USDT 诈 骗最新７大手法解析！防堵爱情诈 骗、交友诈 骗
USDT 又称泰达币，在新闻中USDT 时常与诈骗做连结，诈骗集团常常叫被害人下载像是币安、OKX等知名交易所，建立信任后再从知名交易所转出到诈骗项目骗取资产。
本文将根据常见的诈骗手法，归纳出7 种常见的USDT 诈骗手法，并解析如何提前应对这些状况。
USDT 是什么？
USDT又称为泰达币，由母公司Tether 发行。 USDT 的价格与美元几乎保持1:1 的汇率，属于美元稳定币（Stablecoin）之一。简单来说，可以把USDT 想像成「加密货币版的美金」。
所以USDT 不是诈骗，只是诈骗集团会利用一般民众对于虚拟货币不够了解的弱点，透过USDT 收付诈骗赃款，以下文章将会大家一一破解常见的USDT 诈骗手法。
USDT 是诈骗吗？
USDT 不是诈骗，但常被诈骗集团滥用。
由于USDT 背后具有充足的美元资产抵押，所以USDT 的价格与真实的美金资产绑定，所以USDT 并不是毫无价值的空气币，不需要担心USDT 是诈骗。
一般人最常听到的虚拟货币应该会是比特币，然而对于诈骗集团来说，相对比特币价格容易上下波动，USDT 稳定的价值会更适合用来收付诈骗的金流，导致现在滥用USDT 诈骗事件越来越猖獗。
USDT 是目前流通量最大的美元稳定币
稳定币市值排行表（Source：DefiLlama、资料日期：2025/3/24）
目前USDT 是加密货币市值最大、使用场景最多的美元稳定币。
在投资加密货币时经常把USDT 作为交易跟计价的单位，以BTC／USDT 为例，在BTC 与USDT 的交易对中， BTC 价值多少USDT。
就像平常出国时都会把台币换成美元，抵达当地再换成当地的货币。大部分投资人会先把台币换成USDT，再用USDT 去购买其他加密货币。
至于要怎么把USDT 转成台币？有兴趣的读者，可以参考以下文章的教学。
USDT 合法吗？
USDT 是合法的，只是一种在加密货币广为采用的支付工具，合规的台湾加密货币交易所需要遵守金管会的规定。
由于USDT 是市值最大，流通性也最好的美元稳定币，因此诈骗集团要转手非常容易，被盗取资金后将非常难追回，所以对加密货币陌生的人，会因为新闻事件而误解USDT 的性质。
以下是呢喃猫团队将近年社会案件、以及呢喃猫社群的亲身经验，整理了常见的USDT 诈骗方式与破解方法，让读者能保护自身财产的安全。
USDT 诈骗手法一：交友软体与爱情诈骗
不论是透过社群媒体营造建立事业有成、专业投资的形象，或是爱情交友软体USDT 诈骗的手法，本质上与一般的情感诈骗相同，只是劝诱被害人用加密货币汇款：
刚开始会透过嘘寒问暖建立感情，后来会大力提倡虚拟货币稳赚不赔等等说词，邀请对方进行加密货币投资。
Source：东森新闻
从新闻案例中可以看到，当事人从交友软体认识网友并成为伴侣，在短短不到三个月之间已经投入近千万元资产，最后却无法出金才发现是诈骗。
值得注意的是，在USDT 诈骗的初期，诈骗集团往往会先花时间经营信任，因此在刚开始通常会让投资人正常提领，卸下受害人的戒心。
但在后期，可能会以共筑未来等等甜言蜜语，诱使对象加大投入金额，最终直接卷款走人。
破解方法
感情有可能是虚假的，但你手中的钱绝对是真的。
诈骗集团是利用信任以及受害者对于币圈不熟悉，才有机可趁。笔者提供以下两招破解：
- 不要轻易汇出款项：当对方开始哄骗你提供身上的财产、或诱骗你投资时，就有能只是看上你身上的钱，请提高自身的警觉心。
- 使用合法公开的平台：由于这类手法有可能是将资金汇到不明平台上，其实根本就是把钱汇到诈骗集团的口袋里，在国际的合法平台（如：币安、OKX）或是台湾合法的交易所（如：MAX、币托、XREX）内使用都可以放心，如果又要你将资金转到其他地方，就很有可能是诈骗。
USDT 诈骗手法二：伪造知名交易所介面
