当前位置：主页 > 区块链 > 资讯 > 最新判决处1亿美元罚金与缓刑两年

知名交易所BitMEX违反美国银行法

2025-01-16 23:37:53 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
知名交易所BitMEX因为遵守美国《银行保密法》(BSA)相关规定而遭重罚,美国联邦法院于1/15宣判BitMEX母公司HDR Global Trading Limited需支付1亿美元罚金，并接受缓刑两年，期间无需接受监管, 更多详细资讯请看下面正文

知名交易所BitMEX违反美国银行法！被判罚款1亿美元与缓刑两年

知名交易所BitMEX因为遵守美国《银行保密法》(BSA)相关规定而遭重罚。美国联邦法院于1/15宣判BitMEX母公司HDR Global Trading Limited需支付1亿美元罚金，并接受缓刑两年，期间无需接受监管。

理由是此前与政府达成的1.1亿美元罚款和认罪协议并不足以反映其违规行为的严重性。

最新判决处1亿美元罚金与缓刑两年

美国纽约法院于1/15做出判决并要求BitMEX支付1亿美元罚金，同时接受两年非监督缓刑。此裁决距离BitMEX于去年7月认罪仅过了半年，当时BitMEX向法院承认在过去确实没有建立一套有效的反洗钱机制，违反美国的《银行保密法》(BSA)。

而BitMEX则在判决后发布官方声明，表示法院对BSA案件的指控已是「旧闻」，更批评美国司 法部花费好多时间和纳税人的税金来追查这起案件，暗指资源应该被更好地运用。

知名交易所BitMEX违反美国银行法！被判罚款1亿美元与缓刑两年

BitMEX最新官方声明

长达数年的法律纠纷

  • 2015至2020年：美国政府指控BitMEX在这段期间违反《银行保密法》，未设立反洗钱与用户身分验证(KYC)机制，只要求用户提供电子邮件地址来进行交易。

  • 2021年：BitMEX与美国商品期货交易委员会(CFTC)及金融犯罪执法局(FinCEN)达成和解，同意支付1亿美元的民事罚款。

  • 2022年：BitMEX三位共同创办人Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed，以及员工Gregory Dwyer因刑事案件被判缓刑，被法院要求支付3,000万美元民事罚款。

  • 2024年7月：BitMEX承认违法并称此案为「旧闻」，预期不会有额外罚金。但于去年12月的法庭文件中，美国政府主张BitMEX非法获利达1.55亿美元，并要求支付约4.2亿美元罚金，最终法庭判决未采纳此数字。

官司结束但形象受损

BitMEX因违反美国《银行保密法》所引发的风波，随着判决落地而正式告一段落。尽管法律问题解决了，但这些诉讼对于BitMEX的品牌形象和市场信任度仍带来长期的负面影响。

BitMEX的前执行长Arthur Hayes曾在2020年因法律问题辞去执行长一职，并于2021年向美国政府认罪自首，可看得出Hayes是积极与BitMEX过去的违规行为切割，来重整自己声誉。

以上就是知名交易所BitMEX违反美国银行法的详细内容，更多关于最新判决处1亿美元罚金与缓刑两年的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！
Tag：区块链  

你可能感兴趣的文章

更多

热门币种

  • 币名
    最新价格
    24H涨幅
  • bitcoin BTC 比特币

    BTC

    比特币

    $ 68005.5¥ 470550.45
    -1.74%
  • ethereum ETH 以太坊

    ETH

    以太坊

    $ 1969.42¥ 13627
    -3.13%
  • tether USDT 泰达币

    USDT

    泰达币

    $ 0.9999¥ 6.9186
    +0%
  • binance-coin BNB 币安币

    BNB

    币安币

    $ 630.29¥ 4361.16
    -0.57%
  • ripple XRP 瑞波币

    XRP

    瑞波币

    $ 1.3512¥ 9.3493
    -2.95%
  • usdc USDC USD Coin

    USDC

    USD Coin

    $ 0.9998¥ 6.9179
    -0.01%
  • solana SOL Solana

    SOL

    Solana

    $ 84.5183¥ 584.8
    -3.32%
  • tron TRX 波场

    TRX

    波场

    $ 0.2803¥ 1.9394
    -0.92%
  • dogecoin DOGE 狗狗币

    DOGE

    狗狗币

    $ 0.088859¥ 0.6148
    -5.87%
  • hyperliquid HYPE Hyperliquid

    HYPE

    Hyperliquid

    $ 31.3403¥ 216.85
    -3.59%

币圈快讯

  • 道琼斯指数收盘下跌403.51点标普500和纳斯达克均下跌

    2026-03-04 05:06
    据Gate行情数据显示，道琼斯指数在3月3日（周二）收盘下跌403.51点，跌幅为0.83%，报48,501.27点；标普500指数收盘下跌64.99点，跌幅为0.94%，报6,816.63点；纳斯达克综合指数收盘下跌232.17点，跌幅为1.02%，报22,516.69点。

  • 美元指数3日上涨0.67%

    2026-03-04 05:02
    美元指数3日上涨0.67%，在汇市尾市收于99.046。

  • 花旗：若冲突持续短期铜价或跌至1.2万美元下方

    2026-03-04 05:02
    花旗：伊朗冲突持续，短期内铜价恐跌至每吨1.2万美元下方。我们的基本情境是冲突将在数周内缓解，铜价将在三个月内反弹至每吨1.35至1.4万美元。鉴于铝、锌行业易受海湾地区货运中断及能源价格上涨带来的炼厂成本压力影响，其价格风险倾向看涨。

  • 金融行动特别工作组（FATF）：稳定币是非法交易中最流行的虚拟资产

    2026-03-04 05:02
    金融行动特别工作组（FATF）在周二发布的一份42页的报告中表示，“稳定币是非法交易中最流行的虚拟资产”，包括伊朗和朝鲜在内，因此呼吁对稳定币发行者进行更严格的监管。报告援引Chainalysis的一份报告称，2025年稳定币占1540亿美元非法虚拟资产交易额的84%。该报告重点提及了朝鲜和伊朗方面利用USDT等稳定币进行扩散融资和跨境支付的案例，这些交易与受制裁的活动有关。金融行动特别工作组表示，通过非托管钱包进行的点对点转账存在“关键漏洞”，因为这类交易可以在没有反洗钱控制的情况下发生。尽管FATF没有呼吁全面列入黑名单，但它敦促各国对稳定币发行者施加反洗钱(AML)义务，并考虑要求使用钱包冻结、禁止或限制智能合约中嵌入的功能等工具。

  • 美股收盘纳指跌1%芯片股普遍下跌

    2026-03-04 05:01
    据Gate行情数据显示，美股周二收盘，道指初步收跌0.8%，标普500指数跌0.9%，纳指跌1%。哈莫尼黄金(HMY.N)跌8.5%，AMD(AMD.O)、阿斯麦(ASML.O)和台积电均跌约4%，美光科技(MU.O)跌8%，英特尔(INTC.O)跌5%。纳斯达克中国金龙指数跌3.3%，阿里巴巴(BABA.N)跌近5%。
    • 查看更多

区块链百科

最新资讯

更多