160亿美元非法流动：美国财政部断开MEXC与美银行资金往来
美国财政部已采取行动，将全球最大的加密货币交易所之一MEXC Global排除在美国金融体系之外。周五，财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）发布命令，禁止美国金融机构处理任何与MEXC Global之间的资金往来。
财政部指控该交易所处理了至少160亿美元的非法资金，这些资金与伊朗、朝鲜和俄罗斯有关。
该禁令自联邦公报发布之日起30天后生效。此后，任何继续为该交易所转移资金的美国机构都可能面临民事或刑事处罚。
“金融机构不能两全其美：要么支持伊朗政权，要么就得进入美国金融体系， ”财政部长斯科特·贝森特表示。他还补充说，财政部将继续切断伊朗政权的经济命脉，并阻止其利用数字资产规避制裁的企图。
美国财政部切断墨西哥央行与美国银行之间的资金往来，原因是涉嫌160亿美元的非法资金流动。
FinCEN称其发现
MEXC并非边缘平台。它成立于2018年，位列全球前20 大加密货币交易所之列。据美国金融犯罪执法网络（FinCEN）的数据显示，MEXC日交易量超过10亿美元，储备金约50亿美元，上线超过3000种代币。
该命令还指出，MEXC在塞舌尔注册，未持有虚拟资产服务提供商牌照，业务遍及170多个国家，截至2025年12月，其在全球中心化加密货币交易所市场约占9%的份额。
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）称，2021年5月至2026年5月期间，至少有160亿美元与非法活动相关的资金通过该平台流动。这份长达24页的命令将确切数字定为约167亿美元。细分数据显示了资金泄露的范围之广：
- 近15亿美元与规避俄罗斯相关制裁有关，其中包括与受美国、欧盟和英国制裁的实体进行的2.32亿美元直接交易。
- 至少有2600万美元流向了俄罗斯的A7制裁规避网络。
- 涉及 A7A5（该网络使用的卢布支持的稳定币）的金额接近 2 亿美元。
- 与超过40家伊朗加密货币交易所的直接交易额约为10亿美元
- 约2200万美元将惠及伊朗中央银行和伊斯兰革命卫队，包括其圣城旅。
该命令还提及与至少四家受英国制裁的高风险交易所进行的超过130亿美元的交易。
最具破坏性的细节可能与俄罗斯交易所Garantex有关，这家交易所于2022年被美国制裁。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）称，墨西哥城（MEXC）在2026年6月仍在与Garantex及其继任者Grinex进行交易，距离首次被制裁已过去四年多。基于此，该机构将墨西哥城列为与俄罗斯非法金融活动相关的“主要洗钱关注对象” 。
从表面上看，墨西哥城（MEXC）有反洗钱规定，并禁止来自伊朗和朝鲜等地的用户使用。但美国金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，实际上，其合规计划存在“严重缺陷”。
一种不同的制裁手段，而非标准制裁措施。
该命令并非来自美国外国资产控制办公室的制裁名单，而是由金融犯罪执法网络（FinCEN）依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714(a)条发布。这一区别至关重要。该措施切断了美国机构与墨西哥城（MEXC）之间的资金往来，但并非全球范围内的资产冻结，墨西哥城也不会因此自动受到全球制裁。
金融犯罪执法网络（FinCEN）越来越多地利用这一权力来打击那些游离于传统代理银行体系之外的加密货币平台，因为常规制裁对这些平台往往收效甚微。2024年，FinCEN就曾对俄罗斯加密货币交易所PM2BTC使用过同样的条款。
这是更广泛运动的一部分
此次行动属于“经济排斥行动”（Operation Economic Outcast）的一部分，这是美国财政部于2026年8月24日启动的一项旨在切断伊朗全球金融、贸易和物流联系的全面行动。MEXC与Garantex、Grinex和A7A5的关联使其身处一个规避制裁的网络之中，而财政部一直在逐步瓦解这个网络。
上个月，美国财政部将俄罗斯A7网络认定为跨国犯罪组织，并提议切断其幌子公司与美国金融系统的联系。财政部指出，通过A7A5代币进行的超过1790亿美元的交易，其中大部分资金经由Garantex和Grinex等交易所流转。
此次行动也波及伊朗加密货币领域，财政部获得了广泛的制裁权，可以制裁任何在该领域运营的实体，并将伊朗交易所Nobitex列入黑名单，理由是其向伊朗伊斯兰革命卫队输送加密货币。
除了对墨西哥城（MEXC）的制裁令外，财政部还制裁了八家加拿大公司，称这些公司帮助伊朗、俄罗斯和朝鲜规避制裁，并将与网络犯罪和毒 品走 私相关的资金转移出去。
朝鲜仍然是人们关注的焦点。据业内统计，自2016年以来，朝鲜黑客已窃取了超过67亿美元的加密货币，其中包括2025年约20亿美元的损失。仅在2026年的前四个月，他们就窃取了5.77亿美元，约占同期所有加密货币损失的76%。
墨西哥城和市场如何应对
墨西哥证券交易所（MEXC）在一份公开声明中表示，已获悉11月6日的命令，并正与其法律和合规团队密切审查该命令。该交易所表示，运营一切正常，用户资产安全，将与美国金融犯罪执法网络（FinCEN）进行建设性合作，并已启动对其反洗钱和制裁控制措施的独立审查。
用户迫不及待地想要知道结果。链上数据显示，在公告发布前后24小时内，MEXC净流出资金约1.26亿美元。至少有一家代币发行方也迅速采取了行动：NatGold Digital在公告发布后立即要求MEXC将其NATG代币下架。
接下来会发生什么？
30天的期限尚未开始计算，只有在联邦公报上正式公布该命令后才会生效。即便如此，实际影响可能更快显现。支付处理商、钱包提供商和其他与美国业务相关的交易所可能会在法定截止日期前就开始审查或拒绝与墨西哥比索挂钩的资金。
对于整个加密货币行业而言，华盛 顿传递的信息十分明确。规模和全球影响力并不能保护那些继续与受制裁网络进行交易的交易所。如果资金流向德黑兰、莫斯科或平壤，美国财政部已经表明，它愿意彻底切断美元的流通渠道。
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