当前位置：主页 > 区块链 > 资讯 > Coinbase回应：无意违反、欢迎监管

Coinbase Payments遭英国FCA重罚450万美元：未能有效防洗钱

2024-07-26 23:13:33 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
英国金融行为监管局(FCA)在25日的新闻稿中指出，将因未落实反洗钱措施，对Coinbase旗下支付公司Coinbase Payments开罚450万美元, 更多详细资讯请看下面正文

Coinbase Payments遭英国FCA重罚450万美元：未能有效防洗钱

英国金融行为监管局(FCA)在25日的新闻稿中指出，将因未落实反洗钱措施，对Coinbase旗下支付公司Coinbase Payments开罚450万美元。

Coinbase Payments遭FCA裁罚450万美元

FCA表示，美国交易所Coinbase子公司Coinbase Payments Limited(CBPL)因反洗钱措施不足，开罚350万英镑(约450万美元)。

据悉，该公司主要为英国客户提供在Coinbase内部及相关应用中，加密资产的交易与传输服务：CBPL并不直接参与加密货币的交易，但充当加密货币的交易中介商及管道，然而该公司尚未就此业务进行注册。

FCA指出，该公司于2020年10月与其签订了自愿要求(VREQ)，作为落实反洗钱措施的一环：即便如此，CBPL仍向1.3万名高风险客户提供电子货币服务，其中31%用户存入了约2,490万美元，然后通过其他Coinbase服务执行了价值约2.26亿美元的加密货币交易。

FCA执法及市场监管执行董事Therese Chambers强调，像CBPL等加密公司需要有强而有力的金融犯罪防堵手段：与加密货币有关的洗钱风险相当常见，相关企业则必须严正看待，而CBPL的反洗钱措施存在重大缺陷，并一再违反要求。

Coinbase回应：无意违反、欢迎监管

对此，Coinbase则在部落格声明中回应，该公司一直都致力于合规：CBPL自2017年起被FCA授权为「电子货币机构」，向当地用户提供电子货币及支付服务，而并没有被授权进行「加密资产交易」。然而，我们确实在2020年至2023年内无意间接纳了一些被分类为高风险的客户。

并补充，「那些高风险用户仅占总用户的0.34%。」

此前，币安等诸多加密货币交易所也曾因防堵洗钱不力而遭到裁罚，甚至入监服刑。

FCA首次援引2011年《电子货币条例》裁罚

据悉，这是FCA首次根据2011年《电子货币条例》对加密企业采取执法行动，而由于CBPL同意就此指控达成协议，FCA也同意依法减免该公司30%的罚款。

不过，FCA的加密监管一直都以严谨著称，从公布加密公司广告行销指南，到推动稳定币监管计划，可以说是不遗余力。

以上就是Coinbase Payments遭英国FCA重罚450万美元：未能有效防洗钱的详细内容，更多关于Coinbase Payments遭FCA裁罚450万美元的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！
Tag：虚拟货币   区块链  

你可能感兴趣的文章

币圈快讯

  • 伊朗：美军伤亡数字远超官方口径

    2026-07-26 02:21
    7月26日，伊朗革命卫队发言人表示，美国在违反协议后的死亡人数超过200人。美国方面公布的美军人员伤亡数字是彻头彻尾的谎言。我们对美国目标进行了攻击，击中了8个驻军中心，其中仅一个就有20个仓库被摧毁。在“胜利2”行动中，美国的死亡人数超过200人；受伤人数远高于这一数字。美国人民不应让他们那些撒谎的指挥官把他们当成傻瓜。美国政府应邀请记者前往遭袭地点，评估到底有多少人伤亡。(金十)