此手法与银行诈骗相似，诈骗集团开发一个假网站或是APP，仿造与合法交易所外观相似的平台或投资网站，吸引受害者注册和投资。
一旦受害者将USDT 转入平台，诈骗分子便会消失，带着加密货币逃之夭夭。
值得注意的是，诈骗分子可以将假冒的平台或APP 做得和正版交易所极为相似，以下图为例，从色彩到版面都符合Binance 的设计规则，如果没有多加查核，就可能不小心落入陷阱。
仿冒币安平台
破解方法
若要购买USDT，建议从合规的台湾交易所购买，不只汇率较佳，品质也相对有保障，还可留存正式交易纪录。要确认交易所是否合法和规，可以利用coingecko来查询该平台或交易所是否有在上面登记。
USDT 诈骗手法三：假交易平台
其实市面上的加密货币交易所非常多，USDT 诈骗假交易所有几个明显的特征，包含：
- 介面设计阳春
- Google搜寻的资讯极少
- 未在手机的APP Store上架
- 等等…
勿轻信诈骗集团说词，其实透过观察就能看出破绽。
虚拟货币诈骗平台
破解方法
这又是一个将资金汇到不明平台上的手法，这其实和直接把钱汇到诈骗集团的口袋里没什么差别。
- 使用合法公开的平台：建议使用规模大、排名靠前的交易所（如：币安、OKX），各间交易所的排名都能透过Coingecko查询的到。如果入金的钱包或平台没有听过，就十分可能是诈骗。
- 多方查证：只要名气太小、来路不明的平台，建议需要多方查证、
USDT 诈骗手法四：假冒客服诈骗
USDT 诈骗集团会假扮成交易所的客服人员，主动利用讯息、简讯等方式与用户联系，表示帐户出现问题需要透过特定操作才能复原，引导用户授权钱包或是转移USDT。
要注意的是，事实上目前交易所的APP 都有内建客服系统，如果有操作上的疑虑，都可透过系统的客服咨询。
另一方面，投资人爱用的Telegram 群组也成了诈骗集团经常下手的标的，由于人人都可以发送私讯，只要是主动私讯用户的帐号，有99% 都是诈骗。
要记得只要是主动私讯，99% 就一定是诈骗
破解方法
- 只要是主动私讯一律预设为诈骗：若要确认真伪，可以透过官方客服平台再次确认。
- 多方查证：建议投资人一律认明官方网站的连结，或在加入群组前多跟几个好友查证。
USDT 诈骗手法五：投资群组诈骗
USDT 投资诈骗也是常见的手法之一！诈团利用的是一般大众对于币圈高报酬投资的误解，以及想赚大钱的人性弱点。
通常假冒名人开LINE 群组，或是以投顾老师热情分享的形象，利用明星光环诱骗投资新手上当。
并且群组内通常会有诈骗集团人士接应，假装亲切教学，实则骗取财务。更甚者会安排假帐号互动，营造老师带单必赚的假象。
最终，投资群组会诱导民众将资产换为USDT，并劝诱汇入诈骗集团的加密货币钱包。
破解方法
诈骗集团是透过高额绩效以及受害者对于币圈不熟悉，才有机可趁。破解方法一样是以下两招：
- 不要轻易汇出款项：投资不可能稳赚不赔，天下没有白吃的午餐。当投资群组开始诱骗你要透过他们入金时，就绝对是虚拟货币诈骗。
- 使用合法公开的平台：由于这类手法通常都是将资金汇到不明平台上，本质上是把钱汇到诈骗集团的口袋里。
若要购买USDT，建议从合规的交易所购买，不只汇率较佳，安全有保障，还能留存正式交易纪录。
USDT 诈骗手法六：技术支援诈骗
由于加密货币有匿名特性，被盗取钱财后难以追回，报警也需要等待长时间的司法程序和调查。
有诈骗集团利用此现象，在社群平台或广告宣传，声称可以协助解决加密货币遭诈骗的问题。
在接洽的过程中，他们会试图诱导受害者授权钱包，或直接转帐USDT，再扒一层皮。
要注意的是，加密货币案件的调查旷日费时，背后隐含困难的技术细节，切勿病急乱投医，近一步扩大伤害。
破解方法
诈骗集团锁定的是受害者慌张的情绪，以及对于钱包操作不熟悉，破解方法其实也就是：
- 不要轻易给予钱包权限：除了链上主流的Defi 项目，提供任何人或任何协议钱包授权，都有可能是无意间同意对方可以存取你的钱包资产权力。
