当前位置：主页 > 区块链 > 资讯 > CoinDCX 创始人受问

CoinDCX 创始人因关联欺诈案遭警方质询，Coinbase 曾支持该交易所

2026-03-22 20:55:31 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
获 Coinbase 支持的印度加密交易所 CoinDCX 的联合创始人 Sumit Gupta 与 Neeraj Khandelwal，因一起涉及假冒网站的诈 骗案被警方逮捕,公司称此为身份冒用事件，诈 骗 团伙建 1212 个假网站冒充，两位创始人未参与违法,

CoinDCX 创始人因关联欺诈案遭警方质询，Coinbase 曾支持该交易所

印度加密货币交易所 CoinDCX 表示，这起欺诈投诉是更广泛的冒名顶替骗 局的一部分，涉及超过 1200 个使用其品牌的假冒网站。

印度加密交易所 CoinDCX 联合创始人 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 据报道在印度被捕，原因是警方指控他们参与了一起加密投资欺诈案。

《经济时报》周六报道 ，塔那警方以涉嫌刑事失信逮捕了这对夫妻，当地官员称之为。包括 Entrackr 在内的其他本地媒体报道 ，创始人被传唤讯问而非逮捕。

据《印度时报》早前报道，案件围绕一个冒充 CoinDCX 平台的网站展开，该网站源自一名 42 岁保险顾问提交的首次信息报告（FIR），该顾问声称在被虚假网站诱骗投资后损失了约 710 万印度卢比（约 75,000 美元）。

CoinDCX 在 X 上的一份声明中表示，该 FIR 是“虚假的，是由冒充其创始人并将资金转移到与交易所无关的第三方账户所提出的阴谋报案。

CoinDCX 创始人受问

CoinDCX 否认了这些指控。来源：CoinDCX

公司将品牌冒充和网络欺诈描述为印度数字金融行业日益严重的问题，并强调“正全力配合相关执法部门”，同时仍专注于用户教育和宣传。

CoinDCX 补充说，2024 年 4 月 1 日至 2026 年 1 月 5 日期间，报告有超过 1212 个冒充其 coindcx.com 域名的网站，凸显了钓鱼和冒充攻击日益严重困扰印度加密用户的规模。 

投资骗 局与 Web3 亏损

此案发生在印度网络投资诈 骗日益增加之际。根据内政部在 Insights IAS 中引用的数据，2025 年投资诈 骗占所有财务损失的 76%。全球范围内，2025 年 Web3 平台因黑客攻击和漏洞损失约 39.5 亿美元 。

CoinDCX 成立于 2018 年，总部位于孟买，是印度最知名的加密交易平台之一，2025 年 10 月 Coinbase Ventures 投资后估值约为 24.5 亿美元。

2025 年 7 月一起入侵事件后，交易所也面临安全质疑，该事件中攻击者从内部运营账户窃取了约 4400 万美元 ，使 CoinDCX 成为当月损失最大的黑客受害者之一，尽管公司表示客户资产未受影响。

以上就是CoinDCX 创始人因关联欺诈案遭警方质询，Coinbase 曾支持该交易所的详细内容，更多关于CoinDCX 创始人受问的资料请关注脚本之家其它相关文章！

免责声明：本文只为提供市场讯息，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议，不代表本站观点和立场。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接或间接损失，作者及本站将不承担任何责任。！
Tag：交易所  

你可能感兴趣的文章

更多

热门币种

  • 币种
    最新价格
    24H涨跌幅
  • bitcoin BTC 比特币

    BTC

    比特币

    $ 68558.99¥ 473447.81
    -0.2%
  • ethereum ETH 以太坊

    ETH

    以太坊

    $ 2056.76¥ 14203.36
    -1.13%
  • tether USDT 泰达币

    USDT

    泰达币

    $ 0.9996¥ 6.9029
    -0.04%
  • binance-coin BNB 币安币

    BNB

    币安币

    $ 625.55¥ 4319.86
    -0.75%
  • ripple XRP 瑞波币

    XRP

    瑞波币

    $ 1.3764¥ 9.505
    -1.4%
  • usdc USDC USD Coin

    USDC

    USD Coin

    $ 0.9998¥ 6.9043
    -0.03%
  • solana SOL Solana

    SOL

    Solana

    $ 86.3456¥ 596.27
    -0.91%
  • tron TRX 波场

    TRX

    波场

    $ 0.3082¥ 2.1283
    -0.19%
  • dogecoin DOGE 狗狗币

    DOGE

    狗狗币

    $ 0.090766¥ 0.6268
    -0.29%
  • hyperliquid HYPE Hyperliquid

    HYPE

    Hyperliquid

    $ 37.6655¥ 260.1
    -0.95%

币圈快讯

  • 过去24小时全网爆仓4.07亿美元多单爆仓3.13亿美元空单爆仓9377.16万美元

    2026-03-23 16:30
    据Coinglass数据，过去24小时全网爆仓4.07亿美元，多单爆仓3.13亿美元，空单爆仓9,377.16万美元。其中比特币多单爆仓9,859.43万美元，比特币空单爆仓2,189.38万美元，以太坊多单爆仓6,517.51万美元，以太坊空单爆仓1,473.15万美元。 此外，最近24小时，全球共有173,947人被爆仓，最大单笔爆仓单发生在Binance-XAUUSDT价值710.24万美元。