  • Lido：团队正在排查今日stETH收益重估计算偏差事件用户资产不存在任何风险

    2026-07-26 02:20
    7月26日，Lido于X平台发文称，开发团队正在排查由协议会计预言机上报、今日stETH收益重估产生的异常问题。本次重估显示年化收益率仅2.04%，而预期数值为2.15%。该偏差并非验证者罚没造成，用户资产不存在任何风险，问题起因是一笔处于待确认状态的32枚验证者质押ETH未被预言机纳入统计。开发人员已反复核对预言机播报当时及之后以太坊共识层上所有Lido验证者的总余额，未发现任何资产存在风险的迹象。用户无需进行任何操作。团队目前正在排查问题根本原因；修复方案上线后，下一轮收益重估会将本次少统计的资产一并计入核算。待查明根本诱因后，官方将发布完整情况通报。

  • 特朗普下令暂停空袭伊朗

    2026-07-26 01:45
    当地时间7月25日，美国总统特朗普下令美军当天不要对伊朗发动新的空袭，结束了此前连续近两周、持续13天的每日打击行动。据悉，特朗普此前每天都会批准军方提交的对伊朗打击方案，但25日收到新的作战计划后，并未批准执行，而是直接下令当天暂停空袭。目前尚不清楚这一决定只是一天的临时安排，还是意味着军事行动将进入暂停阶段。据悉，特朗普下令暂停空袭前数小时，阿曼代表团已抵达德黑兰，就重启霍尔木兹海峡通航的新安排展开谈判。两名了解谈判情况的地区消息人士称，谈判已取得进展，阿曼与伊朗有望在本周末达成协议，届时特朗普将决定是否接受这一方案。（央视新闻）

  • 特朗普周五指示美军不要在伊朗发动新的打击

    2026-07-26 01:05
    7月26日，据Axios新闻报道，两位消息人士称，特朗普于当地时间周五指示美国军方不要在伊朗发动新的打击，打破了近两周的每日连续攻击。特朗普的指令是在此前连续13天对伊朗进行打击后作出的。目前尚不清楚特朗普周五的命令是一次性的，还是意味着这种平静状态将持续下去。特朗普的决定既反映了他愿意为外交留出更多空间，也承认了在当前未恢复大规模作战行动的情况下，美军打击的效果已达到极限。如果特朗普下令恢复打击，美军可以在相对较短的时间内进行动员。消息人士称，美军仍在为可能恢复大规模作战行动制定计划，但特朗普尚未下达朝这一方向推进的命令。白宫未作出回应。(金十)

  • 俄罗斯最大银行Sberbank计划在12月1日前推出加密交易基础设施

    2026-07-26 01:03
    俄罗斯最大银行Sberbank计划在12月1日前推出加密交易基础设施和数字存管服务，以支持受监管金融体系。俄罗斯加密交易、托管和结算新规将于9月1日生效，持牌中介机构相关要求将自2027年7月起适用。俄罗斯公开加密交易将限于满足严格流动性和市值门槛的资产，境内商品和服务支付仍禁止使用加密资产。
    • 查看更多

最新资讯

更多
更多

热门币种

  • 币种
    最新价格
    24H涨跌幅
  • bitcoin BTC 比特币

    BTC

    比特币

    $ 64258.12¥ 435040.32
    +0.13%
  • ethereum ETH 以太坊

    ETH

    以太坊

    $ 1872.26¥ 12675.57
    +0.39%
  • tether USDT 泰达币

    USDT

    泰达币

    $ 0.999¥ 6.7634
    +0%
  • binance-coin BNB 币安币

    BNB

    币安币

    $ 568.26¥ 3847.23
    +1.03%
  • usdc USDC USD Coin

    USDC

    USD Coin

    $ 1.0009¥ 6.7762
    +0.01%
  • ripple XRP 瑞波币

    XRP

    瑞波币

    $ 1.1033¥ 7.4695
    +1.29%
  • solana SOL Solana

    SOL

    Solana

    $ 74.4668¥ 504.15
    +0.57%
  • tron TRX 波场

    TRX

    波场

    $ 0.3324¥ 2.2504
    +0.57%
  • hyperliquid HYPE Hyperliquid

    HYPE

    Hyperliquid

    $ 58.2668¥ 394.47
    -1.35%
  • dogecoin DOGE 狗狗币

    DOGE

    狗狗币

    $ 0.073293¥ 0.4962
    +5.86%

区块链百科