- 诈骗自救3 步SOP：真的遇到虚拟货币诈骗，可以先遵循3 个步骤：通报诈骗→搜证→报警，详细的说明可以参考以下文章。
USDT 诈骗手法七：实体门市诈骗
有些人认为实体门市比网路上的交易所更值得信赖，但实体商家其实也有可能与诈骗集团联手。即便是Google 评价高的实体商家，也不代表其幕后营运的正当性。
并且，自2024 年12 月起，随着洗钱防制法修正案第6 条上线后，未完成洗钱防制登记的个人币商，将面临刑责。
违法实体加密货币门市诈骗
高雄有一间开设五家门市的加密货币商家「金牛百汇」，遭警方查缉涉嫌勾结境外杀猪盘。
店家更推出不同的行销活动，像是补贴车资、消费满额送礼等方式，配合USDT 诈骗集团，使民众不知不觉上当，也因为境外金流复杂，难以追回遭诈骗的资金。
现在，在台湾想要合法安全买U 币，最好还是在线上合法的交易所（如：MAX、币托、XREX）线上购买。
破解方法
想确认究竟实体门市是否是有登记的，可以至虚拟货币同业公会（VASP）的业者名单中查询。
不过以笔者建议建议从合规的台湾交易所购买，不只汇率较佳，品质也相对有保障，还可留存正式交易纪录。
USDT 诈骗与反诈骗
联合国报告指出， USDT 因其稳定、易用、匿名且交易费用低，使得诈骗分子滥用于线上赌博平台与各种形式的杀猪盘与诈骗，是一种东南亚犯罪组织和洗钱活动的主要工具。
Tether 公司回应说，这些评估忽略了USDT 在支持新兴市场经济中的重要性。他们强调已经和全球执法机构合作，积极打击非法活动，并且已冻结超过3 亿美元的可疑资金。
这起事件显示了对于USDT 诈骗正反两面的讨论，并引发了对加密货币使用和监管的更多讨论。
遇到USDT 诈骗怎么办？
如果真的不小心钱包内的USDT 被骗走了，可以依据呢喃猫团队整理的USDT 诈骗损失追回方法，尽速止血。
Step 1：通报诈骗
当你用虚拟货币钱包汇款给诈骗份子，或钱包被盗用时，请立刻先向交易所或是链上钱包的客服通报诈骗。要注意平台并不会主动联系，若有人主动联系请留意极有可能诈骗的环节之一。
Step 2：搜证
保存所有与诈骗份子对话纪录、金钱往来证明，并且需要追踪收款地址后续金流的动向纪录。
- 双方对话纪录
聊天的对话纪录，截图最好要包含诈团引导入金的话术、诈骗金额、还有对方收款的钱包地址。
- 金钱往来证明
金钱往来证明包含银行汇款的纪录、购买点数的收据、或加密货币汇款画面。
以加密货币汇款来说，作为证据的截图应至少包含：已经汇款的交易金额、时间、网路、收款地址、交易ID、汇款完成状态。
- 追踪后续金流动向
在区块链上的交易都是公开可被查询的，可以透过区块链浏览器输入对方钱包地址，即可得知后续金流动向。
将相关金流动向记录提供给警方，将能大幅提升找回款项的机率。
Step 3：报警
将搜证资料直接提供邻近警局报案。要注意165 反诈骗专线仅供诈骗咨询，非正式报案管道。
遭遇到USDT 诈骗的读者，建议参考这篇自救SOP内的步骤，提高虚拟货币被诈骗拿回钱的机率。
结语
目前USDT 诈骗手法多样，保护自己免受线上赌博平台的重点是在于，在投资前先进行项目的研究、选择可靠的加密货币平台进行操作，并可透过文章与知识的学习，建立对于诈骗手法的敏感度。
此外，对于任何要求付出款项、下载不明连结、提供个人机敏资讯的要求，请读者要随时提高警觉。如果对于投资项目抱有疑虑，建议多方确认项目的真实性.
到此这篇关于USDT 诈骗最新７大手法解析！防堵爱情诈骗、交友诈骗的文章就介绍到这了,更多相关USDT的内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章，希望大家以后多多支持脚本之家！
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