一些具有欺诈成分的无牌平台不时会采用与合法实体相似的名称以混淆视听。因此，投资者在作出投资决定时应保持警惕，提防欺诈行为。

以上就是香港证监会：虚拟资产平台Aramex 、 DIFX涉欺诈！已列入可疑名单 的详细内容，更多关于又有两家涉嫌欺诈,香港证监会紧急告诫!的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！

你可能感兴趣的文章

更多

热门币种

  • 币种
    最新价格
    24H涨跌幅
  • bitcoin BTC 比特币

    BTC

    比特币

    $ 75736.44¥ 516673.99
    +1.31%
  • ethereum ETH 以太坊

    ETH

    以太坊

    $ 2357.64¥ 16083.82
    +0.72%
  • tether USDT 泰达币

    USDT

    泰达币

    $ 1.0002¥ 6.8233
    +0.02%
  • ripple XRP 瑞波币

    XRP

    瑞波币

    $ 1.4471¥ 9.8721
    +2.14%
  • binance-coin BNB 币安币

    BNB

    币安币

    $ 633.14¥ 4319.28
    +1.94%
  • usdc USDC USD Coin

    USDC

    USD Coin

    $ 0.9996¥ 6.8192
    -0.01%
  • solana SOL Solana

    SOL

    Solana

    $ 88.1312¥ 601.23
    +3.27%
  • tron TRX 波场

    TRX

    波场

    $ 0.324¥ 2.2103
    -0.92%
  • dogecoin DOGE 狗狗币

    DOGE

    狗狗币

    $ 0.099079¥ 0.6759
    +2.24%
  • hyperliquid HYPE Hyperliquid

    HYPE

    Hyperliquid

    $ 43.6331¥ 297.66
    -2.78%

币圈快讯

  • 7Siblings再买入1.1759万枚ETH价值1803万美元

    2026-06-06 13:29
    据OnchainLens监测，神秘巨鲸7Siblings(0x5ffc...3c37)再次买入1.1759万枚ETH，价值1803万美元，仍持有价值1000万美元的USDS。

  • USDT市值超越ETH升至加密货币市值排行榜第二位

    2026-06-06 13:24
    截至目前，USDT市值约为1,870.4亿美元，ETH市值约为1,836.28亿美元。

  • F2Pool联创王纯关联钱包过去16小时从Binance提取17560枚ETH

    2026-06-06 13:17
    6月6日，据Lookonchain监测，F2Pool联创王纯关联钱包过去16小时从Binance提取17,560枚ETH，价值约2867万美元。

  • 以太坊联创JosephLubin关联钱包休眠超3年后转出80001枚ETH

    2026-06-06 13:16
    据Lookonchain监测，以太坊联创JosephLubin关联钱包（0x1b3...A7C2）持有243,300枚ETH（价值3.7亿美元），在超过3年的休眠后，转出了80,001枚ETH（价值1.216亿美元）。

  • F2Pool联创王纯疑似增持ETH相关钱包16小时内从币安提取1.756万枚ETH

    2026-06-06 13:16
    据Lookonchain监测，F2Pool联创王纯ChunWang(@satofishi)疑似正在增持ETH，疑似与ChunWang相关的钱包(0xF42...b51)在过去16小时内从币安提取1.756万枚ETH，价值2867万美元。
    • 查看更多

区块链百科

最新资讯

更多