  • Gate推出VIP回馈三重礼活动交易返现、资金加息及VIP成长营同步上线

    2026-03-23 16:22
    据官方公告，Gate于3月20日19:00至4月3日23:59（UTC+8）推出VIP回馈三重礼活动，面向交易用户、资产持仓用户及VIP进阶用户提供多重激励。活动包含交易返现计划、资金升舱计划及VIP成长营三大板块。 其中，在交易返现计划中，VIP5及以上用户报名后，若30天累计合约交易量达到规定数量，即可获得VIP等级+2（限时15天，最高至VIP10）的等级加速奖励。同时，活动期间累计合约交易量达标的用户，还可获得10%交易返现券，最高封顶800USDT。在资金升舱计划中，VIP5及以上用户若满足资产及净入金条件，可解锁三重资金福利，包括最高8%USDT理财加息券、最高20GT空投奖励，以及VIP专属30日定期理财送黄金活动。 此外，平台同步推出VIP成长营，面向潜力用户提供进阶扶持。符合资产或交易条件的用户报名即可领取VIP5体验卡（15天）；活动期间成功晋升VIP5的用户还可领取VIP新人礼包并参与分享500,000USDT空投奖池。

  • ZachXBT揭露社交媒体操纵网络：利用假新闻引流加密骗局涉案规模达数十万美元

    2026-03-23 16:22
    3月23日消息，链上侦探ZachXBT今日披露，一个由至少10个以上账号组成的协同网络，正通过制造战争等相关的恐慌性内容，在社交平台X上获取流量，并最终导流至加密诈骗项目。该网络通过购买已有粉丝基础的账号，频繁发布耸动「末日论」内容，并借助多个小号互相转发放大传播，迅速获得数百万浏览量及大量互动。调查显示，这些账号还利用AI生成虚假人物形象，例如伪造「亚洲版MarioNawfal」来增强可信度。在获取流量后，相关账号会推广虚假空投活动或加密项目骗局，包括在2026年2月22日集中推广名为ORAMAMA的拉盘出货项目，随后不再提及。链上数据表明，该操作已为背后团队带来六位数收益。同时，大量真实大号在评论与转发中无意参与互动，进一步放大了内容传播效果。ZachXBT警告称，此类「流量农场AI内容加密诈骗」的组合模式已高度成熟，且极易复制。如果类似机制被更高层级组织利用，其潜在影响将远超金融诈骗范畴，甚至可能演变为舆论操纵工具。ZachXBT呼吁平台加强监管，对此类操纵行为实施封禁及法律追责。同时建议用户在参与互动前仔细核查账号历史与信息来源，以应对日益泛滥的虚假内容与「互动诱饵」现象。

  • ZachXBT揭露社交媒体操纵网络利用假新闻引流加密骗局涉案规模达数十万美元

    2026-03-23 16:13
    链上侦探ZachXBT今日披露，一个由至少10个以上账号组成的协同网络，正通过制造战争等相关的恐慌性内容，在社交平台X上获取流量，并最终导流至加密诈骗项目。该网络通过购买已有粉丝基础的账号，频繁发布耸动“末日论”内容，并借助多个小号互相转发放大传播，迅速获得数百万浏览量及大量互动。调查显示，这些账号还利用AI生成虚假人物形象，例如伪造“亚洲版MarioNawfal”来增强可信度。在获取流量后，相关账号会推广虚假空投活动或加密项目骗局，包括在2026年2月22日集中推广名为ORAMAMA的拉盘出货项目，随后不再提及。链上数据表明，该操作已为背后团队带来六位数收益。同时，大量真实大号在评论与转发中无意参与互动，进一步放大了内容传播效果。ZachXBT警告称，此类“流量农场+AI内容+加密诈骗”的组合模式已高度成熟，且极易复制。如果类似机制被更高层级组织利用，其潜在影响将远超金融诈骗范畴，甚至可能演变为舆论操纵工具。ZachXBT呼吁平台加强监管，对此类操纵行为实施封禁及法律追责。同时建议用户在参与互动前仔细核查账号历史与信息来源，以应对日益泛滥的虚假内容与“互动诱饵”现象。

  • 354.99枚BTC从匿名地址转出经中转后流入Wintermute

    2026-03-23 16:10
    据Arkham数据，在16:06，354.99枚BTC（价值约2427万美元）从一匿名地址（bc1qvzjf9...开头）转出至多个地址，其中255.98枚BTC转入另一匿名地址（bc1qlmf9...开头）。随后，该地址将98.99枚BTC转移至Wintermute。
    • 查看更多

区块链百科

最新资讯

更多