当前位置:主页 > 区块链 > 资讯 > 协助识别和根除犯罪和腐败融资计划

交易所KuCoin及2位创始人遭美司法部起诉违反银行保护法、反洗钱

2024-03-27 14:07:09 | 来源:本站整理 | 作者:佚名
加密货币交易所KuCoin被美国南区纽约地区检察官办公室起诉,违反美国反洗钱规范、和未经许可的货币传输业务,更多详细资讯请看下面正文

交易所KuCoin及2位创始人遭美司法部起诉违反银行保护法、反洗钱

昨晚间重大消息,根据美国司法部官网,全球排名前十大的加密货币交易所KuCoin及其创办人Chun Gan和Ke Tang,因违反美国反洗钱规范、和未经许可的货币传输业务,被美国南区纽约地区检察官办公室正式起诉。

交易所KuCoin及2位创始人遭美司法部起诉违反银行保护法、反洗钱

美国检察官达米安·威廉斯表示:如今日的起诉书所指控,KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台交易的事实。事实上,KuCoin利用其庞大的美国客户群,成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一,日交易额达数十亿美元,年交易量达数万亿美元。但像KuCoin这样的金融机构,在享受美国提供的独特机会时,也必须遵守美国法律,协助识别和根除犯罪和腐败融资计划…但KuCoin选择了不这样做。

KuCoin官方也在23:40分时回应:KuCoin运作良好,我们用户的资产绝对安全。我们已经注意到相关报导,目前正在透过我们的律师调查详情。KuCoin尊重各国的法律法规,严格遵守合规标准。

以上就是交易所KuCoin及2位创始人遭美司法部起诉违反银行保护法、反洗钱的详细内容,更多关于协助识别和根除犯罪和腐败融资计划的资料请关注脚本之家其它相关文章!

本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。本站部分内容来自币圈网

你可能感兴趣的文章

币圈快讯

  • 2024-10-07 01:20

    加密货币公司9月筹集8.23亿美元融资

  • 2024-10-07 00:49

    美英澳执法机构联合对EvilCorp组织主要成员实施制裁

  • 2024-10-07 00:18

    Humanode启动1000万美元生态系统融资计划

  • 2024-10-06 23:57

    Telegram创始人发文披露法国被捕细节,称经历警方长达数小时的例行询问

  • 2024-10-06 23:40

    IntoTheBlock:Dencun升级后以太坊主网费用创历史新低

  • 查看更多