美国司法部查扣超2亿美元加密货币！公开表彰稳定币发行商Tether的帮助
美国司法部(DOJ)当地时间周三公布，成功查扣价值逾2.253亿美元的加密货币，创下美国特勤局(USSS)史上最大规模的加密资产没收行动。
这些资金涉及全球范围的「杀猪盘」骗局，通过社交工程诱骗超过400名受害者，总计损失数十亿美元。稳定币发行商Tether因协助追踪并冻结资金而受到司法部公开表彰。
根据司法部提交的民事没收诉状，查扣的资产全部为Tether的美元挂钩稳定币USDT。调查显示，诈骗团伙利用区块链技术，通过数百个钱包在多个平台上洗钱，试图掩盖资金的非法来源。这些骗局主要通过「杀猪盘」手法操作，诈骗者通过社交媒体、电话或线上约会平台与受害者建立信任关系，诱导其投资虚假加密项目，许多受害者因此损失全部积蓄。
「此次2.253亿美元的查扣行动是美国特勤局历史上最大的加密货币没收案，」特勤局旧金山办公室负责人Shawn Bradstreet表示，「这些骗局利用受害者的信任，造成严重经济损失，「我们与FBI及Tether的合作展示了追踪非法交易的能力。」
Tether执行长Paolo Ardoino在声明中称：「Tether与司法部的合作凸显了我们对透明度、积极配合执法部门以及保护整个数字资产生态系统用户的承诺。我们正在为数字资产的合规性制定标准，并引领确保稳定币不会被不良行为者滥用的努力。」Tether表示，自成立以来已冻结27亿美元与犯罪活动相关的USDT，显示其与全球执法机构的密切合作。
调查由特勤局与联邦调查局(FBI)旧金山办公室联合展开，运用区块链分析技术追踪资金流向。司法部指出，诈骗网络主要在东南亚运作，部分活动可追溯至菲律宾。FBI2024年网络犯罪报告显示，去年加密投资诈骗造成的损失高达58亿美元，凸显此类犯罪的严重性。
哥伦比亚特区美国检察官Jeanine Pirro强调，司法部将继续打击加密诈骗，并致力于将没收资金归还受害者，「在川普总统与司法部长邦迪的支持下，我们正通过全国执法合作，将非法资金从外国犯罪分子手中夺回，目标是让受害者得到补偿。」
分析人士预计，此次查扣将增强投资者对区块链追踪技术的信心，但也提醒用户警惕社交工程诈骗。司法部呼吁公众通过FBI的IC3门户报告类似骗局，以协助进一步调查。
美国司法部今日向哥伦比亚特区联邦地区法院提起民事没收诉讼，指控其涉嫌没收价值超过 2.253 亿美元的加密货币。根据诉讼，执法部门使用区块链分析和其他调查技术，认定这些加密货币与加密货币投资诈骗案（通常被称为“加密货币信任骗局”）受害者资金的盗窃和洗钱活动有关。
投诉称，持有超过 2.253 亿美元加密货币的加密货币地址是一个基于区块链的复杂洗钱网络的一部分，该网络执行了数十万笔交易，并被用来将加密货币投资欺诈的收益分散到区块链上的许多加密货币地址和账户中，以掩盖非法获取资金的来源。
司法部刑事部门负责人马修·R·加莱奥蒂表示：“今天的民事没收诉讼是司法部为保护美国公众免受专门从事加密货币诈骗的诈骗分子侵害而采取的最新行动，而且这绝不会是最后一次。这些骗局损害了美国受害者的利益，每年给他们造成数十亿美元的损失，并破坏了人们对加密货币生态系统的信心。我们的调查人员和检察官正在不懈地追捕这些骗子及其不义之财，并将不懈地追回受害者的资金。”
哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗表示：“在我的领导下，在特朗普总统和邦迪总检察长的支持下，哥伦比亚特区联邦检察官办公室在打击加密货币诈骗方面发挥着主导作用，与全国各地的执法部门合作，扣押和没收被盗资金，并将其从外国罪犯手中夺回，所有这些都是为了让受害者获得赔偿。”
“没收这些非法资金是FBI阻止网络诈骗分子窃取美国人民财富的有力武器，”FBI刑事部门助理局长Jose A. Perez表示。“FBI不会袖手旁观，任由这些犯罪分子将目标锁定在那些自以为合法投资的毫无戒心的受害者身上。FBI及其合作伙伴将继续努力，与全国各地的受害者和潜在受害者携手合作，杜绝此类诈骗，并警示其他人其破坏性的影响。”
美国特勤局旧金山办事处特工主管肖恩·布拉德斯特里特表示：“此次查获的2.253亿美元与加密货币投资诈骗相关的资金，是美国特勤局（USSS）历史上查获的最大规模的加密货币案件。这些骗局利用信任，常常给受害者带来极大的经济困境。USSS、联邦调查局以及我们的私人合作伙伴努力追踪这些非法交易，识别受害者，并查获这些资金，以便最终将其归还给合法所有者。”
作为对洗钱网络调查的一部分，超过400名疑似受害者被骗，误以为他们正在进行合法的加密货币投资，从而损失了资金。投诉中列举了受害者数百万美元的损失。根据FBI互联网犯罪投诉中心2024年互联网犯罪报告，仅在2024年，加密货币投资欺诈就造成了超过58亿美元的损失。美国国家安全局旧金山外地办事处和FBI旧金山外地办事处对此案进行了调查。司法部感谢Tether公司在此次调查中提供的积极协助。
美国司法部计算机犯罪和知识产权部门 (CCIPS) 的审判律师 Stefanie Schwartz 和 Ethan Cantor 以及哥伦比亚特区的美国助理检察官 Kevin Rosenberg 和 Rick Blaylock Jr. 正在处理此案。
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