比特币诈 骗大解析!常见手法、案例与防范对策

比特币(BTC)是什么?
比特币(BTC/Bitcoin)是最早问世、市值最大的加密货币。
比特币诞生于2008 年,由匿名工程师「中本聪」提出,利用区块链技术,建立无需中央机构的点对点电子支付系统。
比特币是近十年成长速度最快的资产类别之一,具有价值储存、匿名性、去中心化、安全性高的特点,但可能面临价格高波动性和监管风险。
比特币本身不是诈 骗,由于匿名性高、难以追踪、大众对彼特币认知不充足,所以时常沦为诈 骗集团行骗的工具,使大众误会比特币为诈 骗。
比特币是诈 骗吗? 3 种常见比特币诈 骗手法解析
比特币诈 骗手法1:比特币投资诈 骗

诈 骗集团可能透过交友软体去博取受害人的信任,刚开始会透过嘘寒问暖建立感情,然而在后续可能会利用以下两种手法诈取受害人的财产:
- 大力提倡投资比特币等等说词,邀请对方进行加密货币投资。
- 诓称需要资金应急,诱骗对方以加密货币汇款
切记,感情可能是假的,但你手中的资产绝对是真的
千万不要轻易汇出自身任何的财产、并且只使用合法的平台,才能大幅降低自身被诈 骗的风险。
比特币诈 骗手法2:假交易所诈 骗

诈 骗集团为了骗取你的资产,可能会利用网站钓鱼去仿冒合法交易所,透过类似合法平台的介面与网址,诱骗投资人的登入资讯,或者直接引导投资人将款项汇至诈 骗集团的帐户中。
为了避免诈 骗集团得逞,可以参考以下文章的资料整理,使用合法安全的交易所避免受骗。
比特币诈 骗手法3:投资诈 骗

透过脸书广告或其他管道,营造擅长投资的形象,利用受害人对于加密货币的不熟悉,以及加密货币等同是高报酬的刻板印象,吸引受害人交出资产。后续以代操、分润、绝佳投资机会,诱骗投资人汇往不明帐户当中。
请不要相信任何人有关投资加密货币的私讯,假如你本来就有想投资加密货币的想法,建议亲自操作,切记天下没有白吃的午餐。
遇到比特币诈 骗怎么办?自救SOP
Step 1:通报诈 骗
- 如果你是用虚拟货币钱包或交易所:
如果读者是透过加密货币汇款给诈 骗份子,请立刻先向交易所或是链上钱包的客服通报诈 骗。
要注意平台并不会主动联系,若有人主动联系请留意极有可能诈 骗的环节之一。
- 如果你是用台币汇款:
如果读者是透过台币汇款,而且已经转帐了,请立即通报银行协助你冻结资金,并立即搜证。
Step 2:搜证
保存所有与诈 骗份子对话纪录、金钱往来证明,并且需要追踪收款地址后续金流的动向纪录。
- 双方对话纪录
聊天的对话纪录,截图最好要包含诈团引导入金的话术、诈 骗金额、还有对方收款的钱包地址。
- 金钱往来证明
金钱往来证明包含银行汇款的纪录、购买点数的收据、或加密货币汇款画面。
以加密货币汇款来说,作为证据的截图应至少包含:已经汇款的交易金额、时间、网路、收款地址、交易ID、汇款完成状态。
Step 3:报警
将搜证资料直接提供邻近警局报案。要注意165 反诈 骗专线仅供诈 骗咨询,非正式报案管道。
结语
比特币虽然是当代最具影响力的数位资产,但诈 骗手法也随之进化,让许多投资人一时大意便落入圈套。
投资比特币时,请务必选择合法交易所、不随意汇款、不轻信所谓的「保证获利」。
到此这篇关于比特币诈 骗大解析!常见手法、案例与防范对策的文章就介绍到这了,更多相关比特币诈 骗策略内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持脚本之家!
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