一文了解Coinbase、Kraken和Crypto.com、Uniswap、Polygon等抗议:杜绝美国以刑代监

在美国加密监管环境逐步缓和之际,超过30家加密货币公司与基金会昨(26)日联名致信国会,要求对《美国法典》第1960条的适用范围进行澄清,避免非托管技术的开发者因刑责风险被排除于创新之外。
DEF携手34家加密企业致信国会
这封由DeFi Education Fund(DEF)发起、34家业者联名的公开信,于3月26日递交给参众两院金融与司法相关委员会,直指司 法部对第1960条的法律适用已产生危险倾斜。
根据该条文,所谓资金传输业务(money transmitting business),必须涉及替他人持有并转移资金。但司 法部近年将这一定义扩大至「未持有用户资金」的软体开发者,等同将非托管技术一并纳入监管对象。司 法部主张:《银行保密法》(Bank Secrecy Act,BSA)中对「资金传输业务」的定义与第1960条的定义无关。
这导致其对第1960条的解释更加激进。联名信强调,这与财 政部辖下的金融犯罪执法网(FinCEN)于2019年发布的官方立场相矛盾。
后者明确指出,不控制资金流向的开发者不属于「资金传输业务」,不应适用相关规范。
DEF因此呼吁:「国会应敦促司 法部纠正其对法律的错误解释,并进一步明确修订第1960条款,以清楚传达立法原意。」
具体案例:Tornado Cash
司 法部对Tornado Cash联合创办人Roman Storm的起诉是这一问题的典型例子。
虽然Storm本人未控制用户资产,亦无直接参与犯罪行为,但因该协议曾被北 韩骇客利用进行洗钱,司 法部仍以非法经营货币传输业务与洗钱等罪名将其起诉。
此案目前由联邦法官Katherine PolkFailla受理,初步裁定诉讼可继续进行,理由是相关法律不涉及受宪法保护的言 论 自由。
DeFi Education Fund警告,若此类诉讼成为常态,将使美国加密开发者身陷法律风险,进而加速人才与技术外流。
业界齐声吁国会出手,杜绝「以刑代监」
DeFi Education Fund法务长Amanda Tuminelli表示,当前最紧迫的政策目标即为国会澄清第1960条的立法原意,阻止司 法部透过「刑事起诉代替立法监管」(regulation by criminal indictment)的模式。该基金会发言人强调:我们的首要任务是确保软件开发人员(包括DeFi、加密、AI等领域)得到长期保护,我们相信,明确国会对第1960条的立法意图符合软体开发人员的最佳利益。
信件收件人涵盖参议院银行委员会、参议院司法委员会与众议院金融服务委员会等三大权责机构,34家业者则包含:交易所Coinbase、Kraken和Crypto.com,以及风险投资公司Andreessen Horowitz、Paradigm和Dragonfly,并还有Uniswap Labs、Polygon Labs和Consensys等项目,显示产业已将希望寄托于国会明确划定法规红线。
然而,尽管在川普政府重返执政后,SEC已陆续撤回多项对加密公司的诉讼,并推进稳定币监管改革,但根据DEF的说法,要约束司 法部对第1960条款的过度解释,仍是一大挑战。
除了DEF外,一家非托管协议开发团队Pharos也于年初对司 法部提出诉讼,指控其对第1960条的过度扩张解释违宪,企图透过模糊定义将开发行为定罪。随着此类诉讼案件不断增加,司 法部也势必将面临回应与澄清的压力。
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